Aml Analyst

Il y a 7 mois


Brussels, Belgique Start People Temps plein

L’analyste AML est responsable de:

- Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC/ FT/ SFI ;
- Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales ;
- Contacter le Front-Office si des informations supplémentaires sont nécessaires pour l’analyse ;
- Traiter et documenter les alertes transactionnelles ou de connaissance client ainsi que les dossiers d’analyse approfondie ;
- Emettre un avis sur l’issue des dossiers d’analyse approfondie et le soumettre à la validation de l’AMLCO ;
- Rédiger les déclarations de soupçons et rapporter les faits et opérations atypiques ou les clients suspects à la CTIF, la FSMA ou la Trésorerie ;
- Répondre aux droits de communication, aux réquisitoires et demandes des autorités relatives à des risques de BC/FT et SFI ;

**Profil**

Connaissances:

- Au moins un bachelier de préférence en Droit ;
- Une connaissance de la réglementation AML/FT/ SFI (nationale et européenne);
- Minimum 1 ans d'expérience en AML/FT/ SFI ;
- Connaissance active du néerlandais et du français (oral et écrit), la connaissance de l'anglais est un plus ;
- Une certification en AML/ FT est un atout ;
- Une bonne connaissance de MS Office (Outlook, Word, Excel).

**Offre**
- Horaires de travail fixes du lundi au vendredi
- Chèques-repas
- Salaire en fonction de l'échelle des salaires et de l'expérience
- Grande expérience dans une grande banque.

**Entreprise**

Notre client est actif dans le secteur bancaire.


  • Aml Analyst

    il y a 2 semaines


    Brussels, Belgique Gentis Recruitment Temps plein

    Our client is an important actor in the Fintech sector. In their AML and Compliance department they are looking for new AML Analyst to work on new and exciting project. **Job description**: - Investigate and review the risk - Monitor and control suspicious activities - Cooperate with compliance team - Review data and ensure AML requirments. **Your...

  • Aml Analyst

    il y a 2 semaines


    Brussels, Belgique Gentis Recruitment Temps plein

    For one of the client operating in the banking sector, we are looking for a specialized AML Analyst **Job description**: - Investigate and review the risky files - Monitor and control suspicious activities - Cooperate with compliance team - Review data and ensure AML requirments. - Be able to do the KYC review - On additional be flexible to work on...

  • Aml Analyst

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    Onze klant is op zoek naar een gepassioneerde en ervaren AML Analyst om hun dynamische team te versterken. Als AML Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantendossiers die risico lopen op witwassen, financiering van terrorisme en internationale financiële sancties. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van AML/FT/SFI regelgeving,...

  • Analyst Aml

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Beobank Temps plein

    Vous voulez veiller à ce que les produits et services de Beobank ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ? **Alors vous êtes peut-être l'Analyst AML que nous recherchons !** Alors **place au vrai vous.** Car la culture ouverte que nous prônons commence avec nos propres employés. **Rejoignez-nous...

  • Kyc-aml Analyst

    Il y a 9 mois


    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for Senior Consultant to become the new **_Sherlock Holmes_** in Financial Crimes. **_ What is a KYC Analyst?_** The AML Analyst position "_focuses on identifying suspicious activity through automated and manual processes, risk rating of business customers, review of SARs prior to filing and the review of Enhanced Due Diligence...

  • Aml and Sanctions Data Analyst

    il y a 2 semaines


    Brussels, Belgique Mastercard Temps plein

    Our Purpose We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Kyc/aml Analyst Trainee

    il y a 2 semaines


    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for graduates to become the new KYC Analyst Trainee. **Are you a Dutch speaker and being an AML Investigator is your dream? Then this is your chance!** The KYC Analyst trainee program is the framework to provide our organization with talented professionals and dedicated investigators, now and in the future. You will learn the...

  • Kyc/aml Analyst Trainee

    il y a 2 semaines


    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for graduates to become the new KYC Analyst Trainee. **Are you a Dutch speaker and being an AML Investigator is your dream? Then this is your chance!** The KYC Analyst trainee program is the framework to provide our organization with talented professionals and dedicated investigators, now and in the future. You will learn the...

  • Analyste Aml

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Start People Temps plein

    De AML Analist is verantwoordelijk voor: - Het analyseren van klantendossiers die een BC/ FT/ SFI-risico vormen; - het analyseren van atypische feiten en transacties op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op een risico op witwassen, financiering van terrorisme of internationale financiële sancties; - Contact opnemen met de Front Office...

  • Aml Analyst

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Vivaldis Interim Temps plein

    **Functie**: Voor een van onze klanten, een speler in de banksector, zijn we op zoek naar een AML-analist. - 1000 Brussel - Voltijds 37 uur/week Als Analist Conformiteit AML zijn uw taken onder meer: - Jij onderzoekt en keurt de dossieranalyses en voorstellen voor melding van verdachte transacties voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme...

  • Analyste Aml

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    **Description** - Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC/ FT/ SFI ; - Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales ; - Contacter le Front-Office si des informations...


  • Brussels, Belgique Zepz Temps plein

    **About Zepz**: Zepz is the group powering two leading global remittance brands: WorldRemit and Sendwave. Since 2010, we have been disrupting an industry previously dominated by offline legacy players with our relentless focus on reducing the cost of remittances and increasing safety and convenience for our users. Every day, our people work to unlock the...

  • Kyc / Aml Analyst

    il y a 2 jours


    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Kyc / Aml Analyst

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Kyc / Aml Analyst

    Il y a 7 mois


    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Kyc / Aml Analyst

    Il y a 5 mois


    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...


  • Brussels, Belgique JLL Temps plein

    JLL supports the Whole You, personally and professionally. JLL BeLux AML Compliance Manager The AML Compliance Manager, based in JLL’s Brussels office, provides hands-on support to the France BeLux MLRO in the maintenance and development of the Financial Crime Framework within JLL, which includes Anti-Money Laundering (‘AML’) Counter Terrorist...

  • Head of Aml

    il y a 1 jour


    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for **a Head of AML**. The **Head of AML** will be responsible for overseeing the compliance and the reporting program of the company in line with the requirements of the FCA and their partners. Do you already have **some experience as AMLCO**? Then this is your chance ! **_What will you concretely do as Head of AML ?_** - Managing...


  • Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    **_AML ANALYST - FLEMISH SPEAKERS _** Oliver James is looking for **_a AML Analyst for one of the most important bank in Europe._** Do you have a Master's degree in Criminology, Finance or Political Science or Business Management and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you! **_Role...


  • Brussels, Belgique Unique Temps plein

    **Omschrijving**: Ben jij een gedreven young professional op zoek naar een **uitdagende tijdelijke functie in de bancaire sector**? Unique heeft een boeiende opportuniteit voor een** Anti Money Laundering Analyst** in Brussel. **Jouw verantwoordelijkheden als Anti Money Laundering Analyst**: - Voer KYC: AML/CFT analyses uit voor zowel nieuwe als bestaande...