Kyc Officer

il y a 1 semaine

Brussels, Belgique Axis Temps plein

Vous êtes passionné(e) par la lutte contre la criminalité financière et les risques de sanctions ? Notre client, une banque d'affaires internationale, recherche un KYC Officer pour rejoindre son équipe dynamique Vous jouez un rôle crucial dans la protection de la banque en identifiant et en atténuant les risques associés à l'accueil des clients et à la diligence raisonnable. Si vous avez d'excellentes compétences en anglais, un esprit analytique et une bonne connaissance des cadres réglementaires, ce poste est fait pour vous. Il s'agit d'un contrat d'un an avec la possibilité d'un placement permanent. Ne manquez pas cette opportunité de faire la différence et de propulser votre carrière dans le secteur bancaire Postulez maintenant
**Description**
- Agir en tant que première ligne de défense, dans le cadre du modèle des trois lignes de défense. Cette fonction vise à protéger la Banque en identifiant les risques de criminalité financière et de sanctions associés à l'intégration de nouveaux clients dans la Banque et en procédant à des contrôles préalables périodiques de tous les clients existants, selon une approche fondée sur le risque ;
- S'assurer que les informations sur les clients enregistrées dans l'EIC et dans le système KYC sont cohérentes et qu'elles ont été correctement complétées ;
- Signaler officiellement tout client ou toute activité d'un client qui semble exposer la Banque à des risques de sanctions ou de criminalité financière à la deuxième ligne de la DPC pour avis/conseil, en soumettant une déclaration de soupçon le cas échéant ;
- Effectuer des contrôles anti-corruption sur les tiers conformément aux politiques et procédures de la Banque ;
- Veiller à ce que les données KYC soient tenues à jour en traitant les mises à jour, les Event Driven Reviews (EDR) et les Intermediary Negative News screenings ;
- Analyser les soumissions FO via EIC et ACCORD pour l'intégration de nouveaux clients ou les révisions périodiques des clients, les mises à jour ou les modifications, en veillant à respecter les normes AML/CTF de la DPC, les orientations réglementaires et les politiques internes.

Le cas échéant, il s'assure que le dossier est transmis en temps utile à la deuxième ligne compétente pour obtenir des conseils et des orientations supplémentaires ;
- Le cas échéant, participer à la formation en cours d'emploi des nouveaux membres de l'équipe, en veillant à ce qu'ils comprennent parfaitement les systèmes utilisés dans le cadre de leur fonction, ainsi que les politiques et procédures à suivre ;
- participer, selon les instructions, à l'assainissement des dossiers identifiés comme nécessitant un travail supplémentaire par les examens de contrôle de conformité, en veillant à ce que l'assainissement soit entièrement achevé dans les délais impartis et à ce que tout problème soit porté à l'attention des instances supérieures dès qu'il est identifié
- Participer à des réunions avec les équipes du Front Office en fonction des besoins, fournir de l'aide et des conseils en matière de KYC et, le cas échéant, travailler au sein des équipes du Front Office pendant de courtes périodes afin d'aider les RM à utiliser les systèmes ou à accomplir leurs tâches dans le cadre du processus d'examen périodique ;
- Contribuer de manière proactive à l'amélioration des performances du département, en identifiant les faiblesses/inefficacités des systèmes, des flux de travail et des processus, en suggérant des améliorations et en quantifiant les gains d'efficacité, que ce soit d'un point de vue financier ou du point de vue de l'expérience client/de la sécurité ;
- Participer à tous les projets en cours, selon les instructions et les besoins. Cela inclut le développement, les tests et la mise en œuvre des systèmes.

**Profile**
- Excellente connaissance de l'anglais ;
- Esprit d'analyse et prise d'initiatives ;
- Bonne compréhension du cadre réglementaire associé à la criminalité financière, aux sanctions et au blanchiment d'argent, et capacité à se tenir au courant des modifications apportées à ce cadre ;
- Une expérience préalable du travail au sein d'une équipe dans une institution financière serait un atout ;
- Des qualifications reconnues en externe dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la vigilance à l'égard de la clientèle sont souhaitables, mais ne sont pas indispensables ;
- Le poste requiert d'excellentes compétences en matière de communication, tant écrite qu'orale, et la capacité de communiquer des questions complexes et des exigences réglementaires à tous les niveaux de l'organisation ;
- Capacité à collaborer et à travailler au sein d'une équipe, en soutenant les autres afin de garantir la réalisation des objectifs généraux de l'équipe.

