Anti Financial Crime Advisor
il y a 5 heures
Control Testing & Assurance (CT&A) omvat aspecten van Compliance Testing (CT) en AFC Testing & Quality Assurance (AFCT & QA). Compliance Testing verschaft zekerheid over de opzet en de operationele effectiviteit van de controleomgeving van het bedrijf en/of de naleving van de toepasselijke regelgeving en het beleid van de Bank. De CT&A Officer ontwikkelt en voert een jaarlijks testplan uit, dat bestaat uit verplichte en risicogebaseerde tests, en dat betrekking heeft op alle soorten Compliance risico's in alle bedrijfsonderdelen in België. Bijkomende controles kunnen op een ad-hoc basis worden uitgevoerd. Indien nodig kan CT&A België ook andere CT&A locaties ondersteunen met hun testen.
In aanvulling op het bovenstaande kan de CT&A Officer betrokken zijn bij AFC Testing & QA:
- AFCT is een kernonderdeel van het AFC-programma dat wordt geformuleerd en geleid door het Global Head of AFC. Zij verschaft de raad van bestuur, het hoofd van AFC en de belangrijkste belanghebbenden zekerheid over de opzet en/of de doeltreffendheid van het controlekader voor het beheer van de risico's van financiële criminaliteit van de bank door op risico gebaseerde tests uit te voeren.
- Het risicogeoriënteerde, op steekproeven gebaseerde AFC-Kwaliteitsborgingsprogramma beoordeelt of de processen voor het beheer van de risico's van financiële criminaliteit in de eerste en tweede verdedigingslinie (LoD) doeltreffend werken. Het QA-programma in het land is in de eerste plaats gericht op de vereisten inzake "ken-uw-klant" (KYC).
**Beschrijving**
- Ondersteun de creatie van het jaarlijkse testplan voor België dat de juiste Compliance en AFC risico's dekt en in lijn is met de globale methodologie.
- Uitvoeren van testactiviteiten in het land om te voldoen aan de verplichte en risicogebaseerde vereisten voor testen, volgens de overeengekomen deadlines en de normen die zijn gedefinieerd in het wereldwijde testkader.
- Communiceren van testresultaten met behulp van rapporten van hoge kwaliteit.
- Proactief samenwerken met de business om issues en verbeteracties uit de testactiviteiten overeen te komen. Volgen van issues en acties tot aan de afronding.
- Het relevante tracking systeem tijdig en accuraat updaten met informatie over de reviews, tests, checks en hun voortgang.
- Continue verbetering van het testprogramma ondersteunen door verbeteringen te identificeren en te implementeren, en er tegelijkertijd voor zorgen dat het programma in lijn blijft met het wereldwijde raamwerk.
- kwalitatief hoogstaande managementinformatie (MI) over de toetsingen, tests, controles en de vastgestelde bevindingen produceren om read-across (bv. met andere landen of divisies) mogelijk te maken en een voortdurende verbetering van controles en processen mogelijk te maken
- Opzetten en onderhouden van effectieve communicatiekanalen en werkrelaties met de relevante stakeholders in de business en andere controlefuncties (bijv. DCO, BCU, NFRM, Internal Audit, COO, Risk, etc.) en met het lokale Compliance & AFC landhoofd om een gecoördineerde aanpak en effectieve oplossing van issues te waarborgen.
- Ondersteuning van het centrale KYC QA team voor EMEA en het uitvoeren van AFC QA assessments voor KYC dossiers in overeenstemming met de wereldwijde methodologie en kwaliteitsnormen. Dit houdt in:
- Beoordelen van de volledigheid en nauwkeurigheid van KYC-gerelateerde dossiers met behulp van professioneel oordeel, onafhankelijk onderzoek en de beoordeling van de ondersteunende documentatie.
- Beoordelen of de verhaallijnen alle risicofactoren behandelen, voldoen aan de interne beleidslijnen en procedures, de normen van de toezichthouders en volledig kunnen worden begrepen door derden (d.w.z. interne/externe audit, toezichthouders).
- Documenteren van de workflow status, het uitgevoerde werk en de resultaten van de AFC QA beoordeling.
- Contact onderhouden met Senior Stakeholders van Business, Business Line Compliance en AFC en AFC Policy teams op lokaal/regionaal/globaal niveau om de feitelijke juistheid van AFC QA resultaten te bespreken en te valideren.
