Operations Officer Aml

**AML OFFICER | BRUSSELS | NL/FR/ENG** Oliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van AML Officer. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kans! Als AML Officer neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben...

Functiebeschrijving Zorg voor dagelijkse operationele ondersteuning en controle Bied ad-hoc projectondersteuning Beheer van problemen en rapportage Aanspreekpunt voor interne en externe klanten Garandeer bedrijfscontinuïteit en klanttevredenheid **Taalvereisten Nederlands**: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden **Frans**: Sterke...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

**Role: Operations Officer** **Location: Brussels, Belgium** **Language: English, Dutch, French** **Brief Description/Requirements**: - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Provide ad hoc project support - Point of contact towards internal and external clients - Guarantee business continuity and...

Vous voulez veiller à ce que les produits et services de Beobank ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ? **Alors vous êtes peut-être l'Analyst AML que nous recherchons !** Alors **place au vrai vous.** Car la culture ouverte que nous prônons commence avec nos propres employés. **Rejoignez-nous...

functiegroep Juridisch- referentie DUOTT-1287483 jobdetails Op het departement Compliance zijn ze op zoek naar een AML-analist. Jouw hoofdtaak bestaat uit het waken over de producten en diensten van de bank. Je gaat na dat deze niet misbruikt worden voor witwasdoeleinden of ter financiering van terrorisme. Jouw andere verantwoordelijkheden: - analyseren...

What you'll do - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Analyse AML Alerts and verify transactions - Provide ad hoc project support - Point of contact towards internal and external clients - Guarantee business continuity and customer satisfaction - indicate possible process improvements Who we're...

Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

**Who we are**: Sendwave is on a mission to make sending funds to loved ones as easy and affordable as sending a text. What makes us stand out in a sea of similar apps? We deeply care about the diasporas and communities we serve — and that comes with a sense of connection to the markets we operate in. We strive to make life better for everyone who touches...

Senior Compliance Consultant - AML / KYC Tasks Supporting firms in managing the significant changes in AML / KYC regulation Managing the rollout of AML / KYC related policies and procedures, including training Managing and embedding the conduct risk framework related to AML / KYC regulation Advising on compliance related queries and...

**Daarom kies je voor AG**: Een werkplek waar je zelf het heft in handen mag nemen. Waar je de beste versie van jezelf kán en mág zijn. Waar je gestimuleerd wordt om te groeien. En waar je collega’s samen met jou hun schouders zetten onder de toekomst. Jij bent een durver die de klant écht centraal zet? Tot binnenkort dan, bij AG. De directie van...

Oliver James is looking for graduates to become the new KYC Analyst Trainee. **Are you a Dutch speaker and being an AML Investigator is your dream? Then this is your chance!** The KYC Analyst trainee program is the framework to provide our organization with talented professionals and dedicated investigators, now and in the future. You will learn the...

Als medewerker van de afdeling Compliance en meer bepaald van het Antiwitwas-team: - Heb je vooral heel veel zin om in de wereld van het witwassen te duiken; - Analyseer je autonoom (soms complexe) dossiers van vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen; - Treed je op als specialist in...

Belfius Bank - Customer Services - Brussel - Permanent Als team zijn wij verantwoordelijk voor de signalitiek en identificatie van onze klanten, het openen, wijzigen en liquideren van rekeningen en het verifiëren van vertegenwoordigingsregels en handtekeningsbevoegdheden. Tenslotte moeten deze taken gebeuren met aandacht en kennis voor de steeds...

Het analyseren van dossiers van klanten die een risico vormen voor witwassen van geld (BC), financiering van terrorisme (FT) of internationale financiële sancties (SFI).Het analyseren van ongebruikelijke feiten en transacties op basis van meldingen of externe bronnen die wijzen op het risico van witwassen van geld, financiering van terrorisme of...

**Job Category**: **Project Management** **Job Experience**: **1 to 3 years** **Job Location**: **Brussels** **Expiration Date**: **09 May 2024** The Big Data Value Association (BDVA) is seeking talented applicants to fill the position of Operations Officer in the BDVA Office in Brussels, Belgium. Job description Key responsibilities The Operations...

groupe de fonction Logistique- - référence DUOTT-1246117 offre d'emploi En tant que Operations Officer, vous êtes en partie responsable de: - Assurer une bonne communication entre les différents intervenants ; GHA, autorités douanières, agents phytos, vétérinaires,... ;...**expérience**: -

Operations Officer Big Data Value Association[1] Brussels, Belgium BDVA is seeking applicants to fill the position of Operations Officer in the BDVA Office in Brussels, Belgium. **About BDVA** The BDVA is an industry-driven international not-for-profit organisation with over 230 members all over Europe. It focuses on enabling the digital transformation...

Belfius Bank - Customer Services - Brussel - Permanent Als team zijn wij verantwoordelijk voor de signalitiek en identificatie van onze klanten (publiek, social profit en corporate), het openen, wijzigen en liquideren van rekeningen en het verifiëren van vertegenwoordigingsregels en handtekeningsbevoegdheden. Door jouw inzet kunnen de klanten de Belfius...

The EDD Officer is responsible for conducting Enhanced Due Diligence (EDD) on high-risk customers, ensuring adherence to regulatory requirements, company policies, and industry best practices. This role plays a crucial part in identifying and mitigating risks associated with high-risk customers, supporting the company's overall compliance and risk management...