Fraude Analist Bank

Als KYC en Fraude Analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren en behandelen van dossiers met betrekking tot fraude en AML-risico's. Je draagt bij aan het naleven en uitdragen van ons fraude - en AML-beleid. Door jouw grondige analyses en nauwkeurige aanpak draag je bij aan het verminderen van het fraude - en AML-risico voor onze bank, zorg je voor...

Voor een klant actief in de bancaire sector zijn we op zoek naar een Fraude Analist. ** Beschrijving** - Je staat in voor een maximale bescherming tegen fraude. - Je bepaalt preventieve en detectieve fraudecontroles en volgt op dat die ook correct uitgevoerd worden. - Je behandelt de gedetecteerde fraudegevallen. - Je start met een onderzoek & analyse van...

Je bent verantwoordelijk voor volgende taken: - **Evalueren van dossiers d**ie op een sanctielijst staan - Onderzoeken en oordelen van informatie, **verdachte bewegingen signaleren**: - **Opzoekingswerk** verrichten - **Rapportages **opstellen - Identificeren en evalueren van **compliance risico’s** - **Bachelor - of masterdiploma **(financiële...

De klant staat centraal bij Argenta. We dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid om de door hen toevertrouwde gelden optimaal te beschermen. Binnen de propositie Gezin & Bescherming dragen de collega's in het Fraude, Risico & Insights team het beleid uit rond fraude en AML in eerste lijn. Wil jij de strijd tegen financiële criminaliteit mee...

Als financial crime analist kom je terecht in de directie Bankieren, en meer bepaald bij het team Beheerscontrole. De fraudecel binnen Beheerscontrole is gespecialiseerd in het detecteren en mínimaliseren van het extern frauderisico op betalingsverkeer en verantwoordelijk voor het uitdragen en uitwerken van het beleid inzake fraude. **Wat je precies...

Bank Van Breda heeft een duidelijke missie: voor vrije beroepen en ondernemers de beste vermogensbegeleider zijn. Dit door proactief op maat van de klant te werken en een eerlijke en langdurige relatie met hem op te bouwen. De compliance afdeling van Bank Van Breda zoekt een gedreven Junior Anti-Money Laundering (AML) Analist om het AML-team te versterken....

BE- KYC Analist **Jouw rol**: Als Private Bank hanteert ABN AMRO strikte normen bij het beheer van de risico’s verbonden aan witwassen en terrorismefinanciering (Anti Money Laundering (AML). Samen met de Commerciële teams en de afdeling Compliance is het Detecting Financial Crime (DFC) team verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Een...

BE- KYC Analist **Jouw rol** Als Private Bank hanteert ABN AMRO strikte normen bij het beheer van de risico's verbonden aan witwassen en terrorismefinanciering (Anti Money Laundering (AML). Samen met de Commerciële teams en de afdeling Compliance is het Detecting Financial Crime (DFC) team verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Een belangrijke...

Succesvol groeien kan enkel dankzij de juiste vertaling van de noden van de business naar concrete oplossingen. Data efficiënt inzetten is daarbij cruciaal. En daarin speel jij in deze job een belangrijke rol. Jij begrijpt de requirements van de business door en door en zoekt naar de juiste oplossing. Data & Delivery is verantwoordelijk om...

Hallo daar! Altijd op zoek naar spannende uitdagingen? Lees dan zeker even verder. Tobania is een voorkeurspartner voor financiële instellingen als het gaat om diverse support-diensten. En omdat we onze activiteiten voortdurend uitbreiden, zijn we op zoek naar een nieuwe KYC Analist om onze bestaande teams bij onze klant in Antwerpen te versterken....

Ben jij een speurneus met een voorliefde voor het beheersen van risico's? Wil jij graag bijdragen aan de strijd tegen witwas en de financiering van terrorisme? Samen met je collega's focus je op de analyse van atypische transacties, klantrelaties en gedrag. Jouw rol in het team: - Je onderzoekt en evalueert risico's op witwassen van geld en financiering...

**Job description**: Grootschalige en georganiseerde fiscale fraude opzoeken, voorkomen en bestraffen vormt de kernopdracht van de** Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI)**. Hierbij gaat het prioritair om de ontmanteling van bijzondere fraudemechanismen en complexe structuren, vaak met een internationale dimensie. Ook...

Crelan is een coöperatieve bank die zich onderscheidt door haar persoonlijke aanpak en transparant beleid.Ze ontplooien hun talent in de meest verscheiden uitdagingen, van financieel advies tot uitdagende ICT-projecten. Wij willen niet alleen een bank, maar ook een werkgever op mensenmaat zijn. Functieomschrijving Wij zoeken versterking voor het team ORM &...

**Functieomschrijving**: Voor onze klant te Berchem in de banksector zijn we op zoek naar advisor; Het Customer Care Team staat dagelijks de bankagenten, makelaars en klanten bij in het beantwoorden van al hun telefonische en schriftelijke vragen betreffende de door de Bank aangeboden producten zoals Home - en Mobile banking, kredieten, rekeningen, spaar -...

Denk je dat je heel veel ervaring nodig heb om als risk expert aan de slag te gaan? Nee hoor, we verwachten uiteraard wel een drive en honger om bij te leren! Aangezien we bij Argenta zo efficiënt en correct mogelijk met onze processen willen omgaan is een gepast risicobeleid zeer belangrijk. Ons 'Non-Financial Risk Management' team zorgt voor een...

Kan jij de behoeften van gebruikers vertalen naar effectieve oplossingen? Sta je stevig genoeg in je schoenen om in gesprek te gaan met de business? En kijk je graag iets verder dan pure analyse? Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het analyseren en vertalen van de behoeften van gebruikers. Jouw rol in het team: - Je **verzamelt, evalueert...

Kan jij de behoeften van gebruikers vertalen naar effectieve oplossingen? Sta je stevig genoeg in je schoenen om in gesprek te gaan met de business? En kijk je graag iets verder dan pure analyse? Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het analyseren en vertalen van de behoeften van gebruikers. Jouw rol in het team: - Je **verzamelt, evalueert...

Onze klant groeit. Succesvol groeien doen we als organisatie ook door middel van een juiste vertaling van de vraag van onze business naar oplossingen. Ben jij doordrongen van datagedrevenheid? Heb je zin om je analysetalent en je dataskills in te zetten op onze hoofdzetel in Antwerpen? Wij zoeken een Business Analist voor onze afdeling D2O, wat staat voor...

Functiegegevens Industrie - BankingToegewezen recruiter(s) - Stephanie SelsExpertise - Credit managementSoort contract - Vaste aanwervingPlaats - AntwerpenLand - BelgiëVacaturebeschrijving - Voor onze klant in de **bancaire sector** zijn wij op zoek naar een ervaren** Krediet Analist**. Je komt terecht binnen de **leasing **divisie waarbij jouw focus ligt...

Jij deelt ongetwijfeld onze mening dat integratie één van de belangrijkste uitdagingen is die bedrijven doormaken tijdens een digitale transformatie. Om ervoor te zorgen dat dit alles zo vlot mogelijk verloopt werkt ons shared service integratie team hard aan verschillende integraties en synchronisaties. Volg jij de technologische evoluties hieromtrent...