CDD - KYC Officer (H/F)

il y a 2 semaines

Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein
Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers
Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg. BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d’action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.Dans le cadre de son développement, la fonction KYC Office recherche un/une : KYC Officer (H/F) CDD à pourvoir dès que possible Votre mission Assurer la récolte documentaire des relations dans le cadre des dossiers d’Entrée En Relation (EER) des clients personnes morales mais également dans le cadre des révisions des dossiers suivant la réglementation et les procédures internes et groupe AML ;Assurer une analyse précise et approfondie des documents récoltés.
  • Assurer la mise à jour des outils locaux dans le cadre de l’AML-KYC pour nos clients en prenant en charge la saisie des données signalétiques des clients (incl. différents acteurs de la relation commerciale : administrateurs, bénéficiaires économiques, …) sur base de la documentation remise par le gestionnaire ; mise à disposition de la documentation d’ouverture de compte pré-remplie.
  • Assister les Relationship Managers des métiers dans le cadre des ouvertures, des clôtures ou des recertifications de relations tout en respectant les procédures AML KYC.
  • Vérifier, contrôler et assurer la qualité et la conformité des données clients saisies dans les référentiels et applicatifs de la banque ainsi que les documents rassemblés lors de la récolte documentaire.
  • Participer à la rédaction et la mise en place des procé ;
Apports du poste Les règles d’identification des clients (Know Your Customer) ont une place très importante dans la Banque. Outre le fonctionnement des outils de la banque, le collaborateur apprendra les règles spécifiques à l’identification des clients induites par les différents règlements et circulaires internes. Il se familiarisera avec la politique et les processus de gestion de risque du Groupe BNPP ; le tout au Luxembourg dans un environnement très international. Et acquisition des nombreuses contraintes réglementaires fiscales (FATCA, AEOI, etc.). Environnement de travail Pour faire face aux renforcements réguliers de la réglementation en termes de Know Your Customer et révisions des dossiers de ses clients, nous recherchons un/une KYC Officer au sein du département KYC Office. Votre profil Etudes : Formation Bac +2/3 à orientation juridique, économique ou financière. Compétences Comportementales :
  • Capacité à collaborer / travail d’équipe
  • Capacité à communiquer – à l’oral et par écrit
  • Capacité d’organisation
  • Capacité d’adaptation
  • Esprit critique
  • Résilience
  • Rigueur
Compétences Transverses : Capacité d’analyse Compétences Techniques :
  • Connaissances en matière de structures juridiques des sociétés.
  • Connaissance des réglementations et normes des domaines KYC/AML- FATCA- AEOI sera considéré comme un avantage.
  • Maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).
  • Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques (notamment documentaires).
Compétences Linguistiques :
  • Maîtrise du français, de l’anglais.
  • La connaissance du luxembourgeois et de tout autre langue sera considérée comme un avantage.
Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

  • Emploi CDD

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg. BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché...

  • Stage - KYC (H/F)

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers. Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg. BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché...

  • Stage - KYC (H/F)

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers. Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg. BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché...

  • Agent back office

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique SOFITEX Temps plein

    À propos de nousSofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionPour notre client situé à...

  • KYC Officer

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique KPMG Luxembourg Temps plein

    Find your purpose at KPMG Luxembourg We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax and advisory services. We offer excellent career prospects that balanceâ¯autonomy, flexibility and responsibility. Our comprehensive benefits inspire our people do and feel their #xE2;¯ Right now, we have more...

  • Chargé de middle-office bancaire

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique STAFF INTERIM Temps plein

    Nous recherchons actuellement pour notre client, une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée, un(e) : Chargé de Relation Middle Office Banque Privée – H/F Le/la Chargé(e) de Relation Middle-Office participe au fonctionnement optimal du service dans le traitement des opérations et dans la qualité du service...

  • Trainee - KYC Officer (M/F)

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Asset Management is the asset management company of the BNP Paribas group. With assets under management totalling over EUR 500 billion and a staff of more than 4,000 present in over 40 countries, BNP Paribas Asset Management offers a comprehensive range of financial management services to institutional clients and distributors around the...

  • Stage : Stagiaire F/H

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers. Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg. BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché...

  • Stage : Stagiaire F/H

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers. Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg. BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché...

  • AML / KYC Officer - Banking

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique LeGrand Lux Temps plein

    We are currently seeking a dedicated AML/KYC Officer to join our client's dynamic team. As an AML/KYC Officer, you will play a pivotal role in ensuring compliance with regulatory standards and company policies throughout the investor on-boarding and ongoing due diligence processes.Responsibilities:•Conduct thorough investor on-boarding and ongoing due...

  • Head of Onboarding

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    Head of Onboarding & KYC Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants,...

  • Network Officer

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique KPMG Luxembourg Temps plein

    Find your purpose at KPMG Luxembourg We are diverse and dedicated problem solvers, part of the worldwide network of high-quality audit, tax and advisory services. We are seeking an Experienced KYC Officer We are seeking a dynamic and detail-oriented experienced KYC officer to join our growing team. Reporting to the KYC Managers and ultimately to the...

  • AML-KYC and Compliance Consultant

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique EASE SA Temps plein

    The company EASE is an operational advisory firm. Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, “one-stop” service available to small and mid-sized entities, which may require several different types of expertise and competence in order to reach their aim.We are currently looking for: AML-KYC and Compliance...

  • Officer

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Asset Management is the asset management company of the BNP Paribas group. With assets under management totalling over EUR 500 billion and a staff of more than 4,000 present in over 40 countries, BNP Paribas Asset Management offers a comprehensive range of financial management services to institutional clients and distributors around the...

  • Responsable AML/KYC

    il y a 2 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Sogexia Temps plein

    Qui sommes-nous ? Fondé en 2010, Sogexia est un établissement de paiement, agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nos plus de clients, particuliers et professionnels, peuvent créer un compte de paiement gratuitement et ainsi gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel, de manière...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique Abiomis Temps plein

    Senior Compliance Officer en PSF - Equilibre de Vie, Evolution Nous avons le plaisir d’accompagner cette PSF avec une très bonne réputation au Grand-Duché, représentée par environ 40 collaborateurs, dans sa recherche d’un Senior Compliance Officer.Depuis sa création il y une dizaine d’années, cette PSF se positionne comme un acteur qui mise...

  • Officer Compliance

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique LeGrand Lux Temps plein

    We are currently seeking a dedicated AML/KYC Officer to join our client's dynamic team. As an AML/KYC Officer, you will play a pivotal role in ensuring compliance with regulatory standards and company policies throughout the investor on-boarding and ongoing due diligence processes.Responsibilities:•Conduct thorough investor on-boarding and ongoing due...

  • Stage Contrôleur de gestion sociale F/H

    il y a 3 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique BNP Paribas Temps plein

    VIE Contrôleur de gestion – Luxembourg (H/F) Concrètement votre quotidien ? Au sein du département Comptabilité & Finance (COFI), votre rôle consiste à participer à la réalisation de toute activité comptable et financière liée aux sociétés clientes de Global General Partner (GGP) : Transformation – Participer à la transformation de la...

  • Chargé(e) middle-office

    il y a 3 semaines

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    Chargé(e) middle-office (Client Onboarding) CDD Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L’entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via...

  • Facteurs CDD

    il y a 5 jours

    Provincie Luxemburg, Belgique POST Luxembourg Temps plein

    Porteur de journaux Windhof - CDD Lieu: Luxembourg, Luxembourg Entreprise: POST Luxembourg Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. Nous recherchons actuellement un(e) Porteur de journaux Windhof - CDD (m/f/n) Ce...