Kyc/ Cdd Analyst
Il y a 4 mois
Vous avez le sens du détail et êtes passionné par la conformité financière ? Rejoignez notre client en tant qu'analyste KYC/CDD et jouez un rôle crucial en garantissant le respect de la réglementation. Avec un diplôme en finance, en droit ou dans un domaine connexe et 1 à 3 ans d'expérience, vous examinerez les données des clients, détecterez les risques et proposerez des améliorations de processus. Vous bénéficierez d'un salaire attractif et de la flexibilité du télétravail. Si vous êtes un joueur d'équipe proactif avec d'excellentes compétences en communication, postulez maintenant et faites avancer votre carrière
**Description**
- Comprendre l'histoire du (des) client(s) et des parties associées ;
- Détecter les UBO et examiner l'organigramme dans le cas de structures complexes ;
- Examiner l'identification et la vérification du client et des parties associées ;
- Évaluer et examiner l'origine de la richesse et des fonds du prospect ou du client existant ;
- Examiner les transactions historiques (KYT) afin de détecter toute transaction atypique ;
- Identifier les risques pertinents (géographiques, de réputation, de secteur d'activité,...), les signaux d'alerte potentiels et les mesures d'atténuation ;
- Être capable de détecter et de faire remonter toute activité suspecte ou non conforme afin de tirer et de présenter une conclusion/recommandation professionnelle à l'issue de la vision/analyse globale ;
- Comprendre le cadre général de conformité de la Banque en matière de criminalité financière et le rôle joué dans les première et deuxième lignes de défense ;
- Fournir un soutien au personnel du front en ce qui concerne les sujets relatifs au KYC (contenu, processus et outils) dans le cadre de la phase d'intégration/de prospection ou lors d'examens/événements ;
- Communiquer efficacement avec les conseillers clientèle et les Relationship Managers afin d'obtenir les informations et la documentation nécessaires ;
- Proposer de manière proactive des améliorations pour le processus CDD.
**Profile**
- Diplôme en finance, économie, droit ou dans un domaine connexe ;
- 1 à 3 ans d'expérience en tant qu'analyste KYC/CDD ou dans un rôle similaire, en première ou deuxième ligne de défense ;
- Connaissance des réglementations et directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) ;
- Connaissance générale des produits et services de banque privée ;
- Connaissance des formes et structures juridiques belges ;
- La connaissance du cadre fiscal belge est un atout majeur ;
- Avoir l'esprit d'équipe et d'excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, avec suffisamment d'assurance et de confiance en soi ;
- Avoir un état d'esprit positif ;
- Souci du détail ;
- Compétences analytiques ;
- Capacité à identifier et à faire remonter les problèmes le cas échéant ;
- Savoir travailler de manière indépendante et gérer efficacement les priorités et les délais ;
- Personne engagée avec un esprit d'entreprise et une mentalité d'apprentissage continu ;
- Bonne connaissance de Microsoft Office ;
- Maîtrise du français ou du néerlandais et bonne compréhension de l'autre langue officielle, ainsi qu'une bonne compréhension de l'anglais.
**Offer**
- Un package salarial attractif ;
- Le télétravail.
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Senior Kyc Analyst
Il y a 6 mois
Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein**Purpose of the Job**: As CDD/KYC Analyst, you will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, a new team that strives for excellence and growth in a dynamic, innovative and caring environment. You will be presenting Puilaetco as part of an international team. Puilaetco’s local CLM team operates from Brussels and consists of 10+...
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Clm Analyst
Il y a 6 mois
Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein**Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...
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Kyc Analyst
Il y a 7 mois
Bruxelles Anderlecht, Belgique Crelan Temps plein**Wat verwacht Crelan van jou?**:Uw functie Als ‘**Know Your Customer**’-analist kom je terecht in het team **Customer Onboarding**. Jouw belangrijkste taak is het **analyseren van klanten** op vlak van mogelijke risico’s voor onze bank. Denk hierbij aan witwassen, terrorisme,maar ook risico’s voor het niet naleven van de wettelijke en...
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Kyc Analyst
Il y a 8 mois
Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein**Purpose of the Job**: Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to others, we are small (