Aml Kyt Team Manager
il y a 3 semaines
Operationele organisatie, beleid en procedures:
- Toezicht houden op de administratieve organisatie van de dienst door de taken van iedere medewerker te bepalen, vanaf de opening van een dossier tot de afsluiting ervan, en de implementatie van een systeem om prioriteit te kunnen geven aan dossiers.
- Optimalisering van de continuïteit van de dienstverlening door het opzetten van een efficiënt back-up systeem.
- De werking en de doeltreffendheid van de toegepaste methodologie evalueren en, indien nodig, de organisatie aanpassen om de werking te verbeteren wanneer tekortkomingen worden vastgesteld.
- Zorgen voor een duidelijke en strategische communicatie met de analisten via de organisatie van team
- en individuele vergaderingen (regelmatige monitoring van de personeelsdoelstellingen via een individueel dashboard).
- Bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling van het maandelijkse dashboard van het team, maandcijfers interpreteren, lacunes vaststellen en waar nodig een actieplan voorstellen.
- Voortdurende coaching van de werknemers en zo nodig specifieke en/of individuele actieplannen opstellen.
- Op een gestructureerde manier de onboarding verzorgen van elke nieuwe medewerker die zich bij het team van analisten voegt.
- Bijdragen tot de ontwikkeling en het up-to-date houden van het AML-beleid, het klanten acceptatiebeleid en het sancties
- en embargo-beleid, zodat steeds de laatste versie van de interne richtlijnen aan de toezichthouder en aan het hoofdkantoor
- en netwerkmedewerkers kan worden verstrekt.
- Vertalen van het intern beleid in degelijke en duidelijke operationele procedures voor het netwerk, het hoofdkantoor en de AML-medewerkers. Bespreek deze procedures met vertegenwoordigers van de métiers voordat ze gepubliceerd worden en communiceer ze via de interne kanalen.
- Het "procedureboek", dat de toegepaste methodologie weergeeft en van essentieel belang is voor de toezichthouder, ontwikkelen, bijhouden en dit voortdurend communiceren aan de medewerkers.
- Toezicht op dossieranalyse:
- Valideren van de beslissingen in de analysedossiers die door de analisten werden gemaakt om te voldoen aan het 4-ogen principe. Controleren of de inhoud van deze dossiers duidelijk, gedetailleerd en in overeenstemming met de overeengekomen normen is.
- Een samenhangende en consistente visie op de analyse van de dossiers ontwikkelen en daarover een besluit nemen, zorgen voor back-testing vóór de inzet, en vervolgens zorgen voor follow-up en een duidelijke communicatie van de genomen besluiten.
- Een analysedossier opnieuw beoordelen indien de business de beslissingen van het analyseteam betwist en op basis van deze nieuwe analyse een definitieve beslissing nemen en meedelen die in overeenstemming is met de risicobereidheid van de bank op het gebied van AML.
- Meten en coördineren van het verrichte werk op basis van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen om de efficiëntie van het team continu te verbeteren.
- Nieuwe patronen/typologieën identificeren en detecteren, teneinde de passende governance-, operationele en communicatiemaatregelen te nemen.
- Analyse van complexe dossiers die goedkeuring van het hoger management vereisen:
- Diepgaande analyse van complexe fiscale en/of internationale dossiers.
- Toezicht houden op en beslissen over het AML-standpunt in bepaalde complexe dossiers (Kredieten, Trade Finance, Sancties et Embargo’s, Wealth, enz.).
- Het verstrekken van argumenten en een duidelijk en objectief advies, zodat het hogere management besluiten kan nemen met volledige kennis van de risico's.
- Adviseren van Senior Management door het geven van ad-hoc adviezen in gevoelige dossiers.
- Deelnemen aan en eindbeslissingen nemen in gevoelige en complexe dossiers, binnen multidisciplinaire comités waar de aanwezigheid van AML vereist is (zoals CAMFI, INTAKE, enz.).
