AML Officer H/F

il y a 2 semaines

Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein
AML Officer Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d’argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d’entreprises et d’associations. Depuis 1911, POST Finance est la banque de tous et nous voulons le rester. Nous assumons notre rôle spécial d’inclusion sociale dans le paysage financier et nous en sommes fiers. Nous sommes engagés à donner un accès à tous à des services de paiement sûrs et simples à utiliser. Notre engagement est également d’offrir nos services en respectant les principes de responsabilité sociale et environnementale à travers une tarification simple et transparente, et une politique d’investissement plus durable, éthique et sociale. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie dont l’objectif est de transformer notre infrastructure sur base des nouvelles technologies disponibles, de créer un nouvel élan commercial et d’améliorer l’expérience client, nous recherchons de nouveaux talents agiles, dynamiques et avec un esprit disruptif. Dans ce contexte, nous recherchons actuellement pour le département Compliance un(e) AML Officer (m/f/n) Vos missions
  • Analyser les dossiers clients sous l’angle LBC/FT et de la conformité fiscale (FATCA, CRS, DAC6) en formulant des avis motivés et des recommandations argumentées, structurées et synthétiques
  • Effectuer des contrôles continus et rigoureux des dossiers clients et leur screening (sanctions, PEP et Adverse media) réguliers dans le cadre du plan de contrôles
  • Analyser les structures de sociétés, simples et complexes et analyser leurs flux transactionnels internes, soit dans le cadre des contrôles annuels de la seconde ligne de défense, soit dans le cadre de demandes d’ouverture de compte
  • Confirmer les analyses des transactions financières détectées comme activités inhabituelles, suspectes et incohérentes et remontées par le service en charge du monitoring des transactions
  • Compléter les rapports d’activité et/ou transactions suspectes remontés par la première ligne de défense et les transmettre endéans les 48H à la CRF
  • Comprendre et appréhender les textes légaux et réglementaires en matière LBC/FT
  • Analyser les changements de niveau de risque associé aux clients existants
  • Documenter les analyses de dossiers, de fraudes, de suspicion et les actions prises dans leur résolution
Votre profil
  • Être titulaire d’un Master (BAC+5) à orientation Economique, Financière, Droit, Gestion d’entreprise
  • Disposer de 3 à 5 ans d’expérience acquises en LBC/FT - FCC dans le secteur financier
  • Disposer de solides connaissances de l’ensemble des normes règlementaires dites « AML » applicables aux PSF Spécialisés ainsi que du domaine des paiements interbancaires
  • Des compétences en gestion et administration des affaires ainsi que des connaissances en fiscalité des affaires sont requises
  • La maîtrise des logiciels Dow Jones, Finacle et Easynets est considérée comme un atout
  • Être rigoureux (se), organisé(e) avec un esprit rationnel
  • Être reconnu(e) pour ses excellentes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles
  • S’exprimer couramment en français et anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
Intéressé(e) ?
Envie de relever un nouveau défi professionnel dans une entreprise multiculturelle et dynamique, qui investit dans le développement et le bien-être de ses collaborateurs ?
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler" .
Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandées au cours du processus de recrutement.
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

  • AML Officer H/F

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    AML Officer Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d’argent...

  • AML Officer H/F

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    AML Officer Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d’argent...

  • Corporate Officer Polyvalent AML Comptabilité | Fiduciaire H/F

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel au cœur de l'un des centres financiers les plus dynamiques d'Europe ? Notre client, une prestigieuse société fiduciaire située au centre-ville de Luxembourg, est à la recherche d'un talentueux Officier Corporatif. Si vous êtes passionné par le secteur financier, doté de compétences...

  • Corporate Officer Polyvalent AML Comptabilité | Fiduciaire H/F

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel au cœur de l'un des centres financiers les plus dynamiques d'Europe ? Notre client, une prestigieuse société fiduciaire située au centre-ville de Luxembourg, est à la recherche d'un talentueux Officier Corporatif. Si vous êtes passionné par le secteur financier, doté de compétences...

