Senior Aml Officer

**AML OFFICER | BRUSSELS | NL/FR/ENG**Oliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van AML Officer. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kansAls AML Officer neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben je een...

Oliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van **AML Officer**. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kansAls **AML Officer** neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben je een koploper binnen het Financial...

Oliver James is looking for his next AML Officer for one of his partners, with strong capabilities. This job is for a permanent position.As an AML Officer, you will:Analyse all suspected files related to money laundering, terrorism... Evaluates reports of atypical transactions to determine the scope of investigation Managing complex files within AML...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

The Opportunity**As a Senior AML Agent, you will join a team small team, located in Brussels, that is responsible for the necessary risk assessments of our Ecommerce merchants. You will report to the Head of Underwriting, who is based in Sweden.Day-to-Day Responsibilities Perform Ongoing due Diligence and risk assessment for existing merchants Analyzing...

Vous voulez veiller à ce que les produits et services de Beobank ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ? **Alors vous êtes peut-être l'Analyst AML que nous recherchons **Alors **place au vrai vous.** Car la culture ouverte que nous prônons commence avec nos propres employés. **Rejoignez-nous...

This is WorldlineWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We are in every corner of the world, in...

Als AML & KYC Officer voor onze klant, een toonaangevende private bank, ben je verantwoordelijk voor het accepteren van nieuwe klanten en het regelmatig controleren van klanten met een hoog risico. Je keurt grensoverschrijdende transacties goed, houdt sancties en embargo's in de gaten en volgt compliance procedures en voorschriften.Je moet ten minste enige...

Analyse AML alerts on an independent basis and verify if the underlying transaction is "typical" or "atypical" for the client's business/activity;Contacts with the client's relationship manager can be required during the analysis;Be able to determine is required or not and if so formulate a clear...Description Analyse AML alerts on an independent basis and...

Onze klant is op zoek naar een gepassioneerde en ervaren AML Analyst om hun dynamische team te versterken. Als AML Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren van klantendossiers die risico lopen op witwassen, financiering van terrorisme en internationale financiële sancties. De ideale kandidaat heeft een grondige kennis van AML/FT/SFI regelgeving,...

De missie van het departement Erover waken dat de producten en diensten van de Bank niet misbruikt worden voor witwasdoeleinden (ML) of de financiering van terrorisme (FT). Om dit doel te bereiken dienen enerzijds de klanten en transacties te worden gecontroleerd en dienen anderzijds de Bank en haar personeel continu te worden gesensibiliseerd. Jouw...

For one of our clients within financial sector located in Brussels, we are looking for a KYC/AML officer to join one of the teams of a fast-growing company. / Your responsibilities as a KYC/AML officer Review and analyse client KYC files in the first line in accordance with regulations and company standards. Assist private bankers in the elaboration of...

**Description**- Analyser les dossiers des clients présentant un risque BC/ FT/ SFI ;- Analyser les faits et opérations atypiques en se basant sur des alertes ou des sources externes indiquant un risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de sanctions financières internationales ;- Contacter le Front-Office si des informations...

More specifically as an AML Investigator, you will:Analyze, within the approved SLA, customer and transactions screening alerts produced to determine if transactions are in line with expectations, or if there are reasonable grounds for suspicion of money laundering involved. Capture analysis result, coupled with a documented recommendation Propose new alerts...

FunctiebeschrijvingZorg voor dagelijkse operationele ondersteuning en controleBied ad-hoc projectondersteuningBeheer van problemen en rapportageAanspreekpunt voor interne en externe klantenGarandeer bedrijfscontinuïteit en klanttevredenheid**Taalvereisten Nederlands**: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden**Frans**: Sterke...

Who we are:Sendwave is on a mission to make sending funds to loved ones as easy and affordable as sending a text. What makes us stand out in a sea of similar apps? We deeply care about the diasporas and communities we serve — and that comes with a sense of connection to the markets we operate in. We strive to make life better for everyone who touches our...

functiegroepJuridisch- referentieDUOTT jobdetailsOp het departement Compliance zijn ze op zoek naar een AML-analist. Jouw hoofdtaak bestaat uit het waken over de producten en diensten van de bank. Je gaat na dat deze niet misbruikt worden voor witwasdoeleinden of ter financiering van terrorisme.Jouw andere verantwoordelijkheden:- analyseren van nieuwe en...

Salary €3500 - €4500 per month + A rewarding earning Location Brussels JobRef /001 Date posted 24 May 2024 For one of our clients within financial sector located in Brussels, we are looking for a KYC/AML officer to join one of the teams of a fast-growing company./Your responsibilities as a KYC/AML officerReview and analyse client KYC files in the...