Aml Officer

Oliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van **AML Officer**. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kans! Als **AML Officer** neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben je een koploper binnen het...

Oliver James is looking for a **Senior AML Officer**. Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated ? Take this is your chance. **_...

**Job ID: HNMJD2394**: **Role: Operations Officer - AML** **Location: Brussels, Belgium** **Description**: - Analyse AML alerts on an independent basis and verify if the underlying transaction is "typical" or "atypical" for the client's business/activity. - Contacts with the client's relationship manager can be required during the analysis. Be able to...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

**Description du job**: My client is seeking for a dynamic professional to join our team as an** AML Compliance Officer (M/W/X)**.**Votre défi !**: - What are they looking for!?- You will conduct thorough **transaction analyses** to detect any suspicious activity. - You will implement and maintain **AML/CFT compliance policies** and **procedures**. - You...

The Compliance Anti-Money Laundering (AML) Risk Management Senior Officer is a senior EMEA level position responsible for establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader AML team. The role is focused on the assessment, implementation, and tracking of EU AML...

Onze klant is op zoek naar een gepassioneerde en ervaren AML Analyst om hun dynamische team te versterken. Als AML Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantendossiers die risico lopen op witwassen, financiering van terrorisme en internationale financiële sancties. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van AML/FT/SFI regelgeving,...

**Description** - Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC/ FT/ SFI ; - Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales ; - Contacter le Front-Office si des informations...

Functiebeschrijving Zorg voor dagelijkse operationele ondersteuning en controle Bied ad-hoc projectondersteuning Beheer van problemen en rapportage Aanspreekpunt voor interne en externe klanten Garandeer bedrijfscontinuïteit en klanttevredenheid **Taalvereisten Nederlands**: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden **Frans**: Sterke...

You will be responsible for ensuring operational compliance with anti-money laundering (AML) regulations in the day-to-day operations of our bank.Your domains are mainly identification, acceptance and monitoring of customers and their transactions, including screening of sanctions and embargoes...** Description** - You will be responsible for ensuring...

**BK Consulting Group** is a 700-headcount consultancy company active in the financial and energy sectors in France, Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg. Our value proposition lies in our business expertise and IT skills, which makes us a privileged niche market partner. As our operations continue to expand, **we are looking for talented and motivated...

What you'll do - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Analyse AML Alerts and verify transactions - Provide ad hoc project support - Point of contact towards internal and external clients - Guarantee business continuity and customer satisfaction - indicate possible process improvements Who we're...

JLL supports the Whole You, personally and professionally. JLL BeLux AML Compliance Manager The AML Compliance Manager, based in JLL’s Brussels office, provides hands-on support to the France BeLux MLRO in the maintenance and development of the Financial Crime Framework within JLL, which includes Anti-Money Laundering (‘AML’) Counter Terrorist...

Brussels Finance **Organization description**: Are you passionate about combating fraud and money laundering? Join our client's team as a Fraud and AML Officer! You will play a crucial role in contributing to and promoting our fraud and AML policy. Your mission will be to analyze and handle cases, keep up with relevant developments in these areas, and...

Our client, a rapidly growing fintech company, is looking for an experienced **AML Compliance Officer** (minimum 3 years experience) in **Brussels, Belgium**. As an Electronic Money Institution, the company faces various legal and regulatory challenges, including combating money laundering, safeguarding client funds, and collaborating with reputable...

**Who we are**: Sendwave is on a mission to make sending funds to loved ones as easy and affordable as sending a text. What makes us stand out in a sea of similar apps? We deeply care about the diasporas and communities we serve — and that comes with a sense of connection to the markets we operate in. We strive to make life better for everyone who touches...

**Daarom kies je voor AG**: Een werkplek waar je zelf het heft in handen mag nemen. Waar iedereen je aanmoedigt om te tonen wat jij in je mars hebt. En waar je collega’s samen met jou hun schouders zetten onder de toekomst. Jij bent een durver die de klant écht centraal zet? Tot binnenkort dan, bij AG. De directie van Business Development Life Insurance...

**Daarom kies je voor AG**: Een werkplek waar je zelf het heft in handen mag nemen. Waar iedereen je aanmoedigt om te tonen wat jij in je mars hebt. En waar je collega’s samen met jou hun schouders zetten onder de toekomst. Jij bent een durver die de klant écht centraal zet? Tot binnenkort dan, bij AG. De directie van Business Development Life Insurance...

**VOTRE JOB EN UN COUP D’ŒIL** En qualité d’AML Investigator au sein du département Compliance, vous aidez à protéger la réputation de la banque et ses collaborateurs, et à les préserver de toute poursuite pénale et/ou administrative. Pour ce faire, vous analysez les dossiers clients des différentes business lines, vous les soumettez au...