Kyc Analyst

Il y a 2 mois

Brussels, Belgique Axis Temps plein

Notre client, actif dans le domaine de la banque d'entreprise, recherche un analyste KYC pour rejoindre son équipe internationale.
**Description**
- Agir en tant que première ligne de défense, dans le cadre du modèle des trois lignes de défense. Le rôle est conçu pour protéger la Banque en identifiant les risques de criminalité financière et de sanctions associés à l'intégration de nouveaux clients dans la Banque, et en effectuant des contrôles préalables périodiques sur tous les clients existants, en utilisant une approche basée sur le risque ;
- S'assurer que les informations sur les clients enregistrées dans EIC et dans le système KYC sont cohérentes et ont été correctement complétées ;
- Signaler officiellement tout client ou toute activité de client qui semble exposer la Banque à des risques de sanction ou de criminalité financière à la DPC de deuxième ligne pour obtenir des conseils et des orientations, en soumettant une déclaration de soupçon si nécessaire ;
- Effectuer des contrôles anti-corruption sur des tiers, conformément aux politiques et procédures de la Banque ;
- S'assurer que les données KYC sont tenues à jour en traitant les mises à jour, les Event Driven Reviews (EDR) et les filtrages d'Intermediary Negative News ;
- Analyser les soumissions FO via EIC et ACCORD pour les nouveaux clients ou les révisions périodiques des clients, les mises à jour ou les modifications, en veillant au respect des normes CPD AML/CTF, des directives réglementaires et des politiques internes.

En cas de besoin, vous devrez faire appel à la deuxième ligne compétente pour obtenir des conseils et des orientations supplémentaires ;
- Si nécessaire, participer à la formation en cours d'emploi des nouveaux membres de l'équipe, en veillant à ce qu'ils comprennent parfaitement les systèmes utilisés dans le cadre de leur fonction et les politiques et procédures à suivre ;
- Participer, selon les instructions, à l'assainissement des dossiers identifiés comme nécessitant un travail supplémentaire par les examens de contrôle de la conformité, en veillant à ce que l'assainissement soit entièrement réalisé dans les délais impartis et que tout problème soit signalé dès qu'il est identifié ;
- Assister à des réunions avec les équipes du Front Office selon les besoins, en fournissant une aide et des conseils sur les questions de KYC et, si nécessaire, en travaillant au sein des équipes du Front Office pendant de courtes périodes pour aider les RM à utiliser les systèmes ou à accomplir leurs tâches dans le cadre du processus de révision périodique ;
- Contribuer de manière proactive à l'amélioration des performances du département, en identifiant les faiblesses/inefficacité des systèmes, du flux de travail et des processus, en suggérant des améliorations et en quantifiant les gains d'efficacité, que ce soit d'un point de vue financier ou du point de vue de l'expérience client/sécurité ;
- Participer à tout projet en cours, selon les directives et les besoins. Cela comprend le développement, les tests et la mise en œuvre des systèmes.

**Profile**
- Titulaire d'une maîtrise ;
- Excellente connaissance de l'anglais ;
- Esprit d'analyse et prise d'initiative ;
- Bonne compréhension du cadre réglementaire associé à la criminalité financière/sanctions/AML et se tenir au courant des changements apportés à celui-ci ;
- Une expérience préalable du travail au sein d'une équipe dans une institution financière serait un avantage ;
- Des qualifications reconnues à l'extérieur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vigilance à l'égard de la clientèle sont souhaitables, mais ne sont pas une condition préalable ;
- Le poste exige d'excellentes aptitudes à la communication écrite et orale et la capacité de communiquer des questions complexes et des exigences réglementaires à tous les niveaux de l'organisation ;
- Capacité à collaborer et à travailler au sein d'une équipe, en soutenant les autres pour garantir la réalisation des objectifs globaux de l'équipe.

**Offer**
- Offre salariale attrayante ;
- Prime ;
- Télétravail.

  • Kyc-aml Analyst

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for Senior Consultant to become the new **_Sherlock Holmes_** in Financial Crimes. **_ What is a KYC Analyst?_** The AML Analyst position "_focuses on identifying suspicious activity through automated and manual processes, risk rating of business customers, review of SARs prior to filing and the review of Enhanced Due Diligence...

  • Kyc Analyst

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    KYC ANALYST BRUSSELS Oliver James is looking for a consultant to become a KYC Analyst Are you a dynamic team player with critical and analytical mind? Do you want to gain more experience to boost your career? Then this is your chance! As a KYC Analyst, you will take on a key role at financial institutions and be a leader in the Financial Economic Crime...

  • Kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for **_a KYC Analyst - Strategic Clients._** Are you a KYC/AML/CDD Analyst? Do you have a strategic mind and are you looking for a new challenge?** So This is the right experience for you!** **_As KYC Analyst - Strategic Clients, you will _** - ** Analyse Corporate Strategic Clients** **with a minimum portfolio of 250Millions.**: -...

  • Kyc Analyst

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Operations Officer KYC - Recertification_ Oliver James is looking for **_a KYC Analyst for one of the most important bank in Europe._** Do you have a Bachelor or Master's degree in Criminology, Finance or Political Science or Business Management and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you! **_Role...

  • Data Analyst Kyc

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique ING Temps plein

    **DATA ANALYST - Tribe Know Your Customer - Brussels** **Your role & work environment** Money laundering, Tax evasion, Financial & Economic Crime (FEC) as a whole is affecting directly our economy & social welfare, by distorting prices, stimulating (cyber)crime, diverting resources to sterile sectors, weakening economic & social policies... Huge amounts of...

