Kyc Officer
Il y a 6 mois
Vous êtes passionné(e) par la lutte contre la criminalité financière et les risques de sanctions ? Notre client, une banque d'affaires internationale, recherche un KYC Officer pour rejoindre son équipe dynamique Vous jouez un rôle crucial dans la protection de la banque en identifiant et en atténuant les risques associés à l'accueil des clients et à la diligence raisonnable. Si vous avez d'excellentes compétences en anglais, un esprit analytique et une bonne connaissance des cadres réglementaires, ce poste est fait pour vous. Il s'agit d'un contrat d'un an avec la possibilité d'un placement permanent. Ne manquez pas cette opportunité de faire la différence et de propulser votre carrière dans le secteur bancaire Postulez maintenant
**Description**
- Agir en tant que première ligne de défense, dans le cadre du modèle des trois lignes de défense. Cette fonction vise à protéger la Banque en identifiant les risques de criminalité financière et de sanctions associés à l'intégration de nouveaux clients dans la Banque et en procédant à des contrôles préalables périodiques de tous les clients existants, selon une approche fondée sur le risque ;
- S'assurer que les informations sur les clients enregistrées dans l'EIC et dans le système KYC sont cohérentes et qu'elles ont été correctement complétées ;
- Signaler officiellement tout client ou toute activité d'un client qui semble exposer la Banque à des risques de sanctions ou de criminalité financière à la deuxième ligne de la DPC pour avis/conseil, en soumettant une déclaration de soupçon le cas échéant ;
- Effectuer des contrôles anti-corruption sur les tiers conformément aux politiques et procédures de la Banque ;
- Veiller à ce que les données KYC soient tenues à jour en traitant les mises à jour, les Event Driven Reviews (EDR) et les Intermediary Negative News screenings ;
- Analyser les soumissions FO via EIC et ACCORD pour l'intégration de nouveaux clients ou les révisions périodiques des clients, les mises à jour ou les modifications, en veillant à respecter les normes AML/CTF de la DPC, les orientations réglementaires et les politiques internes.
Le cas échéant, il s'assure que le dossier est transmis en temps utile à la deuxième ligne compétente pour obtenir des conseils et des orientations supplémentaires ;
- Le cas échéant, participer à la formation en cours d'emploi des nouveaux membres de l'équipe, en veillant à ce qu'ils comprennent parfaitement les systèmes utilisés dans le cadre de leur fonction, ainsi que les politiques et procédures à suivre ;
- participer, selon les instructions, à l'assainissement des dossiers identifiés comme nécessitant un travail supplémentaire par les examens de contrôle de conformité, en veillant à ce que l'assainissement soit entièrement achevé dans les délais impartis et à ce que tout problème soit porté à l'attention des instances supérieures dès qu'il est identifié
- Participer à des réunions avec les équipes du Front Office en fonction des besoins, fournir de l'aide et des conseils en matière de KYC et, le cas échéant, travailler au sein des équipes du Front Office pendant de courtes périodes afin d'aider les RM à utiliser les systèmes ou à accomplir leurs tâches dans le cadre du processus d'examen périodique ;
- Contribuer de manière proactive à l'amélioration des performances du département, en identifiant les faiblesses/inefficacités des systèmes, des flux de travail et des processus, en suggérant des améliorations et en quantifiant les gains d'efficacité, que ce soit d'un point de vue financier ou du point de vue de l'expérience client/de la sécurité ;
- Participer à tous les projets en cours, selon les instructions et les besoins. Cela inclut le développement, les tests et la mise en œuvre des systèmes.
