Aml & Kyc Officer

Il y a 6 mois

Brussels, Belgique Axis Temps plein

Als AML & KYC Officer voor onze klant, een toonaangevende private bank, ben je verantwoordelijk voor het accepteren van nieuwe klanten en het regelmatig controleren van klanten met een hoog risico. Je keurt grensoverschrijdende transacties goed, houdt sancties en embargo's in de gaten en volgt compliance procedures en voorschriften.

Je moet ten minste enige ervaring hebben met AML / KYC-processen en in staat zijn om problemen proactief op te lossen. Daarnaast moet je uitstekende communicatieve vaardigheden hebben in de nationale talen (Frans en Nederlands) en in het Engels.

Als tegenprestatie biedt onze klant ook een aantrekkelijk verloningspakket, inclusief maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Ben je gemotiveerd en beschik je over de vereiste vaardigheden, solliciteer dan nu om bij onze klant aan de slag te gaan en bij te dragen aan zijn succes.
**Description**
- Acceptatie van nieuwe klanten en periodieke controle van klanten met een hoog risico;
- Goedkeuring van transacties (IPB cross border);
- Controle van sancties en embargo's;
- Verplichte training;
- ALM & KYC procedures en regelgeving
- Goedkeuring van voorwaardelijke adoptie van klanten en controle;
- Uitvoeren en evalueren van KYC kwaliteitsborging, tweedelijnscontroles en witwasmeldingen;
- Beoordeling en autorisatie van naamscreening en AML-risicoscores;
- Tweedelijnscontroles van transacties via een automatisch AML-controlesysteem: verwerking van escalaties die worden uitgevoerd door het team dat de eerstelijnswaarschuwingen verwerkt;
- Verdachte activiteiten: onderzoek, beoordeling en melding aan de relevante autoriteiten (CFI/CTIF). Beantwoorden van vervolgvragen van deze autoriteit;
- Follow-up van training over de onderwerpen;
- Fraudebestrijding: analyse en controle van interne en externe fraude;
- Controleren en monitoren van rapporten over KYC-risicoscore en naamfiltercontroles.

**Profile**
- Kennis van bancaire systemen en producten in alle divisies;
- Een eerste relevante ervaring in AML / KYC processen en meer in het algemeen bekend met andere kwesties met betrekking tot fraude, corruptie, sancties en embargo's;
- Teamspeler die een hoge mate van integriteit nastreeft in alle contacten met collega's op nationaal en regionaal niveau;
- Administratief goed georganiseerd en in staat om proactief om te gaan met problemen op basis van risico's;
- In staat om de waarden en het ethische kader van het bedrijf te leiden en uit te dragen;
- In staat om gevoelige, complexe of mogelijk controversiële kwesties constructief aan te pakken en passende oplossingen voor te stellen;
- In staat zijn om alle mondelinge en schriftelijke communicatie te beheren in de nationale talen (Frans en Nederlands) en in het Engels.

**Offer**
- Internationale omgeving met regelmatige interactie met collega's uit andere landen en centrale functies;
- Jonge, dynamische en innovatieve werkomgeving;
- Aantrekkelijk takenpakket;
- Aantrekkelijk verloningspakket (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, cafetariaplan, enz;)
- Een bedrijfscultuur waarin waarden zoals klantgerichtheid, integriteit en partnerschap centraal staan;
- Een omgeving waar je wordt aangemoedigd om je mening en zorgen te delen (spreek je uit cultuur);
- Platte organisatiestructuur met nauwe samenwerking en open communicatie met het management en tussen afdelingen;
- Ruime opleidingsmogelijkheden.

  • Kyc/aml Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique EVERTYS Temps plein

    **KYC/AML Officer****: Our client is looking for a KYC/AML Officer to support their Compliance Department. - Region- Brussels- Contract type- Project Consultant**_Hi, I'm Bruno and I would like to help you with this vacancy_**: - _ - Ensure day-to-day operational support and control - Treat KYC files in a qualitative manner - Analyse AML Alerts and verify...

  • Aml & Kyc Officer

    Il y a 8 mois

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    As AML & KYC Officer, for our client which is a leading private bank, you will be responsible for accepting new clients and regularly monitoring high-risk clients. You will approve cross-border transactions, monitor sanctions and embargoes, and follow compliance procedures and regulations. You will need at least initial experience in AML / KYC processes and...

  • Kyc / Aml Analyst

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Kyc / Aml Analyst

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Kyc / Aml Analyst

    Il y a 4 mois

    Brussels, Belgique Taleo Consulting Temps plein

    Taleo is an independent management consulting group specializing in financial services, founded in 2014. With offices in **Brussels**, **Luxembourg**, **Paris**, **Amsterdam**, **Geneva**, **Barcelona**, **Lisbon**, **Zurich** and **Singapore**, we offer our clients a combination of industry expertise, top-level consultants, and a unique company...

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Loyens & Loeff Temps plein

    As a leading firm, Loyens & Loeff is the logical choice as a legal and tax partner if you do business in or from the Netherlands, Belgium, Luxembourg or Switzerland, our home markets. Our clients can count on personal advice from any of our 900 advisers based in one of our offices in the Benelux and Switzerland or in key financial centres around the world....

