aml

OmschrijvingDe Deputy Head of AML Operations ondersteunt de Head of AML Operations in het dagelijks beheer van een team analisten dat atypische verrichtingen en mogelijke witwas- of terrorismefinancieringsfeiten onderzoekt. De rol combineert operationeel leiderschap, inhoudelijke AML/KYT-expertise, coaching en stakeholdermanagement. De Deputy is de...

Expleo Group is seeking a Business Analyst specializing in KYC/AML to support client onboarding and regulatory compliance in Belgium. The role emphasizes analysis of KYC/CDD requirements, documentation, and collaboration with Compliance, Operations, and Relationship Managers to ensure data quality and regulatory alignment.The candidate should bring 3+ years...

Alter Domus is seeking a senior compliance professional to lead RC/MLRO activities in Luxembourg, overseeing AML/CTF compliance for diversified funds and acting as the primary regulator liaison.You will coordinate with service providers, supervise AML reporting, and support onboarding of new mandates while applying a risk-based regulatory approach across...

Job | Deputy Head of AML Operations | Bruxelles 7305 Belfius Banque Banking & Commercial Bruxelles Permanent

  NextLink is having an existing position as a AML AI Specialist in Brussels area, Belgium. General information:- Start date: ASAP- Duration: 3 months renewable- Workload: full time - Work location: Brussels area, Belgium The ABW team is operational Anti-Money Laundering function, responsible for performing customer due diligence, enhanced due diligence,...

Michael Page International (Belgium) is helping an International Banking Institution in Antwerp to recruit a Compliance Officer. You will support the Head of Compliance and AMLCO across a broad range of regulatory and financial crime responsibilities.The role focuses on executing the annual compliance plan, AML/KYC policy implementation, and regulatory...

We zoeken bewust een operationeel en businessgericht profiel. De opdracht bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van vooraf uitgewerkte testscenario's en het valideren van de resultaten. Technische testervaring, testautomatisatie of programmeerkennis zijn geen vereisten. Ervaring met testing of kwaliteitscontrole is wel een meerwaarde. Gevraagde...

BETUNED in Brussel zoekt een ervaren compliance professional die het eerste aanspreekpunt is voor AML/KYC/GDPR en aanverwante regelgeving binnen leven- en groepsverzekeringen. De rol vereist diepgaande kennis van compliance en risk-management.U werkt als expert voor IDD-vereisten, coördineert distributietoezicht en biedt praktische ondersteuning aan...

Western Union is seeking an AML Compliance Officer for Belgium with work-from-home arrangements. The role focuses on anti-money laundering, counter-terrorist financing, and anti-fraud policy implementation across agents and affiliates.You will analyze practices, conduct reviews, and mentor agents to close compliance gaps while maintaining regulatory...

Reply recherche un analyste AML/KYC/KYT pour accompagner des banques et assureurs dans la gestion des risques et la conformité réglementaire. Vous réaliserez des revues de dossiers KYC, des contrôles CDD/EDD et des vérifications KYT, tout en assurant le suivi et la remédiation des dossiers sensibles.Ce poste offre une collaboration flexible avec des...

Job description Within the Compliance IT department of a major Belgian bank, you join a large-scale anti-money laundering (AML) monitoring project. Your main mission is to take ownership of the existing AML monitoring tool in order to free up time for the current team and strengthen risk coverage. You work closely with the Business Analyst to translate AML...

ERGO Insurance Belgium is seeking a Customer Service Agent for Regulatory Operational Management (ROM) to support AML/KYC, CRS/FATCA, GDPR controls.You will review processes, perform quality checks, and document findings as part of the first line of defense. A bachelor’s degree and 5 years in AML/KYC are required, with fluency in English and French or...

EY Belgium is seeking a Financial Crime consultant to execute AML investigations, AML systems reviews, AML framework reviews, KYC due diligence, and fraud risk assessments for financial services clients.You will develop strong client relationships, apply analytical thinking and project management, and collaborate with multidisciplinary teams across Belgium,...

Bank Van Breda zoekt een gedreven AML Officer (Compliance) om de AMLCO-functie te versterken vanuit de hoofdzetel in Antwerpen. Je onderzoekt klantendossiers en transacties, signaleert AML-risico's en rapporteert intern en aan toezichthouders.Je werkt nauw samen met het KYC/KYT-team en levert analyses en adviezen op gebied van governance. De functie biedt...

Bank Van Breda zoekt een gemotiveerde AML Officer (Compliance) om de AMLCO-functie te versterken. Je onderzoekt klantendossiers en transacties, voert diepgaande analyses uit en rapporteert intern en aan toezichthouders. Je werkt nauw samen met het AML-team vanuit de hoofdzetel in Antwerpen.Je combineert integriteit met bancaire knowhow, geeft advies en...

ComplianceWise zoekt een Commercial Lead Belgium die de Belgische markt volledig opbouwt en verantwoordelijk is voor groei en klantenwerving. Je werkt hands-on aan het vergroten van het klantenbestand, bouwt relaties, en begeleidt deals tot closing.Je rapporteert aan de Chief Commercial Officer en werkt nauw samen met de CEO/Founder om de Belgische...

Reply zoekt een AML/KYC/KYT-specialist om dossiers te analyseren, onboarding te ondersteunen en controles uit te voeren binnen een gereguleerde financiële omgeving. De rol vereist 2–15 jaar relevante ervaring in AML/KYC/KYT, met banking exposure.Flexibele samenwerkingsmodellen zijn beschikbaar, met opties in Brussel, Antwerpen of Namen en een op locatie...

Asenium Consulting seeks a KYC/AML Analyst to support client onboarding, recertification, AML monitoring and regulatory compliance in a banking setting. Hybrid in Brussels, 50% on-site and 50% remote. You will review high-risk files, perform due diligence, and drive risk assessments with cross-functional teams.The role requires a Bachelor’s or Master’s...

Hummingbird Ventures invites a Regulatory & Compliance Manager to join its lean compliance function in Brussels. You will co-own the end-to-end framework and work hands-on with the Compliance Officer in a growing, international environment.You will manage AML/CFT, KYC reviews, investor onboarding and regulatory reporting, with direct exposure to senior...

NextLink Group in Brussels area is seeking an AML AI Specialist to help identify and implement practical AI-driven improvements within AML operations. The role focuses on rapid testing, building prototypes, and deploying solutions that reduce manual effort while ensuring quality and regulatory compliance.You will work with AML analysts and team leads to...