Aml Analyst
il y a 1 semaine
**Description**
- Klantdossiers analyseren die een BC/ FT/ SFI-risico vormen;
- atypische feiten en transacties analyseren op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op een risico van witwassen, financiering van terrorisme of internationale financiële sancties;
- Contact opnemen met de Front Office als aanvullende informatie nodig is voor de analyse;
- Verwerken en documenteren van waarschuwingen met betrekking tot transacties of klantenkennis en diepgaande analysebestanden;
- Een oordeel geven over het resultaat van diepgaande analysebestanden en dit ter goedkeuring voorleggen aan de AMLCO;
- Meldingen van verdachte transacties opstellen en atypische feiten en transacties of verdachte klanten melden aan de CTIF, FSMA of de Schatkist;
- Reageren op verzoeken om informatie, dagvaardingen en verzoeken van de autoriteiten met betrekking tot BC/FT- en SFI-risico's.
**Profile**
- Minimaal een bachelordiploma, bij voorkeur in rechten;
- Kennis van AML/FT/IFS-regelgeving (nationaal en Europees);
- Ten minste 1 jaar ervaring in AML/FT/IFS;
- Actieve kennis van Nederlands en Frans (gesproken en geschreven), kennis van Engels is een pluspunt;
- Certificering in AML/FT is een pluspunt;
- Goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel);
- Benadert zaken pragmatisch en met gezond verstand; behoudt overzicht;
- Communiceert goed en is oplossingsgericht, zowel mondeling als schriftelijk;
- Heeft een positieve houding en is bereid een stapje extra te doen als dat de klant, de afdeling of de bank ten goede komt;
- nauwkeurig en ijverig is;
- een eerlijke en dynamische persoonlijkheid heeft;
- zelfstandig, analytisch en kritisch kan werken
- stressbestendig is.
**Offer**
- Een goed salaris + secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Flexibele werktijden;
- Telewerken ;
- Minimaal 29 vakantiedagen;
- Cafetariaplan;
- Kortingen en voordelen op de meeste bankproducten;
- Jonge mentaliteit ;
- Grote structuur ;
- Dicht bij de klant
- Advies op menselijke maat ;
- Open sfeer;
- Veel interne mobiliteit.
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Analyst Aml
il y a 1 semaine
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Beobank Temps pleinVous voulez veiller à ce que les produits et services de Beobank ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ? **Alors vous êtes peut-être l'Analyst AML que nous recherchons **Alors **place au vrai vous.** Car la culture ouverte que nous prônons commence avec nos propres employés. **Rejoignez-nous...
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Kyc/aml Analyst Trainee
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is looking for graduates to become the new KYC Analyst Trainee. Are you a Dutch speaker and being an AML Investigator is your dream? Then this is your chanceThe KYC Analyst trainee program is the framework to provide our organization with talented professionals and dedicated investigators, now and in the future. You will learn the principles of...
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Aml Investigation Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Zepz Temps pleinAbout Zepz:Zepz is the group powering two leading global remittance brands: WorldRemit and Sendwave. Since 2010, we have been disrupting an industry previously dominated by offline legacy players with our relentless focus on reducing the cost of remittances and increasing safety and convenience for our users. Every day, our people work to unlock the...
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Analyste Aml
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Axis Temps plein**Description**- Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC/ FT/ SFI ;- Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales ;- Contacter le Front-Office si des informations...
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Aml/kyc Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Global Energy Management Temps pleinAbout US (GEMS):ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE's assets and contributing to value creation.ENGIE is a global reference in low-carbon energy and services with a leading energy management business,...
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Analyste en Prévention Du Blanchiment Des Capitaux
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique NBB Temps plein-Postuler jusqu'au:05 mai 2024**Environnement**:La Banque nationale de Belgique (BNB) recherche un(e) analyste en prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.L'analyste travaille au sein du service Stabilité financière, contrôle AML et politique prudentielle des banques dans le groupe "Lutte contre le blanchiment des capitaux...
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Cdd Analyst
il y a 1 semaine
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Oliver James Associates Temps pleinJob Summary: CDD/KYC Analyst at Oliver James ConsultancyPurpose of the Job:Oliver James is looking for the next CDD Analyst for one of the biggest private bank in Europe. The CDD/KYC Analyst will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, specifically with our partner, the Belgian branch. The role involves working on complex client files,...
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Kyc Analyst
il y a 1 semaine
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is looking for _a KYC Analyst - Strategic Clients._ Are you a KYC/AML/CDD Analyst? Do you have a strategic mind and are you looking for a new challenge? So This is the right experience for you_As KYC Analyst - Strategic Clients, you will _- Analyse Corporate Strategic Clients with a minimum portfolio of 250Millions: Develop a customised...
