Emplois actuels liés à Senior Kyc Analyst - Bruxelles, Région de Bruxelles - Ebury

  • Senior Kyc Analyst

    Il y a 4 mois

    Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: As CDD/KYC Analyst, you will be part of the Client Lifecycle Management (CLM) team, a new team that strives for excellence and growth in a dynamic, innovative and caring environment. You will be presenting Puilaetco as part of an international team. Puilaetco’s local CLM team operates from Brussels and consists of 10+...

  • Kyc/ Cdd Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles Auderghem, Belgique Axis Temps plein

    Vous avez le sens du détail et êtes passionné par la conformité financière ? Rejoignez notre client en tant qu'analyste KYC/CDD et jouez un rôle crucial en garantissant le respect de la réglementation. Avec un diplôme en finance, en droit ou dans un domaine connexe et 1 à 3 ans d'expérience, vous examinerez les données des clients, détecterez les...

  • Senior Business Analyst

    il y a 3 semaines

    Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps plein

    Be part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...

  • Senior Business Analyst

    il y a 3 semaines

    Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps plein

    Be part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...

  • Senior Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles, Belgique Brussels Airport Company Temps plein

    Be part of our beating heart Brussels Airport wil bekend staan als een van de beste luchthavens ter wereld, een volledig verbonden economische hub voor mensen en bedrijven, het kloppende hart van Europa, waar klanten, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Wil jij de luchthaven van vandaag en morgen helpen vormgeven? Stop met dromen en kom ons team...

  • Senior Hr Analyst, Senior Business Analyst, Hris Business Analyst

    il y a 3 semaines

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Clm Analyst

    Il y a 4 mois

    Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: The core activities within the scope of CLM includes: - Client onboarding - Periodic or event driven reviews - Transaction monitoring, sanction reviews and bad press screening - Client offboarding Are you passionate about CDD/KYC analysis on Private Banking clients (natural or legal persons), working in close collaboration with...

  • Senior Payroll Analyst, Senior Sap Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Senior Payroll Analyst, Senior Sap Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Senior Business Analyst

    il y a 4 semaines

    Bruxelles, Belgique AXA Belgium Temps plein

    In Belgium, AXA is market leader in non-life insurance. We have more than 3,000 enthusiastic employees whose aim is to move from payer to partner for our 3 million clients. Our employees are our greatest asset. Therefore, a pleasant and modern working atmosphere is crucial to us. Together we seek to foster a diverse and inclusive culture where thoughts and...

  • Senior Sap Time Analyst

    Il y a 3 mois

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Senior Sap Payroll Analyst

    Il y a 3 mois

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Kyc Analyst

    Il y a 4 mois

    Bruxelles Anderlecht, Belgique Crelan Temps plein

    **Wat verwacht Crelan van jou?**:Uw functie Als ‘**Know Your Customer**’-analist kom je terecht in het team **Customer Onboarding**. Jouw belangrijkste taak is het **analyseren van klanten** op vlak van mogelijke risico’s voor onze bank. Denk hierbij aan witwassen, terrorisme,maar ook risico’s voor het niet naleven van de wettelijke en...

  • Kyc Analyst

    Il y a 5 mois

    Bruxelles Watermael-Boitsfort, Belgique Quintet Private Bank Temps plein

    **Purpose of the Job**: Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to others, we are small (

  • Senior SAP-Analist

    il y a 4 semaines

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Senior SAP-Analist

    Il y a 3 mois

    Bruxelles, Belgique NMBS-SNCB Temps plein

    We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van...

  • Senior Underwriter Hybrid

    Il y a 2 mois

    Bruxelles, Belgique Europ Assistance Temps plein

    Europ Assistance, leader innovant du marché de l'assistance est présent dans plus de 200 pays et offre à ses clients plus de 60 ans d'expérience. Reconnu pour ses services d'assistance technique et médicale, Europ Assistance fait vivre ses valeurs "We Care" en offrant à ses clients des services et des solutions de haute qualité afin de leur garantir...

  • Senior Underwriter Hybrid

    Il y a 2 mois

    Bruxelles, Belgique Europ Assistance Temps plein

    Europ Assistance, leader innovant du marché de l'assistance est présent dans plus de 200 pays et offre à ses clients plus de 60 ans d'expérience. Reconnu pour ses services d'assistance technique et médicale, Europ Assistance fait vivre ses valeurs "We Care" en offrant à ses clients des services et des solutions de haute qualité afin de leur garantir...

  • Senior DevOps

    Il y a 4 mois

    Bruxelles, Belgique Smals Temps plein

    Chez Smals, plus de 2000 professionnels façonnent, chaque jour, l’avenir en s’investissant dans « l’ICT for Society ». Ces systèmes ICT de pointe permettent à nos clients de garantir des services encore plus performants dans des domaines tels que le travail, la famille et la santé. À terme, eHealth, une plateforme d'échange sécurisée dédiée...

  • Senior Underwriter

    Il y a 2 mois

    Bruxelles, Belgique Europ Assistance Temps plein

    Europ Assistance, leader innovant du marché de l'assistance est présent dans plus de 200 pays et offre à ses clients plus de 60 ans d'expérience. Reconnu pour ses services d'assistance technique et médicale, Europ Assistance fait vivre ses valeurs "We Care" en offrant à ses clients des services et des solutions de haute qualité afin de...

Senior Kyc Analyst

Il y a 3 mois

Bruxelles, Région de Bruxelles, Belgique Ebury Temps plein

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi.

We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Ebury has high standards when it comes to working with clients.

We need to make sure that the clients we serve and the transactions we carry out respect all the legal, regulatory and ethical standards.

This means that when we onboard a client, we need to perform a very important screening on the prospect and the transactions this client would like to do via us.

And this is where you come in

Role Purpose


The Analyst is responsible for conducting an onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled.

He plays a vital role together with the sales team in order to provide a smooth onboarding experience while making sure that our legal and compliance requirements are met.


Responsibilities

  • Analyse customer relationships, documentation, activity patterns, and transactions to detect potential suspicious activity or activity that is not consistent with the client's profile.
  • Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures.
  • Conducting monitoring on existing clients and updating data accordingly.
  • Identifying clients posing higher risk due to existence of red flags or other high risk triggers.
  • Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures.
  • Resolve daytoday issues arising during the CDD process, and escalate more complex challenges via the appropriate channel.
  • Completing allocated tasks with focus, and in a timely manner.
  • Communicate the status of tasks to colleagues, supervisors and managers, and escalate problems swiftly, as needed.
  • Manage caseload throughout the end to end process in a timely manner

Desired Experience/Competencies:

  • University degree
  • Fluency in English and French or Flemish
  • Articulate in both written and verbal communication
  • Attention to detail without losing yourself into details
  • Working successfully in a target driven operational environment. Ability to manage performance and targets in a fast paced, pressured environment

Valuable Experience:

  • Extensive banking KYC experience
  • Experience of using external data sources e.g. Orbis, Dun & Bradstreet World Check
efc

About Us

Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.


Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide.

Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be.

From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.


Hard work pays off:
in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including
Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.

  • We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._