Cognitief Onderzoeker
il y a 1 semaine
Wij zoeken een CDD-professional In onze Customer Due Diligence (CDD) afdeling zijn wij op zoek naar iemand die niet alleen hoogwaardig onderzoek uitvoert, maar ook graag samenwerkt met getalenteerde professionals en klanten.Als CDD-analist werk je nauw samen met collega's om de identiteit en achtergrond van nieuwe en bestaande klanten te verifiëren. Je voert diepgaande onderzoeken uit naar personen of bedrijven waarvan wordt vermoed dat zij zich bezighouden met financiële criminaliteit, zoals witwaspraktijken of het financieren van terroristische organisaties.Jij zorgt ervoor dat alle regelgeving wordt nageleefd door middel van gedegen KYC-gerelateerd onderzoek voor corporate klanten en internationale branches. Je bent aanspreekpunt voor advies over KYC-vereisten en best practices. ,
