Anti Financial Crime Advisor

il y a 5 heures

Brussels, Belgique Axis Temps plein

Le contrôle et l'assurance (CT&A) comprend les aspects de contrôle de conformité (CT) et de contrôle et d'assurance qualité (AFC & QA). Les tests de conformité permettent de s'assurer de la conception et de l'efficacité opérationnelle de l'environnement de contrôle de l'entreprise et/ou du respect des réglementations applicables et des politiques de la Banque. Le responsable de l'AFCT et de l'AQ développe et exécute un plan de test annuel, qui consiste en des tests obligatoires et basés sur les risques, et qui couvre les types de risques de Compliance dans toutes les divisions commerciales en Belgique. Des contrôles supplémentaires peuvent être exécutés sur une base ad hoc. Si nécessaire, CT&A Belgium peut également soutenir d'autres sites CT&A dans leurs tests.

En plus de ce qui précède, l'agent CT&A peut être impliqué dans les tests et l'assurance qualité de l'AFC:

- L'AFCT est une composante essentielle du programme AFC formulé et dirigé par le responsable mondial de l'AFC. Il fournit une assurance au Comité de direction, au responsable mondial des AFC et aux principales parties prenantes quant à la conception et/ou à l'efficacité opérationnelle du cadre de contrôle destiné à gérer les risques de criminalité financière de la Banque en procédant à des tests fondés sur les risques.
- Le programme d'AQ de l'AFC, axé sur le risque et basé sur des échantillons, évalue si les processus de gestion des risques de criminalité financière des première et deuxième lignes de défense (LdD) fonctionnent efficacement. Le programme d'AQ dans le pays se concentre principalement sur les exigences de connaissance du client (KYC).
**Description**
- Soutenir la création du plan de test annuel pour la Belgique qui couvre les bons risques de conformité et d'AFC et qui est conforme à la méthodologie globale.
- Entreprendre des activités de test dans le pays pour satisfaire aux exigences obligatoires et basées sur les risques, dans les délais convenus et selon les normes définies dans le cadre de test global.
- Communiquer les résultats des tests à l'aide de rapports de haute qualité.
- S'engager de manière proactive avec l'entreprise pour convenir des problèmes et des actions correctives des activités de test. Suivre les problèmes et les actions jusqu'à leur achèvement.
- Mettre à jour le système de suivi pertinent en temps opportun et avec précision avec des informations sur les examens, les tests, les vérifications et leurs progrès.
- Soutenir l'amélioration continue du programme de test en identifiant les améliorations et en les mettant en œuvre, tout en veillant à ce que le programme reste aligné sur le cadre global.
- Produire des informations de gestion (MI) de haute qualité sur les examens, les tests, les vérifications et les conclusions identifiées afin de permettre une lecture croisée (par exemple avec d'autres pays ou divisions) et une amélioration continue des contrôles et des processus.
- Établir et maintenir des canaux de communication efficaces et des relations de travail avec les parties prenantes concernées dans l'entreprise et d'autres fonctions de contrôle (par exemple DCO, BCU, NFRM, Audit interne, COO, Risque, etc.) ainsi qu'avec le responsable local de Compliance & AFC pour garantir une approche coordonnée et une résolution efficace des problèmes.
- Soutenir l'équipe centrale d'assurance qualité KYC pour la région EMEA et effectuer l'évaluation de l'assurance qualité AFC pour les dossiers KYC conformément à la méthodologie et aux normes de qualité mondiales. Cela implique:

- Évaluer l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers liés au KYC en utilisant un jugement professionnel, des recherches indépendantes et l'examen des documents justificatifs.
- Évaluer si les récits traitent de tous les facteurs de risque, s'ils respectent les politiques et procédures internes et les normes réglementaires et s'ils peuvent être pleinement compris par un tiers (c'est-à-dire l'audit interne/externe, les régulateurs).
- Documenter le statut du flux de travail, le travail effectué et les résultats de l'évaluation AQ de l'AFC.
- Assurer la liaison avec les parties prenantes de haut niveau de l'activité, de la conformité de la ligne d'activité et des équipes AFC et politique AFC aux niveaux local, régional et mondial pour discuter et valider l'exactitude factuelle des résultats de l'AQ AFC.
- Présenter les résultats de l'assurance qualité de l'AFC et les domaines à améliorer aux parties prenantes concernées. Assurer le suivi de la gestion des résultats, en veillant à ce que les problèmes soient signalés et transmis de manière appropriée.
- Exécuter les activités d'assurance qualité AFC dans le respect des engagements et des accords de niveau de service applicables.
**Profile**
- Qualification professionnelle pertinente, par exemple Certified Compliance Officer.
- Expérience de l'évaluation et/

