Dossierbeheerder Financial Crime Identificatie

**Data Verzamelen, Analyseren en Beslissen**: - Zorgvuldig verzamelen, controleren en opvragen van relevante informatie en documentatie. - Analyseren van data om een correcte weergave van de feiten te verkrijgen. - Beoordelen en beslissen over dossiers binnen het vastgestelde kader en conform de richtlijnen. **Criteria**: - Bachelordiploma - Ervaring niet...

**Data Verzamelen, Analyseren en Beslissen**: - Zorgvuldig verzamelen, controleren en opvragen van relevante informatie en documentatie. - Analyseren van data om een correcte weergave van de feiten te verkrijgen. - Beoordelen en beslissen over dossiers binnen het vastgestelde kader en conform de richtlijnen. **Criteria**: - Bachelordiploma - Ervaring niet...

Je bent verantwoordelijk voor: - Nauwkeurige verzameling, controle en analyse van relevante informatie en documentatie. - Beoordelen en beslissen over dossiers. - Tijdig, correct en volledig uitvoeren van administratieve taken en dossiers documenteren. - Actief bijdragen aan het bewaken van proces - en richtlijnprestaties, kritisch volgen van richtlijnen en...

Als financial crime analist kom je terecht in de directie Bankieren, en meer bepaald bij het team Beheerscontrole. De fraudecel binnen Beheerscontrole is gespecialiseerd in het detecteren en mínimaliseren van het extern frauderisico op betalingsverkeer en verantwoordelijk voor het uitdragen en uitwerken van het beleid inzake fraude. **Wat je precies...

Our client is seeking 2 case managers for the Financial Crime Identification Department. This role involves handling operational files for optimal customer experience and risk management, collecting data, analyzing it, and making decisions within the framework of guidelines. Communication, accurate case handling, ongoing process monitoring, and proactive...

De klant staat centraal bij Argenta. We dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid om de door hen toevertrouwde gelden optimaal te beschermen. Binnen de propositie Gezin & Bescherming dragen de collega's in het Fraude, Risico & Insights team het beleid uit rond fraude en AML in eerste lijn. Wil jij de strijd tegen financiële criminaliteit mee...

Organisatie Vanbreda Risk & Benefits is de grootste en meest innovatieve onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. Vanbreda beantwoord de risicovragen van bedrijven, publieke en sociale instellingen en ondernemers. Meer dan 600 medewerkers adviseren ruim 60.000 cliënten op vlak van verzekeringen, risicobeheer en employee benefits....

Onze afdeling Know Your Customer op de hoofdzetel in Antwerpen zoekt een **enthousiaste** **collega om het team te versterken. Heb jij interesse om actief mee te werken in de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering? Hou je van variatie in jouw job zodat je het screenen van klanten afwisselt met andere taken zoals het identificeren van klanten?...

Do you have a first working experience within Compliance and do you wish to be part of an enthusiastic compliance team within a growing private bank ? The Compliance Department deals with the risks related to integrity, duty of care and data protection from a second-line position. The team is in close contact with all layers of the organization both in...

BE - Compliance AML Officer **Your future employer**: ABN AMRO Bank NV Belgium specializes in Private Banking, Corporate Banking and is the market leader in the Diamond sector. From our headquarters in Berchem and Ghent, and offices in Antwerp, Hasselt, Brussels, Courtrai, Bruges and Tournai, we are actively building a modern, innovative and sustainable...

**Introductie**: Ga je de uitdaging aan om binnen een ambitieuze organisatie jouw top-job te starten? **Are you a warrior?** House of Talents is een HR dienstengroep die 10 bedrijven groepeert; gespecialiseerd in knelpuntprofielen: Sales Talents; Care Talents; Financial Talents; Executive Talents; HR Talents; Food Talents; ICT Talents; Science Talents;...

**Introductie**: Ga je de uitdaging aan om binnen een ambitieuze organisatie jouw top-job te starten? **Are you a warrior?** House of Talents is een HR dienstengroep die 10 bedrijven groepeert; gespecialiseerd in knelpuntprofielen: Sales Talents; Care Talents; Financial Talents; Executive Talents; HR Talents; Food Talents; ICT Talents; Science Talents;...

**Introductie**: **House of Talents **is een internationale HR dienstengroep actief in België, Nederland en Duitsland. Wij zijn de fiere werkgever van 4500 medewerkers, actief in verschillende knelpuntberoepen. We bieden - per vakspecialisatie - HR diensten aan: project staffing, interim management, werving & selectie, uitzendarbeid en talent management....

The Job You will take on a critical role in providing compliance support to our global trading and distribution activities. In close collaboration with your team and other departments, you will support the further growth of Manuchar, by managing the regulatory risks in the many countries where Manuchar is active. Your main responsibilities are: - You...

**Introductie**: Onze klant biedt een brede dienstverlening op vlak van Accountancy, Audit, Taks & Legal, Business Consulting en Business Analytics. Ze kennen op dit moment een sterke groei en zijn daarom voor hun Shared Service Center op zoek naar een **Credit & Collection Office**r**.** Op maandag werken ze vanop kantoor in Antwerpen, andere dagen is...

OUR CLIENT* Poppy is the coolest Belgian provider of shared mobility. With a fleet of over 3,000 vehicles, they’re changing the face of mobility (red)! They launched four years ago and are now part of the Lab Box startup ecosystem, backed by D’Ieteren Auto. - The new Finance Associate is a genuine swiss knife: as the CFOs right hand you work on the...

Organisatie Vanbreda Risk & Benefits is de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar en consultant op de Benelux markt. Wij verlenen diensten op het domein van verzekeringsmakelaardij, consultancy en risk management aan middelgrote en grote ondernemingen, zowel in binnen - als buitenland. Door onze grote marktkennis, doorgedreven specialisaties en...

**Advanced KYC Analyst Business Banking** **[Permanent contract, Full time, Antwerp]** **We are looking for enthusiastic Analysts who love reviewing KYC files** **with a focus on both production and quality** **Your role and work environment** **The KYC Center is the new environment where all KYC customer requests and customer contacts are handled...

BE- KYC Analist **Jouw rol**: Als Private Bank hanteert ABN AMRO strikte normen bij het beheer van de risico’s verbonden aan witwassen en terrorismefinanciering (Anti Money Laundering (AML). Samen met de Commerciële teams en de afdeling Compliance is het Detecting Financial Crime (DFC) team verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Een...

BE- KYC Analist **Jouw rol** Als Private Bank hanteert ABN AMRO strikte normen bij het beheer van de risico's verbonden aan witwassen en terrorismefinanciering (Anti Money Laundering (AML). Samen met de Commerciële teams en de afdeling Compliance is het Detecting Financial Crime (DFC) team verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Een belangrijke...