**Profile**
- Excellente connaissance de l'anglais ;
- Esprit d'analyse et prise d'initiatives ;
- Bonne compréhension du cadre réglementaire associé à la criminalité financière, aux sanctions et au blanchiment d'argent, et capacité à se tenir au courant des modifications apportées à ce cadre ;
- Une expérience préalable du travail au sein d'une équipe dans une institution financière serait un atout ;
- Des qualifications reconnues en externe dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la vigilance à l'égard de la clientèle sont souhaitables, mais ne sont pas indispensables ;
- Le poste requiert d'excellentes compétences en matière de communication, tant écrite qu'orale, et la capacité de communiquer des questions complexes et des exigences réglementaires à tous les niveaux de l'organisation ;
- Capacité à collaborer et à travailler au sein d'une équipe, en soutenant les autres afin de garantir la réalisation des objectifs généraux de l'équipe.
**Offer**
- Contrat d'un an avec possibilité d'un contrat permanent
- Package salarial attra
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Kyc Officer
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Axis Temps pleinWe zijn op zoek naar een KYC Officer om ons team te versterken en het Know Your Customer (KYC) proces te beheren. Je bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van onze klanten, het beoordelen van hun risiconiveau en het naleven van de wettelijke vereisten. De ideale kandidaat heeft een goed begrip van de KYC-regelgeving en ervaring in de...
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Kyc Officer
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Loyens & Loeff Temps pleinAs a leading firm, Loyens & Loeff is the logical choice as a legal and tax partner if you do business in or from the Netherlands, Belgium, Luxembourg or Switzerland, our home markets. Our clients can count on personal advice from any of our 900 advisers based in one of our offices in the Benelux and Switzerland or in key financial centres around the world....
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Kyc Officer
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Axis Temps plein**Description** Vous accomplirez les tâches suivantes: - Vous fournirez un soutien opérationnel aux équipes KYC de Corporate Banking ; - Vous assurez le soutien et le contrôle opérationnels quotidiens ; - Vous serez le point de contact avec les clients internes et externes ; - Vous garantissez la continuité des activités et la satisfaction des...
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Kyc Officer
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Axis Temps plein**Description** Vous accomplirez les tâches suivantes: - Vous fournirez un soutien opérationnel aux équipes KYC de Corporate Banking ; - Vous assurez le soutien et le contrôle opérationnels quotidiens ; - Vous serez le point de contact avec les clients internes et externes ; - Vous garantissez la continuité des activités et la satisfaction des...
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Kyc/aml Officer
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique EVERTYS Temps plein**KYC/AML Officer****: Our client is looking for a KYC/AML Officer to support their Compliance Department. - Region- Brussels- Contract type- Project Consultant**_Hi, I'm Bruno and I would like to help you with this vacancy_**: - _ - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Analyse AML Alerts and verify...
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Aml & Kyc Officer
Il y a 8 mois
Brussels, Belgique Axis Temps pleinAs AML & KYC Officer, for our client which is a leading private bank, you will be responsible for accepting new clients and regularly monitoring high-risk clients. You will approve cross-border transactions, monitor sanctions and embargoes, and follow compliance procedures and regulations. You will need at least initial experience in AML / KYC processes and...
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Aml & Kyc Officer
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Axis Temps pleinAls AML & KYC Officer voor onze klant, een toonaangevende private bank, ben je verantwoordelijk voor het accepteren van nieuwe klanten en het regelmatig controleren van klanten met een hoog risico. Je keurt grensoverschrijdende transacties goed, houdt sancties en embargo's in de gaten en volgt compliance procedures en voorschriften. Je moet ten minste enige...
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KYC Compliance Officer BNP
il y a 1 mois
Brussels, Belgique Start People Call M BXL & Wallonie Temps pleinDescriptionWord KYC Compliance Officer BNP bij ons team!Ben jij een detailgerichte professional met een passie voor compliance? We zoeken een kandidaat die verantwoordelijk is voor de aanvaarding van nieuwe klanten en de voortdurende zorg voor bestaande klantrelaties.In deze rol ben je verantwoordelijk voor:Verificatie van Identiteit: Zorgvuldig...
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Kyc Coordinator
Il y a 2 mois
Brussels, Belgique Axis Temps pleinVous êtes un pro de la navigation dans le processus KYC avec finesse ? Notre client est à la recherche d'un coordinateur KYC dynamique pour rejoindre son équipe. Si vous avez une expérience en KYC bancaire, de solides compétences analytiques et la capacité de communiquer couramment en français, néerlandais et très bien en anglais, nous voulons vous...
