Senior Kyc Analyst

Il y a 5 mois

Bruxelles WatermaelBoitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein

**Purpose of the Job**:
As CDD/KYC Analyst, you will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, a new team that strives for excellence and growth in a dynamic, innovative and caring environment. You will be presenting Puilaetco as part of an international team. Puilaetco’s local CLM team operates from Brussels and consists of 10+ colleagues.

You will be working with our most complex files. The complexity of our files is not unchartered territory: international complex structures, tax risks and companies’ annual accounts, you know it all. You will work in close collaboration with Client Advisors, Relationship Managers or Compliance to deliver state-of-the-art Financial Crime Compliance (FCC/AML) reviews. Are you an expert in special complex (tax) structures? Do you have a global orientation and an intrinsic motivation to follow current events within the CDD\KYC field? Can you convert the effects of global CDD related developments to our bank and make recommendations to improve our CLM department? Are you able to understand and analyse corporate structures, legal opinions and large corporate financial documents? Do you enjoy both a local and international work environment? Then join us

**Key Accountabilities**:

- Understanding of the story behind the client(s) and the associated parties for our more complex clients (due to structure, cross-border connection, PEP, PUP)
- Detect the UBO’s and review the organization chart with an in-depth analysis
- Review the identification and verification of the client and associated parties
- Assess and review the source of wealth and source of funds of the prospect or existing client
- Review the historical transactions (KYT) in order to detect any atypical transactions
- Identify the relevant risks (geographic, reputational, activity sector, ), the potential red flags and the mitigation measures
- While analysing the client, manage frequent contact with Client Advisors and Relationship Managers
- Able to detect and escalate any suspicious or non-compliant activity
- Able to draw and present a professional conclusion/recommendation as outcome of the holistic view/analysis
- Understand the overall Financial Crime Compliance framework of the Bank and the role played in the first and second lines of defence
- Provide support to Front staff regarding KYC-relevant topics (content, process and tool) as part of onboarding/prospecting phase or during reviews/events
- You provide relevant inputs and analysis to the Group or Local Client Acceptance Committee (CAC)
- Proactively propose improvements for the KYC process to Compliance

**Knowledge and Experience**:

- Degree in finance, economics, law, or a related field
- About 3 years of prior experience as KYC/CDD analyst, in first or second line of defence with complex structures
- In-depth knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations and guidelines
- In-depth knowledge of Belgian legal forms and structures
- Knowledge of Belgian tax framework
- Knowledge of Tax optimalisation
- General know-how on private banking products and services

**Attributes and Qualities**:

- Strong coaching and presentation skills
- Be a team player with excellent written and verbal communication skills with sufficient assertiveness and self-confidence
- Positive mindset
- Analytical skills
- Ability to identify and escalate matters when required
- Knows how to work independently and effectively manage priorities, as well as deadlines
- Committed person with an entrepreneurial mindset and a continuous learning mentality
- Capacity to act in an international Group with varying cultures

**Technical Skills**:

- Good knowledge of Microsoft Office

**Languages Skills**:

- Fluent in French or Dutch and good understanding of the other official language
- Fluent in English

  • Kyc/ Cdd Analyst

    Il y a 3 mois

    Bruxelles Auderghem, Belgique Axis Temps plein

    Vous avez le sens du détail et êtes passionné par la conformité financière ? Rejoignez notre client en tant qu'analyste KYC/CDD et jouez un rôle crucial en garantissant le respect de la réglementation. Avec un diplôme en finance, en droit ou dans un domaine connexe et 1 à 3 ans d'expérience, vous examinerez les données des clients, détecterez les...

  • Clm Analyst

    Il y a 5 mois

    Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...

  • Kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to others, we are small (

  • Senior Hr Analyst, Senior Business Analyst, Hris Business Analyst

    il y a 2 jours

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Senior Business Analyst

    il y a 2 jours

    Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps plein

    Be part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...

  • Analyste Fonctionnel Senior

    il y a 4 jours

    Bruxelles Ixelles, Belgique ATS4IT Temps plein

    Fondée en 2020 en Belgique, ATS4IT fait partie du Groupe Moongy, créé pour renforcer la présence d’agap2IT en Europe. Depuis 2021, nous avons poursuivi notre expansion avec l’ouverture de notre filiale danoise à Copenhague et de notre marque espagnole à Madrid, renforçant ainsi notre engagement à devenir un acteur clé dans le domaine de la...

  • Senior Functional Analyst

    il y a 4 jours

    Bruxelles Ixelles, Belgique ATS4IT Temps plein

    Founded in 2020 in Belgium, ATS4IT is part of the Moongy Group, established to strengthen agap2IT’s presence in Europe. Since 2021 we expanded further with the opening of our Danish branch in Copenhagen, and our Spanish brand in Madrid, reinforcing our commitment to being a key player in the European technology landscape. Proximity, transparency, and...

  • Kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Bruxelles Anderlecht, Belgique Crelan Temps plein

    **Wat verwacht Crelan van jou?**:Uw functie Als ‘**Know Your Customer**’-analist kom je terecht in het team **Customer Onboarding**. Jouw belangrijkste taak is het **analyseren van klanten** op vlak van mogelijke risico’s voor onze bank. Denk hierbij aan witwassen, terrorisme,maar ook risico’s voor het niet naleven van de wettelijke en...

