Head of Aml

Date de publication 01/23/2024 Emplacement Bruxelles | Belgique, Zaventem | Belgique, | Belgique Entreprise Worldline **The O**pportunity** Worldline is seeking a highly skilled and motivated AML Controller to join our Group Financial Crime Compliance Team. The AML Controller will play a crucial role in overseeing and monitoring Anti-Money Laundering...

Onze klant is op zoek naar een gepassioneerde en ervaren AML Analyst om hun dynamische team te versterken. Als AML Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantendossiers die risico lopen op witwassen, financiering van terrorisme en internationale financiële sancties. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van AML/FT/SFI regelgeving,...

De missie van het departement Erover waken dat de producten en diensten van de Bank niet misbruikt worden voor witwasdoeleinden (ML) of de financiering van terrorisme (FT). Om dit doel te bereiken dienen enerzijds de klanten en transacties te worden gecontroleerd en dienen anderzijds de Bank en haar personeel continu te worden gesensibiliseerd. Jouw...

De AML Analist is verantwoordelijk voor: - Het analyseren van klantendossiers die een BC/ FT/ SFI-risico vormen; - het analyseren van atypische feiten en transacties op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op een risico op witwassen, financiering van terrorisme of internationale financiële sancties; - Contact opnemen met de Front Office...

We are looking for a top league AML/CTF professional, with proven expertise in the Anti Financial Crime (AFC) field, including but not limited to Money Laundering and Terrorism Financing detection and mitigation. **Key Responsibilities**: - Implement and enhance in adherence to the local law & respective regulations the Group’s AFC (including AML/CFT)...

AML-alerts op onafhankelijke basis analyseren en nagaan of de onderliggende transactie "typisch" of "atypisch" is voor de activiteiten van de cliënt;Tijdens de analyse kan contact met de relatiebeheerder van de cliënt vereist zijn;Kunnen bepalen of de transactie al dan niet vereist is en zo ja, een... **Description** - AML-alerts op onafhankelijke basis...

**Description du job**: My client is seeking for a dynamic professional to join our team as an** AML Compliance Officer (M/W/X)**.**Votre défi !**: - What are they looking for!?- You will conduct thorough **transaction analyses** to detect any suspicious activity. - You will implement and maintain **AML/CFT compliance policies** and **procedures**. - You...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's.In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's.In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

Belfius Bank - Data Scientist, Actuary & Quant - Brussel - Permanent Wij zijn op zoek naar een Junior Data Scientist om ons Anti-Money Laundering (AML) team te versterken. Als Junior AML Data Scientist ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van Machine Learning modellen om potentiële witwas - en...

What you'll do - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Analyse AML Alerts and verify transactions - Provide ad hoc project support - Point of contact towards internal and external clients - Guarantee business continuity and customer satisfaction - indicate possible process improvements Who we're...

**Daarom kies je voor AG**: Een werkplek waar je zelf het heft in handen mag nemen. Waar iedereen je aanmoedigt om te tonen wat jij in je mars hebt. En waar je collega’s samen met jou hun schouders zetten onder de toekomst. Jij bent een durver die de klant écht centraal zet? Tot binnenkort dan, bij AG. De directie van Business Development Life Insurance...

Senior Compliance Consultant - AML / KYC Tasks Supporting firms in managing the significant changes in AML / KYC regulation Managing the rollout of AML / KYC related policies and procedures, including training Managing and embedding the conduct risk framework related to AML / KYC regulation Advising on compliance related queries and...

**About Radix** Radix was founded because we believe Artificial Intelligence is the most important catalyst for creating a better future. It allows us to create a safer, healthier, more fulfilling, and more sustainable world. It allows us to be more human. Our journey began in 2018 with a two-folded mission to superpower people: - We created Radix to...

**Head of Data**: The function of Head of Data is located within the Data Tribe at BNP Personal Finance Benelux. The head of data will be responsible for developing, formalizing and communicating the company’s strategy regarding Data and AI, Business Intelligence, and Data Governance. BeNeLux Data Tribe collaborate strongly with the Data experts of BNPP...

Your job and responsibilities As an assistant to the Head of Unit D.2, you will be part of the team of Directorate for Communication. You will work closely with the Head of Unit but also with the two sectors of the Unit (Flagship projects and Future Lab: Consultation mechanism with its focus on participatory democracy and the work with the Young...

**BELGIUM BASED CANDIDATES ONLY** The Head of PMO will be responsible for enablement and delivery of project and programme execution. The Head of PMO ensure that projects are delivered effectively and efficiently in line with OKRs (Objectives and Key Results) while the company transitions to Agile ways of working. This will involve working with a range of...

**Le poste**: As Head of Engineering, you will be responsible for overseeing all aspects of engineering projects relating to structural, piping, mechanical, and electrics/instrumentation/controls (EIC) in heat treatment furnace domain. You will lead a team of skilled engineers and designers, providing guidance, mentoring and support to ensure projects are...

As manager of the Business Risk & Control Management team you will reassure the 1st Line of Defence of the organisation. It will be in strong collaboration with Compliance and our Contact Centers. **Description** - Ensuring day-to-day follow-up of the team members by coaching and verifying the performance of the monitorning and control activities; -...