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Kyc Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Axis Temps pleinNotre client, actif dans le domaine de la banque d'entreprise, recherche un analyste KYC pour rejoindre son équipe internationale.**Description**- Agir en tant que première ligne de défense, dans le cadre du modèle des trois lignes de défense. Le rôle est conçu pour protéger la Banque en identifiant les risques de criminalité financière et de...
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Kyc Analyst for a Prestigious Bank in Brussels
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Page Personnel Temps pleinAdded 01/05/202- KYCBrusselsAbout Our Client:Our client is a leader in the financial sector, specializing in wealth management. They are currently looking for a currently looking for a KYC Analyst to strengthen their team in Brussels.As a KYC Analyst, you will have the following responsibilities:Conduct analyses of client profiles to ensure compliance with...
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Kyc Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOperations Officer KYC - Recertification_Oliver James is looking for _a KYC Analyst for one of the most important bank in Europe._ Do you have a Bachelor or Master's degree in Criminology, Finance or Political Science or Business Management and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you_Role &...
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Credit Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique ALD Automotive Belgium Temps plein**Wordt u onze nieuwe Credit Analyst (m/v) binnen het Risk & Compliance - Credit team?****Jouw werkplek**ALD Automotive | LeasePlan is een **toonaangevende** **wereldwijde** **speler** op het gebied van **duurzame** **mobiliteit**. Via het aanbieden van full-service leasing, abonnementsdiensten, fleetmanagementdiensten en multimobiliteitsoplossingen aan...
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Medior Cdd Analyst
il y a 1 semaine
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique TRIODOS Belgium Temps plein**Fonction**:MEDIOR CDD ANALYSTVous souhaitez faire la différence et contribuer à la création d'un monde meilleur ? Vous souhaitez développer vos compétences et vos connaissances, tout en traduisant vos idéaux dans la pratique ? Rejoignez-nous, nous sommes à l'avant-garde de la banque éthique ainsi que de l'investissement à impact mondial et nous...
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Kyc Quality Assurance Analyst
il y a 1 semaine
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique WorldLine Temps pleinKYC Quality Assurance Analyst_Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 20,000 employees in more than 50 countries. Every day, our technology provides the trusted infrastructure for millions of people and businesses around the world - and we ́re just getting started. We are on an exciting journey to lead...
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Junior Analyst Kyc/kyt Corporate
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Axis Temps pleinNotre client, actif dans le secteur bancaire, recherche un Junior Analyst KYC/KYT Corporate & Public Banking.**Description**- Vous appliquez des mesures de diligence raisonnable renforcées à l'égard des entreprises clientes, des institutions financières et des clients du Public & Social Banking (avec des degrés de complexité variables) ;- Vous...
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Junior Analyst Kyc/kyt Corporate
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Axis Temps pleinPour un client actif dans le secteur bancaire, nous recherchons un Junior Analyst KYC - KYT Corporate & Public Banking.**Description**- Vous appliquez des mesures de vigilance renforcées à l'égard des clients Corporate, des institutions financières, des clients Public & Social Banking (avec divers degrés de complexité) ;- Vous contrôlez la qualité...
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Kyc Coordinator
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is looking for _a KYC Coordinator for one of the most important bank in Europe. _Do you already have some experience as AML analyst or KYC and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you_Role Purpose_***The Analyst is responsible for conducting an onboarding review in line with current...
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Credit Analyst binnen de automotive met thuiswerk
il y a 1 semaine
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Unique Temps pleinOmschrijving: Al een tijd op zoek naar een analtische functie binnen de autosector? Well look no further Je gaat hier aan de Credit Supervisor rapporteren en de belangrijkste taken van de functie zijn: Je verzamelt en beoordeelt financiële gegevens van bestaande en potentiele klanten (B2B);Je stelt rapporten op over de financiële situatie van onze klanten...
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Functional Analyst
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Isabel 6 Temps pleinRequirementsInitiatives into concrete EPICS that can be implemented by a development team and for each EPIC, write the specifications for each storyDocument acceptance criteriaOrganize 3 amigos with developer and tester to align on the storiesTake ownership of the stories when they are being refined and estimatedCreate and keep documentation and release...
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Kyc Operations Supervisor
il y a 2 semaines
Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Viva Wallet Temps pleinOur KYC Team is growing and we are looking to recruit a KYC Operations Supervisor for our international operations to join our team in Brussels,Belgium. If you are a professional with proven leadership experience and deep knowledge of KYC/AML laws and regulations, familiar with the financial services industry and searching for the next step in your career,...