**Offer**
- Contrat d'un an avec possibilité d'un contrat permanent
- Package salarial attra

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    We zijn op zoek naar een KYC Officer om ons team te versterken en het Know Your Customer (KYC) proces te beheren. Je bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van onze klanten, het beoordelen van hun risiconiveau en het naleven van de wettelijke vereisten. De ideale kandidaat heeft een goed begrip van de KYC-regelgeving en ervaring in de...

  • Kyc Officer

    il y a 3 semaines

    Brussels, Belgique Evertys Temps plein

    Brussels Finance **Organization description**: As an **Operations Officer - KYC**, you will be responsible for: Analyzing client files and validating their compliance with KYC policies Updating and reassessing existing client records Managing risks related to fraud, money laundering, and terrorist financing Collaborating with internal teams to ensure...

  • Kyc Officer

    il y a 4 semaines

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    We are looking for a KYC Officer for one of our clients active in the banking sector in Brussels. **Description** You will perform the following duties: - You will provide operational support to the KYC-teams of Corporate Banking; - You will ensure day-to-day operational support and control; - You will be the point of contact towards internal and external...

  • Kyc Front Officer

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Gentis Recruitment Temps plein

    One of our client active in the private banking sector is looking for few KYC Officers in Freelance **Job description**: - Analyse clients files within the first line of defense (KYC) - Assist private bankers - Make sure to obtain relevant documentation and information - Monitor KYC files and report any suspiscious activities **Your profile**: - You have...

  • Kyc Officer

    il y a 6 jours

    Brussels, Belgique BK CONSULTING Temps plein

    _BK Consulting is an ESN of 600 people active in the financial and industrial sectors in France, Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg. Our value proposition lies in our dual competence in IT and finance, which positions us as a privileged partner for our clients._ In **BRUSSELS **and **LUXEMBOURG **we are looking for **KYC OFFICER / KYC ANALYST** -...

  • Operations Officer

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique HNM Solutions Temps plein

    **Job ID: HNMJD2749**: **Role: Operations Officer - KYC** **Location: Brussels, Belgium** **Language**: **Dutch +** **English + French** **Requirements**: Experience in KYC processes & tasks with corporate clients is a strong plus - **Technical experience**: Preferable: IT tools (Excel, Outlook, Word, PDF) **Business experience**: - Relevant...

  • Kyc Officer

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Unique Temps plein

    **Omschrijving**: **Missie** Je staat in voor de uitvoering van de eerstelijnscontrole op de KYC reviews, i.e. je controleert dat de Know-Your - Customer review door het commerciële netwerk volledig en conform de interne procedure werd uitgevoerd. **Voornaamste taken** - Nakijken en goedkeuren van KYC reviews, zowel Regular Reviews als Event Driven...

  • Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique HNM Solutions Temps plein

    **Job ID: HNMJD2395**: **Role: Operations Officer - KYC** **Location: Brussels, Belgium** - In charge of portfolio of KYC files to update: based on local and cross-border requirements and internal BNPPF process: - analysis of type of information/ documents to receive from the client - client contact and follow up to ensure the requested information is...

  • Consultant Kyc/aml

    il y a 4 semaines

    Brussels, Belgique NORRIQ Temps plein

    NORRIQ Financial Services, situé à Bruxelles, aide les banques à redéfinir leur activité et leurs opérations pour s'adapter aux attentes changeantes des clients, à la technologie et aux réglementations. Nous recherchons des consultants KYC/AML [Junior / Medior / Senior] pour rejoindre notre équipe dynamique dans un environnement bancaire en...

  • Consultant Kyc/aml

    il y a 4 semaines

    Brussels, Belgique NORRIQ Temps plein

    NORRIQ Financial Services, gevestigd in Brussel, helpt banken hun bedrijfsvoering en operaties opnieuw vorm te geven om zich aan te passen aan de veranderende verwachtingen van klanten, technologie en regelgeving. We zijn op zoek naar getalenteerde en ervaren [Junior / Medior / Senior] KYC/AML Consultants om ons dynamische team te versterken in een snel...