  • Financial Crime Expert

    il y a 3 jours

    Brussels, Belgique Euroclear Temps plein

    Financial Crime Expert - (BRU205NK) Description **Financial Crime Expert** Description and what we have to offer Division We are a dynamic team responsible for managing financial crime (AML, Sanctions ) risk for the Euroclear group. Compliance serves an integral part of the ‘Three Lines of Defence’, helping to protect the integrity and enhance the...

  • Head of Financial Crime Compliance Wholesale Banking

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique ING Temps plein

    **Head of Financial Crime Compliance Wholesale Belgium (FCC WB)** **Role & work environment** Financial Crime Compliance Wholesale Belgium (FCC WB) team within the compliance department is the second line of defence function supporting the wholesale segment in Belgium for the purpose of managing Financial Crime Compliance (FCC) risks. The team of Wholesale...

  • Financial Crime Compliance Analyst

    Il y a 3 mois

    Brussels, Belgique Ebury Temps plein

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Financial Crime Compliance Analyst - Compliance** **Ebury Brussels Office - Hybrid: 4 days a week office...

  • Head of Financial Crime/ Amlco

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Wise(formerly Transferwise) Temps plein

    **Office**: Brussels **Team**: Compliance Wise Europe is looking for a Head of financial crime/ AMLCO to join its growing Compliance oversight team in Brussels. This role will be working alongside the Europe Head of compliance and a small but highly effective team in second line compliance. In this role you will be responsible for ensuring the effective...

  • Financial Crime Compliance

    Il y a 7 mois

    Brussels, Belgique ING Temps plein

    **Internship FCC Governance & Controls Post Transaction Monitoring** **Role & work environment** Financial Crime Compliance (FCC) Governance & Controls Belgium is the second line of defence function supporting ING Belgium, its underlying entities and the Anti-Money Laundering (AML) Compliance Manager in managing the FCC risks. The Governance and Controls...

  • Principal, Compliance

    il y a 3 jours

    Brussels, Belgique The Bank of New York Mellon Corporation Temps plein

    **Job Purpose**: - Assist the BNYM SA/NV (the European Bank) Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in the fulfillment of: - R egulatory obligations as required under applicable Belgian AML / CFT legislation and regulations - BNYM applicable policy obligations (e.g., Global Anti-Money Laundering/Know Your Customer Policy, Global Economic Sanctions...

  • Principal, Compliance

    il y a 3 jours

    Brussels, Belgique BNY Mellon Temps plein

    Overview **Job Purpose**: Assist the BNYM SA/NV (the European Bank) Money Laundering Reporting Officer (MLRO) in the fulfillment of: R egulatory obligations as required under applicable Belgian AML / CFT legislation and regulations BNYM applicable policy obligations (e.g., Global Anti-Money Laundering/Know Your Customer Policy, Global Economic Sanctions...

  • Financial Crime Oversight Manager

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Wise(formerly Transferwise) Temps plein

    **Office**: Brussels **Team**: Compliance We’re looking for a financial crime specialist to join our growing compliance team in Brussels. This role is a unique opportunity to have an impact on Wise’s mission, grow as a specialist in financial crime and help save millions more people money. **Your mission**: Wise has already pioneered new ways for...

  • Intern - Drug Control & Crime Prevention [temporary]

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique United Nations Temps plein

    United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) is a United Nations entity established in 1968 to support countries worldwide in preventing crime and facilitating criminal justice. UNICRI is mandated to assist intergovernmental, governmental and non-governmental organizations in formulating and implementing improved policies in the...