- AFC QA-bevindingen en verbeterpunten presenteren aan relevante stakeholders. Het beheer van de bevindingen bijhouden en zorgen voor een passende rapportering en escalatie van problemen.
- Uitvoeren van de AFC QA activiteiten binnen de geldende commitments en SLA's.
**Profile**
- Relevante beroepskwalificatie, bv. Certified Compliance Officer.
- Ervaring met het beoordelen en/of testen van de opzet en operationele effectiviteit van compliance
- en AFC-raamwerken, met inbegrip van onderzoeksactiviteiten (bv. vanuit eerdere functies in Compliance, AFC, Audit, Risk, etc.).
- goed inzicht in compliance
- en financiële-criminaliteitsrisico's en interne controles binnen de financiële-dienstensector
- Goede kennis van de zakelijke omgeving en producten van banken/financiële markten.
- Uitstekende kennis van de regels en voorschriften van de financiële markten in Europa en België.
- Uitstekende analytische va
-
Financial Crime Expert
il y a 3 jours
Brussels, Belgique Euroclear Temps pleinFinancial Crime Expert - (BRU205NK) Description **Financial Crime Expert** Description and what we have to offer Division We are a dynamic team responsible for managing financial crime (AML, Sanctions ) risk for the Euroclear group. Compliance serves an integral part of the ‘Three Lines of Defence’, helping to protect the integrity and enhance the...
-
Head of Financial Crime Compliance Wholesale Banking
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique ING Temps plein**Head of Financial Crime Compliance Wholesale Belgium (FCC WB)** **Role & work environment** Financial Crime Compliance Wholesale Belgium (FCC WB) team within the compliance department is the second line of defence function supporting the wholesale segment in Belgium for the purpose of managing Financial Crime Compliance (FCC) risks. The team of Wholesale...
-
Financial Crime Compliance Analyst
Il y a 3 mois
Brussels, Belgique Ebury Temps pleinEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Compliance Analyst - Compliance** **Ebury Brussels Office - Hybrid: 4 days a week office...
-
Head of Financial Crime/ Amlco
il y a 2 semaines
Brussels, Belgique Wise(formerly Transferwise) Temps plein**Office**: Brussels **Team**: Compliance Wise Europe is looking for a Head of financial crime/ AMLCO to join its growing Compliance oversight team in Brussels. This role will be working alongside the Europe Head of compliance and a small but highly effective team in second line compliance. In this role you will be responsible for ensuring the effective...
-
Financial Crime Compliance
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique ING Temps plein**Internship FCC Governance & Controls Post Transaction Monitoring** **Role & work environment** Financial Crime Compliance (FCC) Governance & Controls Belgium is the second line of defence function supporting ING Belgium, its underlying entities and the Anti-Money Laundering (AML) Compliance Manager in managing the FCC risks. The Governance and Controls...
-
Principal, Compliance
il y a 3 jours
Brussels, Belgique The Bank of New York Mellon Corporation Temps plein**Job Purpose**: - Assist the BNYM SA/NV (the European Bank) Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in the fulfillment of: - R egulatory obligations as required under applicable Belgian AML / CFT legislation and regulations - BNYM applicable policy obligations (e.g., Global Anti-Money Laundering/Know Your Customer Policy, Global Economic Sanctions...
-
Principal, Compliance
il y a 3 jours
Brussels, Belgique BNY Mellon Temps pleinOverview **Job Purpose**: Assist the BNYM SA/NV (the European Bank) Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in the fulfillment of: R egulatory obligations as required under applicable Belgian AML / CFT legislation and regulations BNYM applicable policy obligations (e.g., Global Anti-Money Laundering/Know Your Customer Policy, Global Economic Sanctions...
-
Financial Crime Oversight Manager
il y a 2 semaines
Brussels, Belgique Wise(formerly Transferwise) Temps plein**Office**: Brussels **Team**: Compliance We’re looking for a financial crime specialist to join our growing compliance team in Brussels. This role is a unique opportunity to have an impact on Wise’s mission, grow as a specialist in financial crime and help save millions more people money. **Your mission**: Wise has already pioneered new ways for...