  • Senior Functional Analyst

    il y a 2 jours

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Binnen de context van een complex en omvangrijk ontwikkelingsproject sta je in voor de behoeftebepaling van de gebruikers en realiseer je het functioneel ontwerp. Autonoom vorm je de interface tussen verschillende verantwoordelijken en aanspreekpunten voor de ontwikkeling van de applicatie. Je analyseert businessprocessen en modelleert ze in...

  • Senior Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles Ixelles, Belgique ATS4IT Temps plein

    Opgericht in 2020 in België, maakt ATS4IT deel uit van de Moongy Group, opgericht om de aanwezigheid van agap2IT in Europa te versterken. Sinds 2021 zijn we verder uitgebreid met de opening van onze Deense vestiging in Kopenhagen en ons Spaanse merk in Madrid, waarmee we onze toewijding bevestigen om een sleutelspeler te zijn in het Europese technologische...

  • Analyste D'affaires Senior

    il y a 4 semaines

    Bruxelles Ixelles, Belgique ATS4IT Temps plein

    Fondée en 2020 en Belgique, ATS4IT fait partie du groupe Moongy, créé pour renforcer la présence d'agap2IT en Europe. Depuis 2021, nous avons poursuivi notre expansion avec l'ouverture de notre succursale danoise à Copenhague et de notre marque espagnole à Madrid, réaffirmant ainsi notre engagement à être un acteur clé du paysage technologique...

  • Senior Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles Ixelles, Belgique ATS4IT Temps plein

    Founded in 2020 in Belgium, ATS4IT is part of the Moongy Group, established to strengthen agap2IT’s presence in Europe. Since 2021 we expanded further with the opening of our Danish branch in Copenhagen, and our Spanish brand in Madrid, reinforcing our commitment to being a key player in the European technology landscape. Proximity, transparency, and...

  • Senior Functional Analyst

    il y a 3 semaines

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Chez Smals, plus de 2000 professionnels façonnent, chaque jour, l’avenir en s’investissant dans « l’ICT for Society ». Ces systèmes ICT de pointe permettent à nos clients de garantir des services encore plus performants dans des domaines tels que le travail, la famille et la santé. À terme, eHealth, une plateforme d'échange sécurisée...

  • Senior Functional Analyst

    il y a 3 semaines

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Chez Smals, plus de 2000 professionnels façonnent, chaque jour, l’avenir en s’investissant dans « l’ICT for Society ». Ces systèmes ICT de pointe permettent à nos clients de garantir des services encore plus performants dans des domaines tels que le travail, la famille et la santé. À terme, eHealth, une plateforme d'échange sécurisée...

  • Data Quality Analyst

    Il y a 5 mois

    Bruxelles Etterbeek, Belgique Degroof Petercam Temps plein

    Our company is quite a fascinating environment to work in, especially if you want to move forward. In fact, there are plenty of opportunities to seize for those who challenge the obvious and who want to make a difference. Degroof Petercam is a unique blend in many ways: we have different métiers under one roof. We have Belgian roots and we operate...

  • Senior Analyst, Quality Management

    il y a 3 semaines

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Chez Smals, plus de 2000 professionnels façonnent, chaque jour, l’avenir en s’investissant dans « l’ICT for Society ». Ces systèmes ICT de pointe permettent à nos clients de garantir des services encore plus performants dans des domaines tels que le travail, la famille et la santé. À terme, eHealth, une plateforme d'échange sécurisée dédiée...

  • Senior Appian Developer

    il y a 2 semaines

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Chez Smals, plus de 2000 professionnels façonnent, chaque jour, l’avenir en s’investissant dans « l’ICT for Society ». Ces systèmes ICT de pointe permettent à nos clients de garantir des services encore plus performants dans des domaines tels que le travail, la famille et la santé. À terme, eHealth, une plateforme d'échange sécurisée...

  • Functional Analyst Passenger Information

    Il y a 5 mois

    Bruxelles Anderlecht, Belgique Ypto NV Temps plein

    We are looking for a senior analyst for the Passenger Information team and especially for the backend system called the RIV Factory, which collects a wide variety of raw data from multiple sources and processes, then combines and enriches it before publishing the data as passenger information products to different channels (web, app, train information...

  • Private Equity Analyst

    Il y a 5 mois

    Bruxelles Etterbeek, Belgique Degroof Petercam Temps plein

    **Context**: As part of our continuous development, we are currently looking for a **Private Equity Analyst** to reinforce our Private Equity team in Brussels. The PE Analyst will work on a variety of assignments, with technical as well as commercial aspects. Our small team structure allows each individual to work closely with senior professionals on a daily...

  • Senior Appian Developer

    Il y a 2 mois

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Chez Smals, plus de 2000 professionnels façonnent, chaque jour, l’avenir en s’investissant dans « l’ICT for Society ». Ces systèmes ICT de pointe permettent à nos clients de garantir des services encore plus performants dans des domaines tels que le travail, la famille et la santé. À terme, eHealth, une plateforme d'échange sécurisée...