Kyc en Fraude Analist

Een uitvaartverzekeraar in Antwerpen is op zoek naar een KYC Analist voor een tijdelijke opdracht van 3-4 maanden. Je vervult onderstaand takenpakket: - screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders.- Je neemt contact op met diverse bedrijven om informatie te verzamelen over hun aandeelhouders en deze informatie...

Een uitvaartverzekeraar in Antwerpen is op zoek naar een KYC Analist voor een tijdelijke opdracht van 3-4 maanden. Je vervult onderstaand takenpakket: - screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders.- Je neemt contact op met diverse bedrijven om informatie te verzamelen over hun aandeelhouders en deze informatie...

Onze klant zoekt een Business Analyst met ervaring in AML(witwas) en Fraude domeinen in het kader van een replatform dossier. Taken Je bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en specificeren van de business requirements en de vertaling ervan naar projectteams, (software) leveranciers of outsourcers. De business analist volgt de realisatie...

Onze klant zoekt een Business Analyst met ervaring in AML(witwas) en Fraude domeinen in het kader van een replatform dossier.TakenJe bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en specificeren van de business requirements en de vertaling ervan naar projectteams, (software) leveranciers of outsourcers. De business analist volgt de realisatie...

Added 25/04/2024- Wil jij ervaring opdoen binnen financiële criminologie?- Ga 8 maanden werken in een gerenommeerde bank en boost je CV**About Our Client**:Onze klant is een gerenommeerde internationale bank met een kantoor in Antwerpen.Wat ga je doen?- Bij het onboarden van nieuwe klanten voer je de KYC en CDD checks uit en stel je het risico profiel van...

Als financial crime analist kom je terecht in de directie Bankieren, en meer bepaald bij het team Beheerscontrole. De fraudecel binnen Beheerscontrole is gespecialiseerd in het detecteren en mínimaliseren van het extern frauderisico op betalingsverkeer en verantwoordelijk voor het uitdragen en uitwerken van het beleid inzake fraude.**Wat je precies...

Binnen ons Compliance team zijn we op zoek naar een Anti-Money Laundering (AML) Analist.Zin om aan de slag te gaan bij dé beste werkgever van het land?Je zal snel genoeg onze warme bedrijfscultuur ervaren die bruist van collegialiteit en initiatief, waarbij professionaliteit en humor hand in hand gaan. Hier krijg je niet alleen de kans om...

Binnen ons Compliance team zijn we op zoek naar een Anti-Money Laundering (AML) Analist.Zin om aan de slag te gaan bij dé beste werkgever van het land?Je zal snel genoeg onze warme bedrijfscultuur ervaren die bruist van collegialiteit en initiatief, waarbij professionaliteit en humor hand in hand gaan. Hier krijg je niet alleen de kans om...

**Job description**:Grootschalige en georganiseerde fiscale fraude opzoeken, voorkomen en bestraffen vormt de kernopdracht van de** Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI)**. Hierbij gaat het prioritair om de ontmanteling van bijzondere fraudemechanismen en complexe structuren, vaak met een internationale dimensie. Ook...

Oliver James is looking a Junior consultant who want to work in the world of finance in Belgium**.You will play a crucial role in ensuring compliance with regulatory requirements and mitigating financial and reputational risks associated with onboarding new customers. You will conduct thorough investigations into customer backgrounds, assess potential risks,...

Als KYC en Fraude Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren en behandelen van dossiers met betrekking tot fraude en AML-risico's. Je draagt bij aan het naleven en uitdragen van ons fraude - en AML-beleid. Door jouw grondige analyses en nauwkeurige aanpak draag je bij aan het verminderen van het fraude - en AML-risico voor onze bank, zorg je voor...

Een uitvaartverzekeraar in Antwerpen is op zoek naar een KYC Analist voor een tijdelijke opdracht van 3-4 maanden. Je vervult onderstaand takenpakket: - screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders.- Je neemt contact op met diverse bedrijven om informatie te verzamelen over hun aandeelhouders en deze informatie...

Een uitvaartverzekeraar in Antwerpen is op zoek naar een KYC Analist voor een tijdelijke opdracht van 3-4 maanden. Je vervult onderstaand takenpakket: - screenen van verschillende belanghebbenden, met speciale aandacht voor aandeelhouders.- Je neemt contact op met diverse bedrijven om informatie te verzamelen over hun aandeelhouders en deze informatie...

Onze klant zoekt een Business Analyst met ervaring in AML(witwas) en Fraude domeinen in het kader van een replatform dossier. Taken Je bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en specificeren van de business requirements en de vertaling ervan naar projectteams, (software) leveranciers of outsourcers. De business analist volgt de realisatie...

Onze klant zoekt een Business Analyst met ervaring in AML(witwas) en Fraude domeinen in het kader van een replatform dossier.TakenJe bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en specificeren van de business requirements en de vertaling ervan naar projectteams, (software) leveranciers of outsourcers. De business analist volgt de realisatie...

Onze klant zoekt een Business Analyst met ervaring in AML(witwas) en Fraude domeinen in het kader van een replatform dossier. Taken Je bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en specificeren van de business requirements en de vertaling ervan naar projectteams, (software) leveranciers of outsourcers. De business analist volgt de realisatie...

Added 25/04/2024 - Wil jij ervaring opdoen binnen financiële criminologie? - Ga 8 maanden werken in een gerenommeerde bank en boost je CV! **About Our Client**: Onze klant is een gerenommeerde internationale bank met een kantoor in Antwerpen. Wat ga je doen? - Bij het onboarden van nieuwe klanten voer je de KYC en CDD checks uit en stel je het risico...

Binnen ons Compliance team zijn we op zoek naar een Anti-Money Laundering (AML) Analist.Zin om aan de slag te gaan bij dé beste werkgever van het land?Je zal snel genoeg onze warme bedrijfscultuur ervaren die bruist van collegialiteit en initiatief, waarbij professionaliteit en humor hand in hand gaan. Hier krijg je niet alleen de kans om...

Taken en verantwoordelijkhedenBinnen ons Compliance team zijn we op zoek naar een Anti-Money Laundering (AML) Analist.Zin om aan de slag te gaan bij dé beste werkgever van het land?Je zal snel genoeg onze warme bedrijfscultuur ervaren die bruist van collegialiteit en initiatief, waarbij professionaliteit en humor hand in hand gaan. Hier krijg je niet alleen...

Oliver James is looking a **J**unior consultant** who want to work in the **world of finance** in **Belgium**. You will play a crucial role in ensuring compliance with regulatory requirements and mitigating financial and reputational risks associated with onboarding new customers. You will conduct thorough investigations into customer backgrounds, assess...

**Job description**: Grootschalige en georganiseerde fiscale fraude opzoeken, voorkomen en bestraffen vormt de kernopdracht van de** Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI)**. Hierbij gaat het prioritair om de ontmanteling van bijzondere fraudemechanismen en complexe structuren, vaak met een internationale dimensie. Ook...

Added 25/04/2024 - Je bent gefascineerd door financiële criminologie en compliance - Breid je verantwoordelijkheden binnen dit domein verder uit **About Our Client**: Als Compliance Officer kom je te werken in een bekende, gerenommeerde financiële instelling binnen de bancaire sector. Je gaat werken in een dynamische omgeving waar ambitie welkom is en...