-
Intern - Drug Control & Crime Prevention [temporary]
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique United Nations Temps pleinUnited Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) is a United Nations entity established in 1968 to support countries worldwide in preventing crime and facilitating criminal justice. UNICRI is mandated to assist intergovernmental, governmental and non-governmental organizations in formulating and implementing improved policies in the...
-
Aml/ctf Transaction Monitoring Specialist
Il y a 2 mois
Brussels, Belgique Worldline Temps plein**Purpose of the role** Our AML/CTF Transaction Monitoring Specialist team is responsible for protecting Worldline from financial and reputational losses incurred by financial crimes by assessing, controlling and mitigating risks. Risk types related to Anti-Financial Crime are consolidated in a comprehensive risk management framework that covers...
-
Anti Financial Crime Advisor
il y a 5 heures
Brussels, Belgique Axis Temps pleinLe contrôle et l'assurance (CT&A) comprend les aspects de contrôle de conformité (CT) et de contrôle et d'assurance qualité (AFC & QA). Les tests de conformité permettent de s'assurer de la conception et de l'efficacité opérationnelle de l'environnement de contrôle de l'entreprise et/ou du respect des réglementations applicables et des politiques...
-
Financial Advisor
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique ENGIE CC Temps pleinIdentifiant de la demande: 29430- Lieu de travail: BRUXELLES, BE, 1000**Senior Financial Advisor AI&FA EUROPE (M/F/X)** **Positions to be filled either in FRANCE (**Paris) or **BELGIUM** (Brussels)** Welcome to **ENGIE!** Join us to accelerate the energy transition and to meet the challenges of our century together. We will make the transition happen! To...
-
Financial Auditor
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique SWIFT Financial Messaging Services Temps pleinAbout the Role Are you a financial auditor who is passionate about "responsible innovation" in an organisation that provides the rails for international financial messaging as well as adjacent services? Do you thrive in a multi-cultural environment and an organisation that is constantly adapting to an ever-changing environment? Do you have the flexibility...
-
Anti-money Laundering, Kyc, Compliance Consultant
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein**Mission.**: Taleo is a global independent management and delivery advisory group. With offices in Luxembourg, Paris, Brussels, Amsterdam, Geneva, Barcelona, and Singapore, Taleo Group provides its customers with tailored and innovative solutions. From a strategic approach to the operational implementation of projects and systems, we constantly seek to...
-
Financial Advisor
il y a 3 jours
Brussels, Belgique Axis Temps pleinOnze klant, actief in de banksector, is op zoek naar een Financial Advisor. **Beschrijving** Onze klant, actief in de baksector is op zoek naar een Financial Advisor. De afdeling van onze klant is verantwoordelijk voor het voeren van outbound calls om hun debetstand op hun kredietlijn te verhogen. Naast deze campagnes zal je ook verantwoordelijk zijn voor...
-
Cdd Analyst
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein**Job Summary: CDD/KYC Analyst at Oliver James Consultancy** **Purpose of the Job**: Oliver James is looking for the next CDD Analyst for one of the biggest private bank in Europe. The CDD/KYC Analyst will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, specifically with our partner, the Belgian branch. The role involves working on complex client...
-
Data Management Specialist
il y a 3 jours
Brussels, Belgique SWIFT Financial Messaging Services Temps pleinAbout the Role About SWIFT SWIFT is a member-owned cooperative that provides the financial telecommunications platform, products and services to connect more than 10,000 banking organizations, securities institutions and corporate customers in 200+ countries. SWIFT enables its users to exchange automated, standardized financial information securely and...
-
Financial Advisor
Il y a 7 mois
Brussels, Belgique Axis Temps plein**Description** Our client, operating in the banking industry, is looking for a Financial Advisor. Our client's department is responsible for making outbound calls to increase their overdraft on their line of credit. In addition to these campaigns, you will also be responsible for calling customers at the point of sale to make an appointment at their...
-
Financial Advisor
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Axis Temps pleinOur client, active in the banking industry, is looking for a Financial Advisor. **Description** Our client, operating in the banking industry, is looking for a Financial Advisor. Our client's department is responsible for making outbound calls to increase their overdraft on their line of credit. In addition to these campaigns, you will also be responsible...
-
Senior Aml Internal Audit Specialist
Il y a 4 mois
Brussels, Belgique Ebury Temps pleinEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior Audit Manager - Financial Crime** **Work Pattern: 4 days in the office, 1 day from home** We...
