aml

Zepz is seeking an AML Compliance Officer to lead the enterprise AML/CFT program, guide governance, and supervise a team of analysts. You will report to senior leadership and coordinate with CTIF-CFI, ensuring timely regulatory filings and robust risk controls.The role requires independent decision-making, deep regulatory knowledge, and the ability to build...

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited (“ICBC (Asia)”) is the flagship of overseas business of Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) – currently the largest commercial bank in China, and it is one of the domestic systemically important banks (D-SIBs) in Hong Kong. Currently, ICBC (Asia) has 52 retail outlets...

Sopra Steria recherche un Gestionnaire de Dossiers KYC confirmé(e) pour veiller au respect des exigences AML/KYC et maintenir un contact direct avec nos clients.Vous analyserez les dossiers, rechercherez et validerez les données via nos systèmes et sources publiques, collecterez les documents nécessaires et assurerez le suivi jusqu’à la...

Everience, an international consulting group, is seeking a Senior Business Analyst to manage its AML monitoring project. You will own risk analysis work, translate findings into detection scenarios, and collaborate with a technical teammate to run simulations on historical data.The role requires solid AML domain knowledge, familiarity with tools like...

AML Compliance Officer (AMLCO) - Brussels - Fintech M/V/XOur client is a european fintech operating in the financial services and payments sector. Its Brussels-based offices offer a dynamic, modern and easily accessible working environment within a rapidly evolving industry.Act as the AML Compliance Officer and oversee the organisation's AML/CFT...

Michael Page zoekt een AML-analist voor een mensgerichte financiële organisatie in België. Je monitort en analyseert klanttransacties via KYT-systemen, onderzoekt verdachte transacties en stelt duidelijke onderzoeksrapporten op.Je verzamelt aanvullende informatie, escaleert dossiers naar senior analisten en compliance stakeholders en levert een tijdige,...

Europabank werd in 1965 opgericht en maakt sinds 2004 deel uit van de groep Crelan. Doorheen de geschiedenis zijn wij uitgegroeid tot een rendabele retailbank met 47 agentschappen en 400 personeelsleden. Doordacht en verantwoord groeien is steeds onze belangrijkste doelstelling. Onze klanten zijn particulieren, zelfstandige ondernemers en KMO’s. Wij...

Consultant AML / KYC (M/F/X)   Faites la différence dans le secteur financier Rejoignez Reply et accompagnez les banques, compagnies d’assurance et institutions financières de premier plan dans la gestion de leurs enjeux en gestion des risques, finance et conformité réglementaire     Tâches Réaliser des revues de dossiers KYC, des activités...

AML / KYC Consultant (M/F/X)   Maak het verschil in de financiël sector Sluit u aan bij Reply en ondersteun toonaangevende banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen bij hun uitdagingen op het gebied van risicobeheer, finance en reglementaire compliance     Taken  KYC-dossiers analyseren, klantonboarding ondersteunen en...

Maak het verschil in de financiël sector Sluit u aan bij Reply en ondersteun toonaangevende banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen bij hun uitdagingen op het gebied van risicobeheer, finance en reglementaire compliance Taken KYC-dossiers analyseren, klantonboarding ondersteunen en remediëringsacties uitvoeren, in...

Europabank werd in 1965 opgericht en maakt sinds 2004 deel uit van de groep Crelan. Doorheen de geschiedenis zijn wij uitgegroeid tot een rendabele retailbank met 47 agentschappen en 400 personeelsleden. Doordacht en verantwoord groeien is steeds onze belangrijkste doelstelling. Onze klanten zijn particulieren, zelfstandige ondernemers en KMO's. Wij...

Job Description Wat biedt Bank Van Breda jou? Sleutelrol in een gloednieuwe eerstelijns AML-afdeling: bouwen, optimaliseren én coachen. Een gevarieerd takenpakket en  ruimte om je expertise ten volle te benutten en verder te verdiepen, terwijl je actief bijdraagt aan de verdere professionalisering van het antiwitwasbeleid binnen de bank. Professionele...

Europabank werd in 1965 opgericht en maakt sinds 2004 deel uit van de groep Crelan. Doorheen de geschiedenis zijn wij uitgegroeid tot een rendabele retailbank met 47 agentschappen en 400 personeelsleden. Doordacht en verantwoord groeien is steeds onze belangrijkste doelstelling. Onze klanten zijn particulieren, zelfstandige ondernemers en KMO’s. Wij...

Chiyu Banking Corporation Limited has been registered as a licensed bank since 1947. Rooted in Hong Kong, we strive to provide one-stop cross-border banking and financial services to customers in Hong Kong, mainland and overseas Chinese. Riding on the edge of the Hong Kong and Fujian business and our cross-border platform, we will continuously maintain its...

Description & Requirements The Anti-Money Laundering (AML) and Compliance Specialist will act as the primary day-to-day AML and compliance resource for the Belgian offices, supporting and guiding lawyers and business support teams on AML requirements and broader compliance matters. The role-holder will serve as an experienced specialist, combining hands-on...

Senior Business Data Analyst – AML/KYC Location: Brussels, BelgiumEmployment Type: ContractDuration: 6 MonthsStart Date: ASAPExperience: 8–10 years Role Overview We are looking for a Senior Business Data Analyst to support AML initiatives and lead business analysis activities from ideation through delivery. The role involves requirements management,...

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited (“ICBC (Asia)”) is the flagship of overseas business of Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) – currently the largest commercial bank in China, and it is one of the domestic systemically important banks (D-SIBs) in Hong Kong. Currently, ICBC (Asia) has 52 retail outlets...

Nexeo is currently looking for a KYC / AML Analyst to strengthen the 1st Line of Defense KYC/AML/RCT team of one of our clients in Brussels. You will play a key role in managing merchant onboarding, AML alert investigations and KYC remediation activities, ensuring that client files comply with regulatory and internal requirements. This is a great opportunity...

Votre fonctionEn tant que leader opérationnel (meewerkend leider), le Financial Crime Manager est responsable de la gestion opérationnelle de l'équipe d'analystes AML, de la garantie de la qualité du traitement des dossiers, ainsi que du coaching et du développement des analystes AML.Il/elle est le premier point de contact pour les analystes AML et les...

About ERGOERGO is one of the major insurance groups in Germany and Europe. Worldwide, the Group is represented in around 26 countries and concentrates on Europe and Asia. In its home market of Germany, ERGO ranks among the leading providers across all segments Your Role: As Deputy AML Compliance Officer, you will be a full member of the Compliance team and...