aml

We are looking for an experienced Senior AML/KYC Consultant to join our Compliance & Regulatory Services team in Luxembourg. The ideal candidate will have a strong background in Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Customer Due Diligence (CDD) processes across both corporate and retail banking environments. This role involves advising...

Als Medior KYC & AML Analyst zijn jouw taken: Uitvoeren van KYC- en KYT-analyses op klanten- en prospectendossiers Monitoren van financiële transacties en opvolgen van alerts en risicosignalen Detecteren en onderzoeken van verhoogde risico's volgens AML-richtlijnen Beoordelen van complexe dossiers en documenteren van bevindingen Optimaliseren van bestaande...

Nexeo is currently looking for a KYC / AML Analyst to strengthen the 1st Line of Defense KYC/AML/RCT team in Brussels. You will manage merchant onboarding, AML alert investigations and KYC remediation activities to ensure files comply with regulatory and internal requirements.This role is ideal for someone with initial experience in KYC/AML within banking,...

Swan, Europe’s embedded banking specialist, is seeking an AML Transaction Monitoring Analyst. You will proactively monitor clients' transactional activity to protect the company against fraud, money laundering, financial, and reputation risks while handling diverse internal and external requests requiring thorough analysis.Within a three‑team Transaction...

Keystone Solutions seeks a Business Analyst focusing on Financial Security at client Brussels site. You will analyze KYC/KYI/AML processes, map AS-IS, design TO-BE operating models, identify bottlenecks, and drive improvements in a hybrid on-site / homeworking setup.You will coordinate with local teams and a central Delivery Center, develop work instructions...

Are you ready to dive into the dynamic world of financial crime prevention? Join our AML Compliance team and contribute to safeguarding the integrity of the financial system. As part of Bank Degroof Petercam’s strategic growth, we are reinforcing our Anti-Money Laundering (AML) capabilities to support key integration projects related to client and...

At bunq, we're more than just a bank, we're transforming how people experience banking across Europe. Our users deserve to bank like locals, no matter where they are. We started Belgium with local IBANs, but we're now upgrading to full-branch status, which means taking on direct regulatory standing, deeper compliance obligations, and new accountability to...

Bij Argenta maken we financiële dienstverlening eenvoudig, eerlijk en veilig. In een steeds complexere wereld spelen we een cruciale rol in het voorkomen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Daarom investeren we continu in toekomstgerichte AML-processen, data-gedreven inzichten en innovatieve oplossingen. Als Business Expert AML help jij mee om...

Maak het verschil in de financiël sector Sluit u aan bij Reply en ondersteun toonaangevende banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen bij hun uitdagingen op het gebied van risicobeheer, finance en reglementaire compliance Taken KYC-dossiers analyseren, klantonboarding ondersteunen en remediëringsacties uitvoeren, in...

Maak het verschil in de financiël sectorbr/br/Sluit u aan bij Reply en ondersteun toonaangevende banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen bij hun uitdagingen op het gebied van risicobeheer, finance en reglementaire compliancebr/br/Taken KYC-dossiers analyseren, klantonboarding ondersteunen en remediëringsacties uitvoeren, in...

Join Zepz: Breaking Down Borders, TogetherOur Meaningful MissionAt Zepz, we\'re all about breaking down barriers for our customers and our teammates. Our purpose is deeply personal, we provide a lifeline and deliver opportunities to cross-border communities that need it most through cutting edge finance and tech.Zepz is the power behind WorldRemit and...

Maak het verschil in de financiël sectorSluit u aan bij Reply en ondersteun toonaangevende banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen bij hun uitdagingen op het gebied van risicobeheer, finance en reglementaire complianceTaken KYC-dossiers analyseren, klantonboarding ondersteunen en remediëringsacties uitvoeren, in overeenstemming met...

Deze organisatie is een gevestigde speler binnen de financiële sector met een sterke focus op integriteit, compliance en klantgerichtheid. Je komt terecht in een professionele en dynamische omgeving waar expertise, samenwerking en continue ontwikkeling centraal staanJobomschrijvingAnalyseren van klantendossiers met een verhoogd AML/CTF-risico.Onderzoeken...

bunq is seeking an AML Manager Belgium to lead the compliance transition to full-branch operations. You will own Belgium's AML/CFT, SIRA, and FIU obligations, driving AI-driven controls and regulator-ready documentation.Fluency in Dutch or French plus English is essential, with experience in regulatory alignment and cross-border banking compliance....

Join Zepz: Breaking Down Borders, Together Our Meaningful Mission At Zepz, we're all about breaking down barriers for our customers and our teammates. Our purpose is deeply personal, we provide a lifeline and deliver opportunities to cross-border communities that need it most through cutting edge finance and tech.Zepz is the power behind WorldRemit and...

Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world’s money.Min fees. Max ease. Full speed. Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money. As part...

Keystone Solutions is seeking a Data Analyst for an AML data-consultancy mission on client site. You will bridge IT/Data Hub with AML teams, delivering scalable data solutions while upholding governance and quality standards.You will work 5+ years in data analytics with strong SQL, data modeling, and reporting skills using Tableau and SAS. The role requires...

Daarom kies je voor AG'Supporter van je leven' is niet zomaar een slogan. Het is een ambitie, een mindset. Want bij AG staan mensen centraal. Wij zorgen ervoor dat jouw job zin heeft, zodat jij zin hebt om bij ons te werken. Dag in dag uit maken we samen het verschil voor onze klanten. Zodat ze in alle rust van hun leven kunnen genietenDit is jouw topjobDe...

Daarom kies je voor AG'Supporter van je leven' is niet zomaar een slogan. Het is een ambitie, een mindset. Want bij AG staan mensen centraal. Wij zorgen ervoor dat jouw job zin heeft, zodat jij zin hebt om bij ons te werken. Dag in dag uit maken we samen het verschil voor onze klanten. Zodat ze in alle rust van hun leven kunnen genietenDit is jouw topjobDe...

Voltijds Hoofdzetel Antwerpen Het aanbieden van een eerlijke service begint bij een helder en compliant beleid. De Compliance-afdeling bij Argenta zorgt voor een duidelijke interpretatie van wetgeving en voorschriften zodat onze klanten en medewerkers op hun beide oren kunnen slapen. Zin om hieraan mee te werken?Welkom in het team Samen met jouw collega’s...