  • Compliance - Junior AML Analyst (M/F)

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique SOFITEX Temps plein

    About usSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor one of our clients located in...

  • Compliance - Junior AML Analyst (M/F)

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique SOFITEX Temps plein

    About usSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionFor one of our clients located in...

  • Stagiaire AML KYI KYB

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Cardif Lux Vie est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise.Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte international, Cardif Lux Vie élabore des offres sur mesures et...

  • Stagiaire AML KYI KYB

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Cardif Lux Vie est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise.Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte international, Cardif Lux Vie élabore des offres sur mesures et...

  • AML Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    AML Manager Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts...

  • AML Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    AML Manager Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts...

  • Stagiaire AML KYI KYB

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Cardif Lux Vie est un acteur majeur du marché de l’assurance vie luxembourgeoise.Sur le marché local, la compagnie propose un large panel de solutions d’épargne et de protection pour les particuliers et les professionnels. Pour les clients fortunés évoluant dans un contexte international, Cardif Lux Vie élabore des offres sur mesures et...

  • AML Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil einer führenden Unternehmensberatung zu werden, die für ihre maßgeschneiderte Expertise im Bereich alternativer Investments bekannt ist. Mit Sitz in Munsbach unterstützt dieses Unternehmen eine internationale Klientel, darunter Banken, Vermögensverwalter, Investmentfonds, Treuhandgesellschaften und Family Offices, mit...

  • AML Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Nutzen Sie die Gelegenheit, Teil einer führenden Unternehmensberatung zu werden, die für ihre maßgeschneiderte Expertise im Bereich alternativer Investments bekannt ist. Mit Sitz in Munsbach unterstützt dieses Unternehmen eine internationale Klientel, darunter Banken, Vermögensverwalter, Investmentfonds, Treuhandgesellschaften und Family Offices, mit...

  • Office Manager/AML Officer-Human-sized PSF-Luxembourg Gare

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    A small, dynamic PSF located just steps away from Luxembourg Gare is looking for an Office Manager/AML Officer . This position offers a highly versatile range of responsibilities , from managing daily office operations to overseeing AML compliance processes. Ideal for a professional seeking growth within a supportive, people-centric environment ...

  • Office Manager/AML Officer-Human-sized PSF-Luxembourg Gare

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    A small, dynamic PSF located just steps away from Luxembourg Gare is looking for an Office Manager/AML Officer . This position offers a highly versatile range of responsibilities , from managing daily office operations to overseeing AML compliance processes. Ideal for a professional seeking growth within a supportive, people-centric environment ,...

  • Office Manager F/M

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    A small, dynamic PSF located just steps away from Luxembourg Gare is looking for an Office Manager/AML Officer . This position offers a highly versatile range of responsibilities , from managing daily office operations to overseeing AML compliance processes. Ideal for a professional seeking growth within a supportive, people-centric environment ,...

  • Senior AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe’s leading providers of custody services for securities.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance measurement and ratings, and bond issuance services. In...

  • Senior AML/KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe’s leading providers of custody services for securities.The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance measurement and ratings, and bond issuance services. In...

  • AML Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Wir bieten Ihnen eine seltene Gelegenheit, sich einem Beratungsunternehmen anzuschließen, das sich auf die Bereitstellung hochqualifizierter Experten spezialisiert hat und für seinen maßgeschneiderten Ansatz in der alternativen Investmentbranche bekannt ist. Das in Munsbach ansässige Unternehmen betreut eine internationale Kundschaft von Banken,...

  • AML Compliance Officer

    Il y a 2 mois

    Provincie Luxemburg, Belgique Austin Bright Temps plein

    Wir bieten Ihnen eine seltene Gelegenheit, sich einem Beratungsunternehmen anzuschließen, das sich auf die Bereitstellung hochqualifizierter Experten spezialisiert hat und für seinen maßgeschneiderten Ansatz in der alternativen Investmentbranche bekannt ist. Das in Munsbach ansässige Unternehmen betreut eine internationale Kundschaft von Banken,...