Dossierbeheerder AML Sanctiescreening

Il y a 3 jours

Antwerpen, Belgique AXIS GROUP Temps plein 40 000 € - 60 000 € Contrat

Gratuit avec email ou Google

Enregistrez cette offre et organisez votre recherche

Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.

Gratuit avec email ou Google

\- Je voert sanctiescreenings uit op klanten, tegenpartijen en transacties en analyseert mogelijke matches met nationale en internationale sanctielijsten.
\- Je onderzoekt alerts die voortkomen uit sanctiescreeningstools en bepaalt of het gaat om een effectieve match of een false positive.
\- Je analyseert klantdossiers, bedrijfsstructuren en relevante documentatie om risico's correct in te schatten en conforme beslissingen te nemen.
\- Je documenteert je analyses, beoordelingen en conclusies nauwkeurig in de daarvoor voorziene systemen, zodat dossiers transparant, controleerbaar en audit-proof zijn.
\- Je werkt nauw samen met Compliance, KYC/CDD-teams, kantoren en andere interne stakeholders om dossiers efficiënt en correct af te handelen.
\- Je escaleert potentiële sanctierisico's of verdachte dossiers volgens de geldende procedures en regelgeving.
\- Je volgt wijzigingen in sanctiewetgeving, sanctielijsten en interne richtlijnen op en past deze correct toe in je dagelijkse werkzaamheden.
\- Je draagt actief bij aan de optimalisatie van screeningprocessen, controles en werkmethodes om de efficiëntie en kwaliteit van de afdeling verder te verhogen.