Analyste Aml

il y a 6 jours

Brussels, Belgique Axis Temps plein

**Description**
- Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC/ FT/ SFI ;
- Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales ;
- Contacter le Front-Office si des informations supplémentaires sont nécessaires pour l’analyse ;
- Traiter et documenter les alertes transactionnelles ou de connaissance client ainsi que les dossiers d’analyse approfondie ;
- Emettre un avis sur l’issue des dossiers d’analyse approfondie et le soumettre à la validation de l’AMLCO ;
- Rédiger les déclarations de soupçons et rapporter les faits et opérations atypiques ou les clients suspects à la CTIF, la FSMA ou la Trésorerie ;
- Répondre aux droits de communication, aux réquisitoires et demandes des autorités relatives à des risques de BC/FT et SFI.

**Profile**
- Au moins un bachelier de préférence en Droit;
- Une connaissance de la réglementation AML/FT/ SFI (nationale et européenne);
- Minimum 1 ans d'expérience en AML/FT/ SFI;
- Connaissance active du néerlandais et du français (oral et écrit), la connaissance de l'anglais est un plus ;
- Une certification en AML/ FT est un atout;
- Une bonne connaissance de MS Office (Outlook, Word, Excel);
- Approche les choses d’une façon pragmatique et avec du bon sens ; maintient une vue d’ensemble;
- Communique bien et orienté solution, autant oralement que par écrit;
- A une attitude positive et est prêt(e) à fournir un effort additionnel quand ceci est au bénéfice du client, du département ou de la Banque;
- Est précis(e) et diligent(e);
- A une personnalité intègre et dynamique;
- Est capable de travailler de manière autonome, analytique et critique;
- Est résistant(e) au stress.

**Offer**
- Un bon salaire + des avantages extralégaux ;
- Des horaires de travail flexibles ;
- Télétravail ;
- Un minimum de 29 jours de congés ;
- Plan cafétéria ;
- Réductions et avantages sur la plupart des produits bancaires ;
- Mentalité jeune ;
- Grande structure ;
- Proche du client
- Des conseils à taille humaine ;
- Atmosphère ouverte ;
- Beaucoup de mobilité interne.

  • Aml Analyst

    il y a 6 jours

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    Onze klant is op zoek naar een gepassioneerde en ervaren AML Analyst om hun dynamische team te versterken. Als AML Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantendossiers die risico lopen op witwassen, financiering van terrorisme en internationale financiële sancties. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van AML/FT/SFI regelgeving,...

  • Aml and Sanctions Data Analyst

    il y a 6 jours

    Brussels, Belgique Mastercard Temps plein

    Our Purpose We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Kyc / Aml Analyst

    il y a 7 jours

    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Belux Aml Compliance Manager

    il y a 7 jours

    Brussels, Belgique JLL Temps plein

    JLL supports the Whole You, personally and professionally. JLL BeLux AML Compliance Manager The AML Compliance Manager, based in JLL’s Brussels office, provides hands-on support to the France BeLux MLRO in the maintenance and development of the Financial Crime Framework within JLL, which includes Anti-Money Laundering (‘AML’) Counter Terrorist...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 6 jours

    Brussels, Belgique Global Energy Management Temps plein

    **About US (GEMS)**: ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE’s assets and contributing to value creation. ENGIE is a global reference in low-carbon energy and services with a leading energy management...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Nexeo Temps plein

    Nexeo is currently looking for a AML Analyst for one of the leading banks in Belgium.Nexeo Belgium is a consultancy company that supports its clients in the banking, finance and insurance sectors in all phases of their transformation projects: from business consulting to the implementation of IT solutions. As a consultant you will have the opportunity to be...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Nexeo Temps plein

    Nexeo is currently looking for a AML Analyst for one of the leading banks in Belgium.Nexeo Belgium is a consultancy company that supports its clients in the banking, finance and insurance sectors in all phases of their transformation projects: from business consulting to the implementation of IT solutions. As a consultant you will have the opportunity to be...

  • KYC Analyst

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Nexeo Temps plein

    Nexeo is currently looking for a KYC Analyst for one of the leading banks in Belgium.Nexeo Belgium is a consultancy company that supports its clients in the banking, finance and insurance sectors in all phases of their transformation projects: from business consulting to the implementation of IT solutions. As a consultant you will have the opportunity to be...

  • Compliance Analyst

    il y a 6 jours

    Brussels, Belgique American Express Temps plein

    Compliance Analyst **You Lead the Way. We've Got Your Back.** With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we...

  • Senior AML Analyst

    il y a 3 semaines

    Brussels, Belgique CareerWallet Temps plein

    Mission du département : Veiller à ce que les produits et services de la Banque ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux (BC) ou de financement du terrorisme (FT). Pour atteindre cet objectif, les clients et les transactions doivent être surveillés d'une part, et la Banque et son personnel doivent être sensibilisés en permanence,...