Kyc/cdd Analyst

Il y a 4 mois

Antwerpen, Belgique Axis Temps plein

Wij zijn op zoek naar een CDD/KYC-Analist voor het Client Lifecycle Management team in Antwerpen/Brussel. De rol omvat het uitvoeren van gedetailleerde analyses en het ondersteunen van Client Advisors binnen een dynamische en innovatieve werkomgeving. Ervaring in KYC/CDD en kennis van AML-regelgeving zijn vereist.
**Description**
- Voeren van gedetailleerde CDD/KYC-analyses op private banking-klanten, zowel natuurlijke als rechtspersonen
- Identificeren van Ultimate Beneficial Owners (UBO's) en analyseren van complexe organisatiestructuren
- Verifiëren van de identiteit van cliënten en gerelateerde partijen
- Beoordelen van de herkomst van vermogen en fondsen van nieuwe of bestaande cliënten
- Analyseren van historische transacties om atypische transacties te detecteren
- Identificeren van relevante risico's, rode vlaggen en bijbehorende mitigerende maatregelen
- Escaleren van verdachte of niet-conforme activiteiten en presenteren van professionele conclusies
- Ondersteunen van Client Advisors en Relationship Managers met KYC-gerelateerde vragen tijdens onboarding, prospectiefase en beoordelingsprocessen
- Proactief voorstellen doen voor verbetering van het CDD-proces

**Profile**
- Een hoger diploma in financiën, economie, recht of een gerelateerd vakgebied
- Minstens 2-3 jaar ervaring als KYC/CDD-analist of in een vergelijkbare functie binnen de eerste of tweede verdedigingslijn in corporate structures
- Diepgaande kennis van Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) regelgeving
- Algemene kennis van private banking producten en diensten
- Uitstekende kennis Nederlands en vloeiend in het Engels. Goede kennis Frans is een grote plus
- Teamspeler met sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Assertief, zelfverzekerd en detailgericht
- Positieve mindset en analytische vaardigheden
- Kennis van Belgische rechtsvormen en structuren; kennis van het Belgische belastingkader is een pluspunt

**Offer**
- Je komt terecht in een groeiende private bank
- Aantrekkelijk salarispakket aangevuld met diverse extralegale voordelen
- De kans om jezelf en je carrière te laten groeien in een stimulerende internationale omgeving
- Je draagt bij aan de integriteit van het financiële systeem en maakt deel uit van een zorgzame en inclusieve bedrijfscultuur
- Vast contract met flexibele uren en mogelijkheden tot thuiswerk

  • Cdd Analyst

    Il y a 8 mois

    Antwerpen, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking a **J**unior consultant** who want to work in the **world of finance** in **Belgium**. You will play a crucial role in ensuring compliance with regulatory requirements and mitigating financial and reputational risks associated with onboarding new customers. You will conduct thorough investigations into customer backgrounds, assess...

  • Kyc Analyst Antwerp

    Il y a 8 mois

    Antwerpen, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    **_AML ANALYST - FLEMISH SPEAKERS_** Oliver James is looking for **_a AML Analyst for one of the most important bank in Europe._** Do you have a Master's degree in Criminology, Finance or Political Science or Business Management and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you! **_Role Purpose_** The...

  • Enterprise & Public Kyc - Kyt Analyst

    Il y a 6 mois

    Antwerpen, Belgique Belfius Temps plein

    Belfius Bank - Reporting & Controlling - Antwerpen - Permanent Belfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het leveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Enterprise en Public hoge risico klanten om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei van...

  • Treasury Analyst

    Il y a 6 mois

    Antwerpen, Belgique 3W Select Interim Management Temps plein

    **Treasury Analyst**: Finance Management IProvince of Antwerp I40 uur They are currently looking for a **Treasury Analyst** _ad interim_. **Function description** - Responsible for the daily liquidity management of the group (daily reconciliation of bank statements, management of cash pools) - Responsible for foreign exchange and money market transactions...

  • Sales and Support Specialist

    Il y a 6 mois

    Antwerpen, Belgique myPOS Temps plein

    Voor de **myPOS** store in Antwerpen zijn we op zoek naar een sales & support executives. In de myPOS Store kunnen klanten en geïnteresseerden persoonlijk kennis maken met de myPOS-betaalterminals en de uitgebreide betaaldiensten. Het brede assortiment bestaat naast mobiele betaalterminals en accessoires ook uit e-commerce betaaldiensten, creditcards en...

  • Be - Compliance Aml Officer

    Il y a 6 mois

    Antwerpen, Belgique ABN AMRO Temps plein

    BE - Compliance AML Officer **Your future employer**: ABN AMRO Bank NV Belgium specializes in Private Banking, Corporate Banking and is the market leader in the Diamond sector. From our headquarters in Berchem and Ghent, and offices in Antwerp, Hasselt, Brussels, Courtrai, Bruges and Tournai, we are actively building a modern, innovative and sustainable...