Aml Analist

il y a 1 semaine

Brussels, Belgique Axis Temps plein

Onderzoek tijdig de AML-meldingen in overeenstemming met de lokale regelgeving en interne procedure;Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met het lokale AML-programma;Fungeren als een interface tussen front
- en backoffice om informatie te verzamelen voor het oplossen van een...**
Beschrijving**
- Onderzoek tijdig de AML-meldingen in overeenstemming met de lokale regelgeving en interne procedure;
- Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met het lokale AML-programma;
- Fungeren als een interface tussen front
- en backoffice om informatie te verzamelen voor het oplossen van een onderzoek;
- Ontwikkelen van expertise in AML-onderwerpen door middel van training, certificering en zelfstudie;
- De belangrijkste AML/KYC-problemen rapporteren aan de persoon die verantwoordelijk is voor de analyse;
- Het verder verhogen van het bewustzijn van de bank met betrekking tot AML;
- Actief deelnemen aan AML-bijeenkomsten.
**Profile**
- Master diploma en/of relevante ervaring in Compliance;
- Tweetalig Nederlands & Frans en goede kennis van het Engels;
- Analytisch vermogen, kritische houding, vermogen om synthetisch te werken;
- Zelfstandig, systematisch werken, teamgeest;
- Kennis van compliance en bancaire regelgeving en beleid op zowel nationaal als internationaal niveau.
**Aanbod**

Onze cliënt is actief in de banksector.

  • Senior AML Analist

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique WhatJobs Temps plein

    Missie van de afdeling : Verzekeren dat de producten en diensten van de Bank niet worden gebruikt voor het witwassen van geld (AML) of de financiering van terrorisme (FT). Om dit doel te bereiken, moeten enerzijds klanten en transacties worden gecontroleerd en anderzijds moeten de bank en haar medewerkers hier voortdurend bewust van worden gemaakt. De Senior...

  • Senior AML Analist

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique WhatJobs Temps plein

    Missie van de afdeling : Verzekeren dat de producten en diensten van de Bank niet worden gebruikt voor het witwassen van geld (AML) of de financiering van terrorisme (FT). Om dit doel te bereiken, moeten enerzijds klanten en transacties worden gecontroleerd en anderzijds moeten de bank en haar medewerkers hier voortdurend bewust van worden gemaakt. De Senior...

  • Senior AML Analist

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique CareerWallet Temps plein

    Missie van de afdeling : Verzekeren dat de producten en diensten van de Bank niet worden gebruikt voor het witwassen van geld (AML) of de financiering van terrorisme (FT). Om dit doel te bereiken, moeten enerzijds klanten en transacties worden gecontroleerd en anderzijds moeten de bank en haar medewerkers hier voortdurend bewust van worden gemaakt. De Senior...

  • Medior / Senior KYC Analyst

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Triodos Bank Temps plein

    MEDIOR - SENIOR CDD ANALYSTBen je geïnteresseerd in de bestrijding van witwaspraktijken, fraude en de financiering van terrorisme? Wil je het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld en hecht je waarde aan duurzaamheid, inclusie en diversiteit? Durf je op basis van je diepgaande onderzoek een beslissing te nemen over het risicoprofiel van...