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    Vous êtes passionné(e) par la lutte contre la criminalité financière et les risques de sanctions ? Notre client, une banque d'affaires internationale, recherche un KYC Officer pour rejoindre son équipe dynamique ! Vous jouez un rôle crucial dans la protection de la banque en identifiant et en atténuant les risques associés à l'accueil des clients et...

  • Belux Aml Compliance Manager

    Il y a 3 mois

    Brussels, Belgique JLL Temps plein

    JLL supports the Whole You, personally and professionally. JLL BeLux AML Compliance Manager The AML Compliance Manager, based in JLL’s Brussels office, provides hands-on support to the France BeLux MLRO in the maintenance and development of the Financial Crime Framework within JLL, which includes Anti-Money Laundering (‘AML’) Counter Terrorist...

  • Operations Officer Aml

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Square City Temps plein

    Functiebeschrijving Zorg voor dagelijkse operationele ondersteuning en controle Bied ad-hoc projectondersteuning Beheer van problemen en rapportage Aanspreekpunt voor interne en externe klanten Garandeer bedrijfscontinuïteit en klanttevredenheid **Taalvereisten Nederlands**: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden **Frans**: Sterke...

  • Aml Compliance Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Viva.com Temps plein

    We are looking for a top league AML/CTF professional, with proven expertise in the Anti Financial Crime (AFC) field, including but not limited to Money Laundering and Terrorism Financing detection and mitigation. **Key Responsibilities**: - Implement and enhance in adherence to the local law & respective regulations the Group’s AFC (including AML/CFT)...

  • Aml-officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Accent Temps plein

    Onze klant is een pionier in de wereld van beleggen, kredieten en verzekeringen. Het gaat om een zeer stabiele en internationale onderneming die zich richt op particulieren, zelfstandigen en kmo's. In totaal werken er een 1500 medewerkers vanuit het hoofdkantoor of een 250-tal regionale kantoren. Het hoofdkantoor is gelegen in hartje Brussel. Met andere...

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    We zijn op zoek naar een KYC Officer om ons team te versterken en het Know Your Customer (KYC) proces te beheren. Je bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van onze klanten, het beoordelen van hun risiconiveau en het naleven van de wettelijke vereisten. De ideale kandidaat heeft een goed begrip van de KYC-regelgeving en ervaring in de...

  • Compliance Assistant

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Bingoal Temps plein

    Bingoal is een Belgisch bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in het aanbieden van online en offline sportweddenschappen en casinospelen. Vandaag de dag is Bingoal een dynamisch en ambitieus bedrijf dat op zoek is naar een gemotiveerde **Compliance Assistant**. Als zodanig zal je een sleutelrol spelen voor Bingoal en haar spelers. **De Opdracht** Als...

  • Compliance Assistant

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Bingoal Temps plein

    Bingoal is een Belgisch bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in het aanbieden van online en offline sportweddenschappen en casinospelen. Vandaag de dag is Bingoal een dynamisch en ambitieus bedrijf dat op zoek is naar een gemotiveerde **Compliance Assistant**. Als zodanig zal je een sleutelrol spelen voor Bingoal en haar spelers. **De Opdracht** Als...

  • Kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Operations Officer KYC - Recertification_ Oliver James is looking for **_a KYC Analyst for one of the most important bank in Europe._** Do you have a Bachelor or Master's degree in Criminology, Finance or Political Science or Business Management and you dream of being part of one of the largest banks in the country? Then, the person we want is you! **_Role...

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    **Description** Vous accomplirez les tâches suivantes: - Vous fournirez un soutien opérationnel aux équipes KYC de Corporate Banking ; - Vous assurez le soutien et le contrôle opérationnels quotidiens ; - Vous serez le point de contact avec les clients internes et externes ; - Vous garantissez la continuité des activités et la satisfaction des...

  • Kyc Officer

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Axis Temps plein

    **Description** Vous accomplirez les tâches suivantes: - Vous fournirez un soutien opérationnel aux équipes KYC de Corporate Banking ; - Vous assurez le soutien et le contrôle opérationnels quotidiens ; - Vous serez le point de contact avec les clients internes et externes ; - Vous garantissez la continuité des activités et la satisfaction des...

  • Senior Aml Officer

    Il y a 7 mois

    Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein

    Oliver James is looking for a **Senior AML Officer**. Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated ? Take this is your chance. **_...

  • Enterprise & Public Kyc - Kyt Analyst

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Belfius Temps plein

    Belfius Bank - Reporting & Controlling - Brussel - Permanent Belfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het leveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Enterprise en Public hoge risico klanten om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei van Belfius...

  • Aml Consultant Insurance

    Il y a 6 mois

    Brussels, Belgique Linkrs Temps plein

    We are seeking an accomplished Compliance Solutions Specialist to join our team. In this role, you will play a pivotal role in guiding insurance companies through the challenges of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations, ensuring adherence to regulatory requirements and mitigating risks effectively. What We...