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Kyc Analyst
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps pleinThis position is for a KYC Consultant working at **Brussels/ Antwerp**. **_ About the role_** In charge of portfolio of KYC files to update: based on local and cross-border requirements and internal process: - Analysis of type of information/ documents to receive from the client - Client contact and follow up to ensure the requested information is...
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Kiy - Kyc Officer Senior
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is looking for graduates to become the new **_Sherlock Holmes_** in Financial Crimes. **_ What is a KYC Analyst?_** The KYCAnalyst position "_focuses on identifying suspicious activity through automated and manual processes, risk rating of business customers, review of SARs prior to filing and the review of Enhanced Due Diligence Reviews. The...
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Kyc Officer
il y a 1 mois
Brussels, Belgique Sopra Steria Temps plein**Company Description** A positive future for all - that’s what we at Sopra Steria work towards. With over 56.000 colleagues in 30 countries, we are Europe’s leading digital solutions provider. We believe it’s not only technology that powers transformation. It’s people who are at the core of change. That’s why it’s people that are at the heart of...
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Consultant Kyc
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Cognizant Temps plein**Consultant, KYC** Advise banks and other financial institutions on best practices in KYC management including designing and implementing solutions for effective KYC processes. **Responsibilities**: - You refine the backlog to support the Product Owner of the squad - Work experience in European banking industry is required - You play an active role in the...
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Kyc & Compliance Assistant
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Tiberghien Temps pleinTiberghien is een toonaangevend, onafhankelijk advocatenkantoor dat zijn cliënten ondersteunt met advies, bemiddeling en geschillenbeslechting in fiscaliteit en familiale (vermogens)planning._ - Het verhaal van Tiberghien begon in 1939 met Albert Tiberghien, de grondlegger van het fiscaal recht in België. Vandaag staan ruim 125 advocaten dagelijks...
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Kyc Analyst
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOperations Officer KYC - Recertification_ Oliver James is looking for **_a KYC Analyst for one of the most important bank in Europe._** Do you have a Bachelor or Master's degree in Criminology, Finance or Political Science or Business Management and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you! **_Role...
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Team Lead Kyc-kyt Corporate
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank - Reporting & Controlling - Brussel - Permanent Belfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het opleveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Corporate en Public hoge risico klanten. Dit om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei van...
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Kyc/kyi - Analyste Officer (H/F)/x)
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Alphacredit Temps pleinNous sommes à la recherche, pour notre département KYI & KYC, d’un/une KYI & KYC Officer. **Votre Fonction**: - Vous êtes responsable de la première ligne de défense en compliance. Vous recueillez et analysez les documents nécessaires à la conformité des clients et des partenaires ; - En collaboration étroite avec le département Compliance et...
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Kyc/kyi Officer Analyst
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Alphacredit Temps pleinVoor onze KYI & KYC afdeling zijn we op zoek naar een KYI & KYC Officer. **Jouw Functie**: - Je bent verantwoordelijk voor de eerste verdedigingslinie in compliance. Je verzamelt en analyseert de documenten die nodig zijn voor de naleving van de regelgeving bij klanten en partners; - In nauwe samenwerking met de afdeling Compliance en de verschillende...
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Stage - Kyc Ops Le Enterprises - Brussels (Jan-may
Il y a 2 mois
Brussels, Belgique BNP Paribas Fortis Temps pleinConstruisez avec nous le monde de demain Permettre à Joëlle et Victor d’acheter la maison de leurs rêves. Aider Anna à lancer son business. Donner aux entreprises les moyens d’investir dans l’avenirNotre banque fait tout cela. Mais nous concevons aussi des campagnes de marketing sympas, de chouettes vidéos et des solutions innovantes qui...
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Kyc / Aml Analyst
Il y a 6 mois
Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps pleinTaleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...