  • Aml/ctf Transaction Monitoring Specialist

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Worldline Temps plein

    **Purpose of the role** Our AML/CTF Transaction Monitoring Specialist team is responsible for protecting Worldline from financial and reputational losses incurred by financial crimes by assessing, controlling and mitigating risks. Risk types related to Anti-Financial Crime are consolidated in a comprehensive risk management framework that covers...

  • Anti Financial Crime Advisor

    il y a 5 heures

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    Control Testing & Assurance (CT&A) omvat aspecten van Compliance Testing (CT) en AFC Testing & Quality Assurance (AFCT & QA). Compliance Testing verschaft zekerheid over de opzet en de operationele effectiviteit van de controleomgeving van het bedrijf en/of de naleving van de toepasselijke regelgeving en het beleid van de Bank. De CT&A Officer ontwikkelt en...

  • Financial Advisor

    Il y a 7 mois

    Brussels, Belgique ENGIE CC Temps plein

    Identifiant de la demande: 29430- Lieu de travail: BRUXELLES, BE, 1000**Senior Financial Advisor AI&FA EUROPE (M/F/X)** **Positions to be filled either in FRANCE (**Paris) or **BELGIUM** (Brussels)** Welcome to **ENGIE!** Join us to accelerate the energy transition and to meet the challenges of our century together. We will make the transition happen! To...

  • Financial Auditor

    Il y a 7 mois

    Brussels, Belgique SWIFT Financial Messaging Services Temps plein

    About the Role Are you a financial auditor who is passionate about "responsible innovation" in an organisation that provides the rails for international financial messaging as well as adjacent services? Do you thrive in a multi-cultural environment and an organisation that is constantly adapting to an ever-changing environment? Do you have the flexibility...

  • Anti-money Laundering, Kyc, Compliance Consultant

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: Taleo is a global independent management and delivery advisory group. With offices in Luxembourg, Paris, Brussels, Amsterdam, Geneva, Barcelona, and Singapore, Taleo Group provides its customers with tailored and innovative solutions. From a strategic approach to the operational implementation of projects and systems, we constantly seek to...

  • Financial Advisor

    il y a 3 jours

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    Onze klant, actief in de banksector, is op zoek naar een Financial Advisor. **Beschrijving** Onze klant, actief in de baksector is op zoek naar een Financial Advisor. De afdeling van onze klant is verantwoordelijk voor het voeren van outbound calls om hun debetstand op hun kredietlijn te verhogen. Naast deze campagnes zal je ook verantwoordelijk zijn voor...

  • Cdd Analyst

    Il y a 7 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    **Job Summary: CDD/KYC Analyst at Oliver James Consultancy** **Purpose of the Job**: Oliver James is looking for the next CDD Analyst for one of the biggest private bank in Europe. The CDD/KYC Analyst will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, specifically with our partner, the Belgian branch. The role involves working on complex client...

  • Data Management Specialist

    il y a 3 jours

    Brussels, Belgique SWIFT Financial Messaging Services Temps plein

    About the Role About SWIFT SWIFT is a member-owned cooperative that provides the financial telecommunications platform, products and services to connect more than 10,000 banking organizations, securities institutions and corporate customers in 200+ countries. SWIFT enables its users to exchange automated, standardized financial information securely and...

  • Financial Advisor

    Il y a 7 mois

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    **Description** Our client, operating in the banking industry, is looking for a Financial Advisor. Our client's department is responsible for making outbound calls to increase their overdraft on their line of credit. In addition to these campaigns, you will also be responsible for calling customers at the point of sale to make an appointment at their...

  • Financial Advisor

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    Our client, active in the banking industry, is looking for a Financial Advisor. **Description** Our client, operating in the banking industry, is looking for a Financial Advisor. Our client's department is responsible for making outbound calls to increase their overdraft on their line of credit. In addition to these campaigns, you will also be responsible...

  • Senior Aml Internal Audit Specialist

    Il y a 4 mois

    Brussels, Belgique Ebury Temps plein

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior Audit Manager - Financial Crime** **Work Pattern: 4 days in the office, 1 day from home** We...