  • Consultant Kyc/aml

    il y a 4 semaines

    Brussels, Belgique NORRIQ Temps plein

    NORRIQ Financial Services, located in Brussels, is helping banks redesign their business and operations to adapt to evolving client’s expectations, technology and regulations. We are seeking talented and experienced [Junior / Medior / Senior] KYC/AML Consultant to join our dynamic team in a fast-paced banking environment. As a KYC/AML Consultant, you will...

  • Kiy - Kyc Officer Senior

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for graduates to become the new **_Sherlock Holmes_** in Financial Crimes. **_ What is a KYC Analyst?_** The KYCAnalyst position "_focuses on identifying suspicious activity through automated and manual processes, risk rating of business customers, review of SARs prior to filing and the review of Enhanced Due Diligence Reviews. The...

  • Consultant KYC/AML

    il y a 4 semaines

    Brussels, Belgique NORRIQ Financial Services Temps plein

    NORRIQ Financial Services, located in Brussels, is helping banks redesign their business and operations to adapt to evolving client’s expectations, technology and regulations.We are seeking talented and experienced [Junior / Medior / Senior] KYC/AML Consultant to join our dynamic team in a fast-paced banking environment. As a KYC/AML Consultant, you will...

  • KYC Analyst

    il y a 2 semaines

    Brussels Metropolitan Area, Belgique Nexeo Temps plein

    Nexeo is currently looking for a KYC Analyst for one of the leading banks in Belgium.Nexeo Belgium is a consultancy company that supports its clients in the banking, finance and insurance sectors in all phases of their transformation projects: from business consulting to the implementation of IT solutions. As a consultant you will have the opportunity to be...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 3 semaines

    Brussels, Belgique Strand Associates Consulting Temps plein

    What you'll do - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Analyse AML Alerts and verify transactions - Provide ad hoc project support - Point of contact towards internal and external clients - Guarantee business continuity and customer satisfaction - indicate possible process improvements Who we're...

  • Kyc Sme

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Deutsche Bank Temps plein

    **Job Mission** U staat in voor de uitvoering van eerste lijn controles gelinkt aan KYC en AML in het kader van onboarding van nieuwe klanten en reviews van bestaande klanten. U bent de centrale aanspreekspunt voor deze controles binnen de departement ten opzichte van de Financial Centers, Private Banking, AFC/compliance afdeling. **Key...

  • Kyc Operations Analyst

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Viva Wallet Temps plein

    **KYC Operations Analyst - (French and English language skills essential).** Do you have a background within administration, finance, legal, customer service, KYC and financial services / banking and looking to develop your career? If so we would like to hear from you as we are growing our KYC Team based in Brussels. Viva Wallet is one of the fastest...

  • Business Analyst KYC

    il y a 4 semaines

    Brussels Metropolitan Area, Belgique Nexeo Temps plein

    Nexeo is currently looking for a Business Analyst KYC for one of the leading banks in Belgium.Nexeo Belgium is a consultancy company that supports its clients in the banking, finance and insurance sectors in all phases of their transformation projects: from business consulting to the implementation of IT solutions. As a consultant you will have the...

  • Business Analyst KYC

    il y a 4 semaines

    Brussels Metropolitan Area, Belgique Nexeo Temps plein

    Nexeo is currently looking for a Business Analyst KYC for one of the leading banks in Belgium.Nexeo Belgium is a consultancy company that supports its clients in the banking, finance and insurance sectors in all phases of their transformation projects: from business consulting to the implementation of IT solutions. As a consultant you will have the...

  • Operations Officer

    il y a 1 semaine

    Brussels, Belgique Sparagus Temps plein

    Operations Officer - KYC Within the CSS Financial Security, which is part of the Client Service Center 'CSC', the KYC OPS Legal Entities team is responsible for the onboarding of new clients (analysis of client acceptance based on the KYC policies) and recertification (periodic review of existing customer relationships or review when new risk-increasing...