aml

Als Compliance Validation Officer zijn je verantwoordelijkheden : Uitvoeren van onafhankelijke reviews envalidaties vanKYC- enklantendossiers Beoordelen van AML-risicoanalyses, transactiemonitoring en escalatiedossiers Uitvoeren van compliance controles binnen het kader van MiFID en andere regelgeving Ondersteunen bij compliance monitoring, incidentbeheer...

Europabank zoekt een AML Operations & Support Officer (KYC/KYT) om onze First Line of Defence te versterken. Je bewaakt integriteit door klantinformatie te analyseren, te documenteren en tijdig risico’s te signaleren.Je werkt nauw samen met kantoren bij onboarding en lopende klantrelaties. Je hebt een bachelor- of masterdiploma in...

Responsibilities • Provide advice for continuous improvement of fraud risk management framework of the Bank • Establish and continuously review fraud risk prevention and monitoring measures via technology tools to combat the changing fraud trend • Investigate and analysis the fraud cases/alerts generated by real-time fraud monitoring system •...

Europabank zoekt een AML Operations & Support Officer (KYC/KYT) om onze First Line of Defence te versterken. Je bewaakt integriteit door klantinformatie te analyseren, te documenteren en tijdig risico’s te signaleren.Je werkt nauw samen met kantoren bij onboarding en lopende klantrelaties. Je hebt een bachelor- of masterdiploma in...

Worldline is strengthening its Global Compliance team and seeks an experienced Group FCC Supervision Officer for a fixed-term 6-month contract. You will oversee AML and sanctions across entities and regions, providing expert guidance and oversight in a PayTech/regulatory environment.Based in Brussels, the role requires 3+ years in financial crime compliance,...

Worldline seeks a Financial Crime Compliance Officer to operate within the Global Business Line Merchant Services, handling AML/CFT and Sanctions across the group and subsidiaries in an international setting.You should have at least 4 years in Financial Crime Compliance, with strong KYC/AML knowledge, regulatory reporting, and policy maintenance. Fluency in...

Pluxee is seeking a Compliance and Internal Control Officer to support its Payment projects and AML/CFT controls across multiple countries. The role reports to the Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer of IMAGOR and partners with business teams on policy deployment and regulatory adherence.The candidate will draft and update policies, monitor...

We are looking for an experienced Deputy AMLCO to strengthen our Financial Crime Compliance function. As a key member of the second line of defence, you will support the AML Compliance Officer in overseeing the company's Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing framework. You will play an important role in ensuring that regulatory requirements...

Wise is seeking a Head of FinCrime/AMLCO (MLRO) in Brussels to lead the Financial Crime Oversight team. The role involves overseeing compliance with AML laws, preparing reports for the Board, and managing a team. Key qualifications include extensive AML/CTF compliance experience, strong communication skills, and fluency in English, with French or Dutch as a...

Vos responsabilités En tant que Souscripteur assurances vie individuelle, vous êtes responsable de l’émission des contrats d’assurance vie, depuis la proposition jusqu’à leur gestion tout au long de leur cycle de vie, en passant par le contrôle de leur conformité et le respect de la législation AML. À ce titre, vous êtes notamment chargé de...

ABOUT US: As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning “The Other House” in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and more than 6,000 professionals across 24 jurisdictions. With a deep understanding of what it takes to succeed in...

The Company is an applicant for Hong Kong Money Service Operator (MSO) that provides remittance and money-changing services to customers. The company is backed by a considerable and loyal client base and they are expanding their operations in Hong Kong. The Company is in the process of setting up an MSO in Hong Kong. The company is recruiting a Compliance...

ABOUT US: As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning “The Other House” in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and more than 6,000 professionals across 24 jurisdictions. With a deep understanding of what it takes to succeed in...

Morgan Philips Specialist Recruitment is seeking an experienced Deputy AMLCO to strengthen our Financial Crime Compliance function. In this role you will support the AML Compliance Officer in overseeing the company’s AML/CFT framework and act as a trusted advisor to business and operations teams.You will work with senior management and governance bodies,...

Vos responsabilitésEn tant que Souscripteur assurances vie individuelle, vous êtes responsable de l’émission des contrats d’assurance vie, depuis la proposition jusqu’à leur gestion tout au long de leur cycle de vie, en passant par le contrôle de leur conformité et le respect de la législation AML.À ce titre, vous êtes notamment chargé de...

Binnen de directie Data & AI, speelt het Data Management team een sleutelrol in het beheren van de bedrijfsgegevens. Het waarborgt de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gegevens, terwijl het business views levert die via rapporten en dashboards worden gebruikt. Deze informatie stelt business in staat om beslissingen te nemen op basis van deze...

Locatie: Antwerpen Ben je klaar om je compliance-expertise verder te verdiepen in een internationale omgeving waar kwaliteit, integriteit en eigenaarschap centraal staan? Bij Saxo Bank is compliance meer dan regels naleven het is een essentiële factor om duurzame en verantwoorde business mogelijk te maken. Over Saxo Bank Saxo Bank is een internationale...

Locatie: Antwerpen Ben je klaar om je compliance-expertise verder te verdiepen in een internationale omgeving waar kwaliteit, integriteit en eigenaarschap centraal staan? Bij Saxo Bank is compliance meer dan regels naleven het is een essentiële factor om duurzame en verantwoorde business mogelijk te maken. Over Saxo Bank Saxo Bank is een internationale...

Ben je klaar om je compliance‑expertise verder te verdiepen in een internationale omgeving waar kwaliteit, integriteit en eigenaarschap centraal staan? Bij Saxo Bank is compliance meer dan regels naleven het is een essentiële factor om duurzame en verantwoorde business mogelijk te maken. Saxo Bank is een internationale financiële instelling die opereert...

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. This role, based in Hong Kong, belongs to Client Documentation Services (CDS) - Client Onboarding Team under the COO...