cfi

Axis Group - HR Advisor in Belgium seeks a senior AML/CFT professional to own and evolve the compliance framework and lead investigations. You will act as the nominated officer for CTIF-CFI reporting and deliver the ORA across customer, product, and corridor risk areas.You will be the primary contact for regulators and law enforcement, manage audits, and...

Own and evolve the AML/CFT framework in Belgium, ensuring full compliance with local law, EU directives, and NBB expectations. Lead end-to-end suspicious activity investigations and act as the nominated officer for CTIF-CFI reporting. Deliver and maintain the Overall Risk Assessment (ORA), covering customer, product, and corridor-level financial crime risks....

Join Zepz: Breaking Down Borders, Together Our Meaningful Mission At Zepz, we're all about breaking down barriers for our customers and our teammates. Our purpose is deeply personal, we provide a lifeline and deliver opportunities to cross-border communities that need it most through cutting edge finance and tech.Zepz is the power behind WorldRemit and...

Europabank werd in 1965 opgericht en maakt sinds 2004 deel uit van de groep Crelan. Doorheen de geschiedenis zijn wij uitgegroeid tot een rendabele retailbank met 47 agentschappen en 400 personeelsleden. Doordacht en verantwoord groeien is steeds onze belangrijkste doelstelling.Onze klanten zijn particulieren, zelfstandige ondernemers en KMO’s. Wij...

Groupe international d’ingénierie et d'expertise en technologies, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs. Avec 30 agences réparties dans 14 pays, fortil cultive la liberté d'entreprendre et la libération des potentielsDescription de posteDans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons...

Groupe international d’ingénierie et d'expertise en technologies, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs. Avec 30 agences réparties dans 14 pays, fortil cultive la liberté d'entreprendre et la libération des potentielsDescription de posteDans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons...

Groupe international d’ingénierie et d'expertise en technologies, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs. Avec 30 agences réparties dans 14 pays, fortil cultive la liberté d'entreprendre et la libération des potentielsDescription de posteDans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons...

De rol van Compliance medewerker is cruciaal voor de verdediging van de bank tegen witwassen en terrorismefinanciering. Als medewerker draag je bij aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van de anti-witwasstrategie van de bank door klantprofielen en transacties te beoordelen, ongebruikelijke transacties te rapporteren, trends te analyseren en input te...

Are you the driven AML Analyst we’re looking for? In this role, you’ll analyze files and transactions with suspicious characteristics and collaborate with legal and compliance teams. Your attention to detail and eagerness to learn will enable you to effectively prepare reports for the appropriate authorities. You’ll be part of a dynamic environment...

Are you the driven AML Analyst we’re looking for? In this role, you’ll analyze files and transactions with suspicious characteristics and collaborate with legal and compliance teams. Your attention to detail and eagerness to learn will enable you to effectively prepare reports for the appropriate authorities. You’ll be part of a dynamic environment...

Groupe international d’ingénierie et d'expertise en technologies, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs. Avec 30 agences réparties dans 14 pays, fortil cultive la liberté d'entreprendre et la libération des potentiels. Description De Poste Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons...

Sleutelrol in een gloednieuwe eerstelijns AML-afdeling: bouwen, optimaliseren én coachen. Een gevarieerd takenpakket en ruimte om je expertise ten volle te benutten en verder te verdiepen, terwijl je actief bijdraagt aan de verdere professionalisering van het antiwitwasbeleid binnen de bank. Professionele maar warme sfeer - de bank werd niet voor niets...

Takenpakket Is een uitdagende functie binnen de logistiek iets voor jou? Ben je daarenboven op zoek naar een functie waarin je richting kunt geven en mee vorm kunt geven aan ons bedrijf? Bekijk dan zeker onderstaande opportuniteit! Kom jij DFDS versterken als Manager Internationale planning? Be part of the movement - and play your part. Als Manager...

About The Role Vivid Money S.A. is establishing a branch in Belgium , and we are looking for aBranch Manager , a person who will build it and grow it. You will own Vivid's commercial success in Belgium and you will be the legal representative of the branch towards the competent authorities.You will join before the branch is operational. The first phase is a...

About The Role Vivid Money S.A. is establishing a branch in Belgium , and we are looking for aBranch Manager , a person who will build it and grow it. You will own Vivid's commercial success in Belgium and you will be the legal representative of the branch towards the competent authorities.You will join before the branch is operational. The first phase is a...

About The Role Vivid Money S.A. is establishing a branch in Belgium , and we are looking for aBranch Manager , a person who will build it and grow it. You will own Vivid's commercial success in Belgium and you will be the legal representative of the branch towards the competent authorities.You will join before the branch is operational. The first phase is a...

About The Role Vivid Money S.A. is establishing a branch in Belgium, and we are looking for aBranch Manager, a person who will build it and grow it. You will own Vivid's commercial success in Belgium and you will be the legal representative of the branch towards the competent authorities.You will join before the branch is operational. The first phase is a...

Job Description Wat biedt Bank Van Breda jou? Sleutelrol in een gloednieuwe eerstelijns AML-afdeling: bouwen, optimaliseren én coachen. Een gevarieerd takenpakket en  ruimte om je expertise ten volle te benutten en verder te verdiepen, terwijl je actief bijdraagt aan de verdere professionalisering van het antiwitwasbeleid binnen de bank. Professionele...

About The RoleVivid Money S.A. is establishing a branch in Belgium, and we are looking for a Branch Manager, a person who will build it and grow it. You will own Vivid's commercial success in Belgium and you will be the legal representative of the branch towards the competent authorities. You will join before the branch is operational. The first phase is a...