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ulliLa création des extensions et la recertification KYC pour des banquiers étrangers pour les besoins de Global Trade Solutions et dans ce cadre des contacts avec les autres sites CIB. Suivi de ces recertifications via un « rolling calendar » /liliProcess FiSaC pour Lenders : contrôle via Financials Sanctions check list /liliSUN screening : screening quotidien sur Sanctions Embargons /liliReconciliation FATCA et AOEI pour les clients CIB /liliLa gestion quotidienne des Data Quality rapports, sortis de tools centraux CIB et de tools gérés localement (KYC DB) /liliInbound KYC : la fourniture de la documentation KYC pour BNP Paribas Fortis à la demande de parties externe. La mise à jour du Swift KYC Registry. /liliSuivi de différents process ayant une influence sur le statut CAP : process RMA, process NAP et process de sortie (termination process). Instructions pour lnupdate du statut CAP à donner à CIB Referentials /liliLa validation des Standard Settlement Instructions dans les outils Back Office (FXO et Calypso) /li /ul