Senior Kyc Analyst
Il y a 6 mois
**Purpose of the Job**:
As CDD/KYC Analyst, you will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, a new team that strives for excellence and growth in a dynamic, innovative and caring environment. You will be presenting Puilaetco as part of an international team. Puilaetco’s local CLM team operates from Brussels and consists of 10+ colleagues.
You will be working with our most complex files. The complexity of our files is not unchartered territory: international complex structures, tax risks and companies’ annual accounts, you know it all. You will work in close collaboration with Client Advisors, Relationship Managers or Compliance to deliver state-of-the-art Financial Crime Compliance (FCC/AML) reviews. Are you an expert in special complex (tax) structures? Do you have a global orientation and an intrinsic motivation to follow current events within the CDD\KYC field? Can you convert the effects of global CDD related developments to our bank and make recommendations to improve our CLM department? Are you able to understand and analyse corporate structures, legal opinions and large corporate financial documents? Do you enjoy both a local and international work environment? Then join us
**Key Accountabilities**:
- Understanding of the story behind the client(s) and the associated parties for our more complex clients (due to structure, cross-border connection, PEP, PUP)
- Detect the UBO’s and review the organization chart with an in-depth analysis
- Review the identification and verification of the client and associated parties
- Assess and review the source of wealth and source of funds of the prospect or existing client
- Review the historical transactions (KYT) in order to detect any atypical transactions
- Identify the relevant risks (geographic, reputational, activity sector, ), the potential red flags and the mitigation measures
- While analysing the client, manage frequent contact with Client Advisors and Relationship Managers
- Able to detect and escalate any suspicious or non-compliant activity
- Able to draw and present a professional conclusion/recommendation as outcome of the holistic view/analysis
- Understand the overall Financial Crime Compliance framework of the Bank and the role played in the first and second lines of defence
- Provide support to Front staff regarding KYC-relevant topics (content, process and tool) as part of onboarding/prospecting phase or during reviews/events
- You provide relevant inputs and analysis to the Group or Local Client Acceptance Committee (CAC)
- Proactively propose improvements for the KYC process to Compliance
**Knowledge and Experience**:
- Degree in finance, economics, law, or a related field
- About 3 years of prior experience as KYC/CDD analyst, in first or second line of defence with complex structures
- In-depth knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations and guidelines
- In-depth knowledge of Belgian legal forms and structures
- Knowledge of Belgian tax framework
- Knowledge of Tax optimalisation
- General know-how on private banking products and services
**Attributes and Qualities**:
- Strong coaching and presentation skills
- Be a team player with excellent written and verbal communication skills with sufficient assertiveness and self-confidence
- Positive mindset
- Analytical skills
- Ability to identify and escalate matters when required
- Knows how to work independently and effectively manage priorities, as well as deadlines
- Committed person with an entrepreneurial mindset and a continuous learning mentality
- Capacity to act in an international Group with varying cultures
**Technical Skills**:
- Good knowledge of Microsoft Office
**Languages Skills**:
- Fluent in French or Dutch and good understanding of the other official language
- Fluent in English
-
Kyc/ Cdd Analyst
Il y a 4 mois
Bruxelles Auderghem, Belgique Axis Temps pleinVous avez le sens du détail et êtes passionné par la conformité financière ? Rejoignez notre client en tant qu'analyste KYC/CDD et jouez un rôle crucial en garantissant le respect de la réglementation. Avec un diplôme en finance, en droit ou dans un domaine connexe et 1 à 3 ans d'expérience, vous examinerez les données des clients, détecterez les...
-
Clm Analyst
Il y a 6 mois
Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein**Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...
-
Kyc Analyst
Il y a 8 mois
Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein**Purpose of the Job**: Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to others, we are small (
-
Senior Business Analyst
Il y a 4 mois
Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps pleinBe part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...
-
Senior Business Analyst
il y a 4 semaines
Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps pleinBe part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...
-
Senior Business Analyst
Il y a 3 mois
Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps pleinBe part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...
-
Senior Business Analyst
Il y a 4 mois
Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps pleinBe part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...
-
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Senior Hr Business Analyst
il y a 3 semaines
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Senior Business Analyst
il y a 1 mois
Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps pleinBe part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...
-
Senior Functional Analyst, Senior Analyst Data
il y a 4 semaines
Bruxelles, Belgique Smals Temps pleinAls Senior Functional Analyst Data help je de CDO om de datastrategie te implementeren. Hiervoor bepaal je mee de roadmap van het dataprogramma, zowel voor de BI-behoeften en advanced analytics (AI inbegrepen) als voor het data governance programma. Je geeft leiding aan een team van vijf functioneel data-analisten en zorgt ervoor dat ze de businessbehoeften...
-
Senior Payroll Analyst, Senior Sap Analyst
Il y a 4 mois
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Senior Payroll Analyst, Senior Sap Analyst
Il y a 4 mois
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Senior Functional Analyst Data
il y a 3 semaines
Bruxelles, Belgique Smals Temps pleinAls Senior Functional Analyst Data help je de CDO om de datastrategie te implementeren. Hiervoor bepaal je mee de roadmap van het dataprogramma, zowel voor de BI-behoeften en advanced analytics (AI inbegrepen) als voor het data governance programma. Je geeft leiding aan een team van vijf functioneel data-analisten en zorgt ervoor dat ze de businessbehoeften...
-
Analyste Fonctionnel Senior
il y a 1 mois
Bruxelles Ixelles, Belgique ATS4IT Temps pleinFondée en 2020 en Belgique, ATS4IT fait partie du Groupe Moongy, créé pour renforcer la présence d’agap2IT en Europe. Depuis 2021, nous avons poursuivi notre expansion avec l’ouverture de notre filiale danoise à Copenhague et de notre marque espagnole à Madrid, renforçant ainsi notre engagement à devenir un acteur clé dans le domaine de la...
-
Senior Sap Time Analyst
Il y a 6 mois
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Senior Sap Payroll Analyst
il y a 4 semaines
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Senior Sap Payroll Analyst
Il y a 6 mois
Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps pleinWe willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...
-
Analyste Testing Senior
il y a 2 semaines
Bruxelles, Belgique Sibelga Temps pleinDigital Business Solutions (Dbs), le département informatique de Sibelga, soutient l'ensemble des activités « métier » de Sibelga. Il veille à doter Sibelga d'un système informatique autonome, aligné sur l'évolution de ses besoins et des technologies. L'équipe « Integration » au sein de Dbs se concentre sur des solutions innovantes...