- Opleiding en bewustmaking:
- In overleg met de AMLCO een algemeen opleidingsprogramma voor het net en de medewerkers van de zetel voorstellen, ontwikkelen en up-to-date houden.
- Ontwikkelen en presenteren, in overleg met de AMLCO, van een specifiek opleidingsprogramma voor de belangrijkste business lines van de Bank (Wealth Management, Corporate Banking, Social & Public Banking, enz.).
- Duurzame relaties opbouwen met het net, de Directeurs-Zaakvoerders, de Compliance Managers en de Regionale Directeurs en omkadering, waarbij een goede en constructieve mondelinge en schriftelijke communicatie van belang is.
- Het implementeren van een passend opleidingsprogramma voor het AML-team om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en veranderende wetgeving.
- Deelnemen aan opleidingen over juridische, fiscale en justitiële onderwerpen in verband met AML om de kennis die nodig is voor de uitoefening van de functie en de verantwoordelijkheden op peil te houden, en deze kennis delen met het personeel.
- Bewustmaking op het terrein, met de AMLCO, van Compliance Managers, Directeur-Zaakvoerders, Wealth Managers en Corporate Bankers
-
Aml Officer
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps plein**AML OFFICER | BRUSSELS | NL/FR/ENG** Oliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van AML Officer. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kans! Als AML Officer neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben...
-
Aml Officer
il y a 4 semaines
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van **AML Officer**. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kans! Als **AML Officer** neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben je een koploper binnen het...
-
Aml Officer
il y a 1 jour
Brussels, Belgique Oliver James Associates Temps pleinOliver James is op zoek naar een consultant voor de functie van **AML Officer**. Ben jij een dynamische teamspeler met een kritische en analytische geest? Wil je meer ervaring opdoen om je carrière een boost te geven? Dan is dit je kans! Als **AML Officer** neem je een belangrijke rol op bij financiële instellingen en ben je een koploper binnen het...
-
Team Lead Kyc-kyt Corporate
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank - Reporting & Controlling - Brussel - Permanent Belfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het opleveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Corporate en Public hoge risico klanten. Dit om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei van...
-
Enterprise & Public Kyc - Kyt Analyst
il y a 3 semaines
Brussels, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank - Reporting & Controlling - Brussel - Permanent Belfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het leveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Enterprise en Public hoge risico klanten om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei van Belfius...
-
Aml Consultant Insurance
il y a 3 semaines
Brussels, Belgique Linkrs Temps pleinWe are seeking an accomplished Compliance Solutions Specialist to join our team. In this role, you will play a pivotal role in guiding insurance companies through the challenges of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations, ensuring adherence to regulatory requirements and mitigating risks effectively. What We...
-
Aml Consultant Insurance
il y a 3 semaines
Brussels, Belgique Linkrs Temps plein**Compliance Solutions Specialist - Lead the Way in Regulatory Excellence** Are you prepared to address the challenges of regulatory compliance in the ever-evolving insurance sector? As a Compliance Solutions Specialist, you’ll guide leading insurance companies through complex Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT)...
-
Enterprise & Public Kyc-kyt Analyst
il y a 3 semaines
Brussels, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het leveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Enterprise en Public hoge risico klanten om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei van Belfius Bank. - Wat ga je precies doen?_- Je past (enhanced) due...
-
Aml Consultant
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Linkrs Temps pleinWe are seeking an accomplished Compliance Solutions Specialist to join our team. In this role, you will play a pivotal role in guiding insurance companies through the challenges of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations, ensuring adherence to regulatory requirements and mitigating risks effectively. **Key...
-
Aml Advisor
il y a 4 semaines
Brussels, Belgique Bank Nagelmackers Temps plein**Functie**: - **Je staat in voor de operationele naleving van de anti-witwasregels (AML) in de dagelijkse praktijk van onze bank.**: - **Jouw domeinen zijn vooral identificatie, acceptatie en monitoring van cliënten en hun transacties, inclusief screening van sancties en embargo’s (‘KYC en KYT’).**: - **Je analyseert mogelijke verdachte gevallen...