  • Client Servicing Center

    il y a 7 jours

    Brussels, Belgique BNP Paribas Fortis Temps plein

    **KYC Analyst - Bruxelles - Administratif/Opérationnel**: Au sein de BNP Paribas Fortis, un KYC Analyst fournit un soutien administratif aux différentes business lines. En collaboration avec nos collègues du sales, nous aidons les clients dans leur processus KYC (Know Your Customer) de manière rapide et efficace. Les règles Know Your Customer - (KYC)...

  • Analyste Kyc Junior

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Tobania Temps plein

    Salut ! Es-tu un récent diplômé, prêt à acquérir ta première expérience professionnelle avec une grande variété, beaucoup de responsabilités, d'énormes opportunités de croissance et tout près de chez toi ? Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le cas, car nous sommes à la recherche d'un **analyste en...

  • Analyste Junior Kyc

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Tobania Temps plein

    Salut ! Es-tu un récent diplômé, prêt à acquérir ta première expérience professionnelle avec une grande variété, beaucoup de responsabilités, d'énormes opportunités de croissance et tout près de chez toi ? Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le cas, car nous sommes à la recherche d'un **analyste en...

  • Analyste Junior Kyc

    il y a 2 jours

    Brussels, Belgique Tobania Temps plein

    Salut ! Es-tu un récent diplômé, prêt à acquérir ta première expérience professionnelle avec une grande variété, beaucoup de responsabilités, d'énormes opportunités de croissance et tout près de chez toi ? Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le cas, car nous sommes à la recherche d'un **analyste en...

  • Kyc Analyst

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Are you looking for **your first experience to boost your career ?** You want to work in a **dynamic team** where your **critical and analytical mind** will thrive ? Then don't pass this chance ! We are looking for graduates to become the brand new **detective** in Financial Crimes, as we are looking for **KYC Analyst for one of the most prestigious bank in...

  • Kyc Operations Analyst

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Viva Wallet Temps plein

    Do you have a background within administration, finance, legal, customer service, KYC and financial services / banking and looking to develop your career? If so we would like to hear from you as we are growing our KYC Team based in Paris. Viva Wallet is one of the fastest growing Neobanks in Europe with a footprint in 24 countries, experiencing double digit...

  • Kyc Operations Analyst

    il y a 7 jours

    Brussels, Belgique Viva Wallet Temps plein

    Viva Wallet is a leading European cloud-based neobank, delivering the future of payments, now. With presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments solutions and...

  • Kyc Operations Supervisor

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Viva Wallet Temps plein

    Our KYC Team is growing and we are looking to recruit a KYC Operations Supervisor for our international operations to join our team in Brussels,Belgium. If you are a professional with proven leadership experience and deep knowledge of KYC/AML laws and regulations, familiar with the financial services industry and searching for the next step in your career,...

  • Kyc Coordinator

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for **_a KYC Coordinator for one of the most important bank in Europe. _**Do you already have some experience as AML analyst or KYC and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you! **_Role Purpose_** *** The Analyst is responsible for conducting an onboarding review in line with...

  • Kyc Analyst for An International Bank in Brussels

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Page Personnel Temps plein

    Added 01/05/2024 - KYC - Brussels **About Our Client**: Our client, a prestigious international bank, is currently seeking a KYC Analyst to join their Compliance team based in Brussels. They have a global presence and are specializing in providing banking services to large corporations. As a KYC Analyst, you will be responsible for conducting Know Your...

  • Kyc Analyst for a Prestigious Bank in Brussels

    Il y a 2 mois

    Brussels, Belgique Page Personnel Temps plein

    Added 01/05/2024 - KYC - Brussels **About Our Client**: Our client is a leader in the financial sector, specializing in wealth management. They are currently looking for a currently looking for a KYC Analyst to strengthen their team in Brussels. As a KYC Analyst, you will have the following responsibilities: - Conduct analyses of client profiles to ensure...

  • Kiy - Kyc Officer Senior

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for graduates to become the new **_Sherlock Holmes_** in Financial Crimes. **_ What is a KYC Analyst?_** The KYCAnalyst position "_focuses on identifying suspicious activity through automated and manual processes, risk rating of business customers, review of SARs prior to filing and the review of Enhanced Due Diligence Reviews. The...

  • Kyc Analyst

    il y a 3 semaines

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    This position is for a KYC Consultant working at **Brussels/ Antwerp**. **_ About the role_** In charge of portfolio of KYC files to update: based on local and cross-border requirements and internal process: - Analysis of type of information/ documents to receive from the client - Client contact and follow up to ensure the requested information is...

  • Client Servicing Center

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique BNP Paribas Fortis Temps plein

    **KYC Analyst - Brussel - Administratief/Operationeel** **Zin om samen met ons grenzen te verleggen en te sterven naar een duurzamere wereld ?** **Een** **KYC Analyst binnen BNP Paribas Fortis biedt administratieve ondersteuning aan al onze verschillende business lines. Samen met onze sales collega’s helpen we op een snelle en efficiënte manier onze...

  • Aml/kyc Analyst

    il y a 2 semaines

    Brussels, Belgique Global Energy Management Temps plein

    **About US (GEMS)**: ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE’s assets and contributing to value creation. ENGIE is a global reference in low-carbon energy and services with a leading energy management...