AML Analyst

Overzicht

Als AML Analyst in de bancaire sector ben je verantwoordelijk voor het identificeren en analyseren van verdachte financiële transacties. Je zorgt voor naleving van de regelgeving en draagt bij aan de integriteit van het financiële systeem.

Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een middelgrote speler gevestigd in Gent. Het bedrijf is gespecialiseerd in de financiële sector en staat bekend om zijn professionele aanpak en aandacht voor naleving van regelgeving.

Verantwoordelijkheden

• Het onderzoeken van verdachte financiële transacties en het rapporteren hiervan aan de relevante autoriteiten;
• Het analyseren van klantprofielen om risico's op witwaspraktijken te identificeren;
• Het implementeren en opvolgen van interne beleidslijnen en procedures met betrekking tot anti-witwaswetgeving;
• Het bijhouden van documentatie en dossiers volgens wettelijke vereisten;
• Het samenwerken met andere afdelingen om risicobeheer te waarborgen;
• Het ondersteunen van interne en externe audits met betrekking tot AML-processen;
• Het up-to-date blijven met wijzigingen in regelgeving en deze toepassen in de dagelijkse praktijk.