-
Aml Advisor
il y a 1 jour
Brussels, Belgique Bank Nagelmackers Temps plein**Functie**: - **Je staat in voor de operationele naleving van de anti-witwasregels (AML) in de dagelijkse praktijk van onze bank.**: - **Jouw domeinen zijn vooral identificatie, acceptatie en monitoring van cliënten en hun transacties, inclusief screening van sancties en embargo’s (‘KYC en KYT’).**: - **Je analyseert mogelijke verdachte gevallen...
-
Aml-kyc/kyt Analyst
il y a 8 heures
Brussels, Belgique Projective Group Temps plein**Urgent** recruiting for a starting date in **May 2025** We are Projective Group, a leading financial services consulting firm where innovation and technology meet business. Our focus on the financial sector enables us to develop comprehensive solutions within the Data, Risk & Compliance, Payments, Transformation and Talent practices. **What will you...
-
Aml Advisor
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Axis Temps pleinYou will be responsible for ensuring operational compliance with anti-money laundering (AML) regulations in the day-to-day operations of our bank.Your domains are mainly identification, acceptance and monitoring of customers and their transactions, including screening of sanctions and embargoes...** Description** - You will be responsible for ensuring...
-
Aml Advisor
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Axis Temps pleinVous assurerez la conformité opérationnelle aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le cadre des activités quotidiennes de notre banque.Vos domaines sont principalement l'identification, l'acceptation et le suivi des clients et de leurs transactions, y compris le dépistage des...** Description** - Vous assurerez la conformité...
-
Financial Institutions Kyc-kyt Analyst
il y a 7 jours
Brussels, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank - Business Support - Brussel - Permanent Belfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het leveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Financiële Instellingen tegenpartijen en klanten om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei te...
-
Financial Institutions Kyc
il y a 1 semaine
Brussels, Belgique Belfius Temps pleinBelfius Bank wil zijn team versterken dat verantwoordelijk is voor het leveren van "Know Your Customer" (KYC) en "Know Your Transactions" (KYT) analyses voor zijn Financiële Instellingen tegenpartijen en klanten om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om de groei te ondersteunen van Belfius Bank. Wat ga je precies doen ? - Je...
-
Aml/cft - Insurance Sector - Senior and Above - Belgium
il y a 4 semaines
Brussels, Belgique Walt&Spencer Temps pleinWe are currently looking motivated professionals with a strong **background in insurance**and a proven track record in **AML/CFT**to join our client's team. As a Consultant (we are looking for several type of seniority) in this role, you will assist insurance companies in navigating the challenges of complying with the AML/CFT regulatory framework**.* You...
-
Aml/cft - Insurance Sector - Senior and Above - Belgium
il y a 8 heures
Brussels, Belgique Walt&Spencer Temps pleinWe are currently looking motivated professionals with a strong **background in insurance**and a proven track record in **AML/CFT**to join our client's team. As a Consultant (we are looking for several type of seniority) in this role, you will assist insurance companies in navigating the challenges of complying with the AML/CFT regulatory framework**.* You...
-
Belux Aml Compliance Manager
il y a 3 semaines
Brussels, Belgique JLL Temps pleinJLL supports the Whole You, personally and professionally. JLL BeLux AML Compliance Manager The AML Compliance Manager, based in JLL’s Brussels office, provides hands-on support to the France BeLux MLRO in the maintenance and development of the Financial Crime Framework within JLL, which includes Anti-Money Laundering (‘AML’) Counter Terrorist...
-
Junior Analyst Kyc
il y a 3 semaines
Brussels, Belgique Axis Temps pleinPour un client actif dans le secteur bancaire, nous recherchons un Junior Analyst KYC - KYT Corporate & Public Banking. **Beschrijving** - Vous appliquez des mesures de vigilance renforcées à l’égard des clients Corporate, des institutions financières, des clients Public & Social Banking (avec divers degrés de complexité) ; - Vous contrôlez la...
